证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-021 广东九联科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限为 2024 年年度股 东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-029 1、审议通过了《关于公司提前终止实施 2023 年员工持股计划的议案》 广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 持有人会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日向全体持有人发出。 本次会议由员工持股计划管理委员会主席周洋主持，本次会议出席 持有人代表本期员工持股计划份额 17,160,450 份，占公司本期员工持股 计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员 工持股计划的有关规定。 二、 持有人会议审议情况 本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下： 表决结果：同意 17,160,450 份，占出席持有人会议的持 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告 2024 年，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事 会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对 公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益 与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 | 年 | 月 2 | 2 | 《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 《关于更新公司 年度以简易 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-023 广东九联科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"）。 本公告事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公 司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的 议案》，该议案需提交股东大会审议。公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公 司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务 ...

公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合广东九联科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-027 广东九联科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...