登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-010 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处 理、废水处理和城市燃气供应等。 2024年是公司实现"十四五"规划任务目标的关键一年，公司适应经济环境新常态，聚焦"碳达峰碳中 和"战略目标，以具有国际影响力 ...

深圳能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 （一）总体情况 公司通过定期自查、现场检查、加强缺陷整改与考核等多 种形式开展内控工作。2024年，组织本部及所属企业全面开展 内控有效性自查，自查覆盖率100%；对106家单位重要业务和 高风险业务的内控有效性进行现场检查。针对检查发现的内控 缺陷，下发缺陷整改通知，督促相关企业有效落实整改，促进 企业进一步加强内控，提升管理，切实防范风险。 （二）内部控制评价依据、程序和方法 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求以及中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （以下简称：企业内部控制规范体系），结合深圳能源集团股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制管理标准，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董 ...

2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年董事会建设运行情况 一、加强董事会建设情况 （一）强化规范运作与治理效能 2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身 建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大 会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独 立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通 过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董 事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员 会工作细则》的修订工作。 （二）高质量完成信息披露工作 始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好 信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。 持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告， 入选"中国ESG上市公司先锋100""国有企业上市公司ESG·先 锋100指数（2024）""中国ESG上市公司大湾区先锋50"等榜 单。 二、发挥董事会职能情况 （一）报告期内董事会"定战略、作决策、防风险"职能 发挥情况 2024 年，进一步强化董事会"定战略、作决策、防风险" 职能，提升决策质量，助力 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号--业务办理》等法律法规、规范文件及公司《章程》等相关规 定要求，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）对 2024 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资审议批准情况 公司董事会八届九次会议审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产品申 购及赎回业务的议案》，同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品（风险 评级为 R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币 19 亿元， 额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。 公司董事会八届二十四次会议审议通过了《关于财务公司开展低风险基金产 品申购及赎回业务的议案》，同意深圳能源财务有限公司开展低风险基金产品（风 险评级为 R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币 20 亿 元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。 董事会关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-008 | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | | 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日 ...

深圳能源 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会在公司董事会和经理层的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》 的规定，按照国资监管要求，认真履行法定监督职责，优化监 督手段，整合监督资源，有机融合党内监督与法人治理监督， 有序推动联合监督与精准监督，有效开展重点业务领域精准监 督及风险防范，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 本年度共召开了四次监事会会议： （一）2024 年 4 月 18 日，以现场方式召开了监事会八届 七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2024 年 度监事会工作计划》《关于南京控股公司、北方控股公司及环 保公司计提坏账准备和资产减值准备的议案》《关于确认南京 控股公司所属武汉合煜及湖北三潜所涉纠纷预计负债等报表 项目影响的议案》《关于环保公司所属五常公司及缙云公司固 定资产核销的议案》《关于 2023 年度财务报告及利润分配预案 的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 ...

深圳能源集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）自上市以来，始终高度重视 投资者权益保护，在确保公司经营业绩持续稳健增长、为股东带来稳定投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，坚持把保护投资者的利益放在重 要位置。现对公司 2024 年投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续推进制度体系建设，维护投资者合法权益 公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳 证券交易所的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实 践积累，形成了较为完善的投资者保护机制。 公司严格执行《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制 实施细则》《重大信息内部报告》《年报信息披露重大差错责任追究》《内幕信 息保密管理制度》《接待和推广工作管理制度》等一系列与中小投资者切身权益 相关的制度，充分保障投资者的知情权、决策参与权等权利，维护好投资者关系， 切实维护投资者合法权益。 二、切实履行信息披露义务，提升信息披露质量 公司始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好信息披露，不 断强化信息披露管理，坚持为投资者提供 ...

深圳能源董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度审计机构履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，2024 年，深圳能源集团股份有限 公司（以下简称：公司）董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行对年度审计机构——毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）的监督职 责。 一、对毕马威华振履行监督职责情况 （一）董事会审计与风险管理委员会认真核查毕马威华振 的资质情况、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、过往审 计工作情况、执业质量、人力及其他资源配备、风险承担能力 水平等情况。经综合评估，一致认为毕马威华振具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 年度审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所 需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入 的专业知识和工作经验等确定，较为客观、合理。2024 年 4 月 18 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 ...

（股票代码：000027） 专题： | 构建和谐生态，从"垃圾发电厂"到 | | | --- | --- | | "能源生态园"的绿色转型 | 21 | 展望未来 附录 创造绿色能源美好新生活 目录 CONTEN TS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 02 | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 可持续发展（ESG）管理 | 09 | | 数说2024深圳能源 | 19 | 1 德法兼治 夯实治理合规体系 | 坚持党建引领 | 27 | | --- | --- | | 优化公司治理 | 28 | | 完善合规运营 | 31 | | 严抓廉洁建设 | 33 | 2 稳定保供 构筑智慧安全能源 | 恪守安全底线 | 37 | | --- | --- | | 创新智慧能源 | 41 | | 保障稳定供能 | 45 | 2024年度可持续发展报告 3 绿色转型 践行清洁低碳发展 | 深化绿色管理 | 51 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 55 | | 呵护生态环境 | 57 | | 应对气候变化 | 58 | 4 责任担当 ...

2024 年度审计机构履职情况评估报告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华 振）作为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定，公司对毕马威华振 2024 年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、基本情况 （一）聘任情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开董事会八届十九次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年度股东大会表决通过了该议案，同意聘 请毕马威华振为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机 构，年度财务报表审计费为人民币 201.6 万元，内部控制审计 服务费为人民币 30 万元。 （二）资质情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 ...