成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报 告 > 的 议 案 》 等 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开年度股东大会，后续确定股东 大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于暂不召开年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都 盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 2、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议通知于2025年4月13日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议通过《关于<公 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-271,646,572.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-53,868,011.97 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-120 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90480 号 i 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于成都盟升电子技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90483号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"照升电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90480 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 盟升电子2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90481 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升 电子)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盟升电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 成都盟升电子技术股份有限公司拟对合并南京荧火 泰讯信息科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2025]第 102 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二五年四月二十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202500207 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 评2025114 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 浙联评报字[2025]第102号 | | | 报告名称: | 成都盟升电子技术股份有限公司拟对合并南京荧火泰讯信息科技 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 评估项目 | | | 评估结论: | 1,760,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | | 签名人员: | 周斌 (资产评估师) 正式会员 编号:33170034 | | | | 方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信 担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对盟升电子向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子 公司授信担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： （一）成都盟升科技有限公司 1、基本信息 一、申请综合授信额度并为全资子公司授信担保情况概述 为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币 12 亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为顺利获得 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审 计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都盟升电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...