债券信息 - 债券代码149124，简称20万科04，余额15亿元[3][4][13] - 当前票面利率3.45%，单利按年计息[14] 赎回信息 - 赎回登记日2025年5月16日，资金到账和摘牌日5月19日[5][6][8] - 赎回价格103.45元/张，含当期利息且含税[6] - 债券赎回比例100%[7] 利息信息 - 每10张债券（面值1000元）派息34.50元（含税）[24] - 个人、基金扣税后每10张派息27.60元[24] - 非居民企业每10张派息34.50元[24] 税率信息 - 个人债券持有者利息所得税税率20.00%[26] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入暂免税[27]

债券发行与赎回 - 公司于2020年5月19日完成“20万科04”发行[4] - 2025年5月19日为“20万科04”第5个计息年度付息日[4] - 公司决定行使“20万科04”发行人赎回选择权并将全部赎回[4]

股份与股本情况 - 截至2025年3月31日，H股法定/注册股份2,206,512,938股，面值1元，股本2,206,512,938元[5] - 截至2025年3月31日，A股法定/注册股份9,724,196,533股，面值1元，股本9,724,196,533元[5] - 本月底法定/注册股本总额为11,930,709,471元[5] - 截至2025年3月31日，H股已发行股份2,206,512,938股，库存股0股[6] - 截至2025年3月31日，A股已发行股份9,724,196,533股，库存股72,955,992股[6] 3月变动情况 - 2025年3月，H股法定/注册股份、股本及已发行股份等无增减[5][6] - 2025年3月，A股法定/注册股份、股本及已发行股份等无增减[5][6]

市场扩张和并购 - 公司间接全资子公司拟收购标的公司50%股权，万科置业香港提供约5亿履约担保[1][4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，买方资产47,959.46万港元，负债9,795.66万港元，净资产38,163.80万港元，亏损409.59万港元[3] - 截至2025年2月28日，买方资产48,207.43万港元，负债9,736.22万港元，净资产38,471.21万港元，1 - 2月净利润307.41万港元[3] 其他新策略 - 2023年度股东大会同意新增担保不超1500亿元，董事会转授权执行副总裁决策单笔低于125亿元对外担保[2] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司担保余额742.50亿元，占净资产比重36.64%[6] - 截至2024年12月31日，为控股子公司担保724.07亿元，为联营及合营公司担保18.43亿元[6] - 本次履约担保后，公司对外担保总额约782.79亿元，占净资产比重将为38.62%[7]

会议与履职 - 任职期间召开1次股东大会，独立董事请假未出席[5] - 召开7次董事会，独立董事均亲自出席并投同意票[5] - 独立董事参加审计委员会会议6次、委托参加2次[5] - 独立董事参加薪酬与提名委员会会议1次[5] 交易与财务 - 2024年5月联合竞买方以22.35亿元竞得转让宗地[10] - 独立董事认为关联交易转让价格合理[11] - 2024年度续聘毕马威华振进行审计[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告[12] - 定期报告经审议通过，程序合法合规[13] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续为公司发展提建议[15]

会议与报告 - 2024年召开1次股东大会，7次董事会，审计委员会工作会议8次[5] - 按时披露2023年度及2024年各季度定期报告[12] 交易与决策 - 2024年5月联合竞买方以22.35亿元竞得交易标的[10] - 独立董事同意2024年度续聘毕马威华振审计[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并提发展建议[15]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，亲自出席6次，委托出席1次，均投同意票[5] - 2024年独立董事召集投资与决策委员会召开工作会议1次[5] 资产交易情况 - 2024年5月8日委托公开转让T208 - 0053宗地等使用权及附着物[9] - 2024年5月27日联合竞买方以22.35亿元竞得T208 - 0053宗地等使用权及附着物[9] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年度报告》等定期报告[11] 审计相关情况 - 独立董事一致同意2024年度续聘毕马威华振进行审计[13] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] 公司治理结构 - 董事会有10名董事，4名是独立董事[8] - 董事会下设三个专业委员会，独立董事任召集人并在部分占多数[8] 内控管理架构 - 总部财务资金管理部负责内控日常工作[10] - 各部门和控股子公司设内控管理岗位[10] 内控措施与活动 - 开展多样化培训活动赋能员工[10] - 设立“万科廉政”网站收集举报信息[11] - 每年组织员工进行潜在利益冲突申报[11] - 总部和业务单位组织“目标与行动沟通会”[12] - 主要控制措施包括职责分离等七项[14][15] - 建立信息沟通制度和安全合规管理体系[16] - 建立多层级监督检查体系督查评价内控[20] - 设立投诉举报网站，鼓励实名举报并查实有奖[20] 业务领域内控 - 内控措施用于资金、财务等主要业务领域[21] - 总部统一管理融资与结算业务，提升银企直连覆盖率[22] - 总部统一管理财务，推动业财一体化建设[23][24] - 总部把握投资战略，经营团队在授权内决策新项目[25] - 关联交易遵循原则，明确审批权限并披露[26] - 除特定情况外不对外担保，必要时要求反担保[27][28] - 对募集资金专户存储、专款专用统一管理[29] - 对控股子公司统一管理并实施适配控制措施[30] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[35] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[37] 内控缺陷情况 - 报告期发现一项财务报告内控重大缺陷已整改[38] - 截至2024年12月31日，风险管理及内控体系基本健全[38]

万科企业股份有限公司 关于计提和核销 2024 年度减值准备的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第十五次会议 审议通过了《关于计提和核销2024年度减值准备的议案》，具体如下： 一、计提资产减值准备的综合情况 2024 年度（简称"报告期"）公司共计提或因合并范围变动而增加的各类减 值准备合计 3,355,107.92 万元，转回或转销各类减值准备合计 348,026.44 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产减值准备余额合计 4,227,818.50 万元， 较上年末增加人民币 3,007,081.49 万元。 | 序号 | 科目 | 本期计提减值准备 金额（万元） | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 705,974.31 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其 | | | | | 可变现净值低 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保及公司 被担保对象的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或反担保等风 险控制措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施，公司应当 披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔 担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》， 房地产上市公司股东大会可就上市公司在担保方面给予适当授权。 为推动业务发展，解决并表项目公司经营发展所需资金，确保项目进度符合 公司运营计划，增强股东回报，根据上述规则规定，万科企业股份有限公司（以 下简称"公司"）第二十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，董事会提请 2024 年度股东大会授 权董事会（及其转授权人士）在一定金额内决定公司及控股子公司提供对外担保。 本次授权及公司提供对外担保具体情况如下： 一、公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保 公司为控股子公司、 ...