业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度营业收入24035.65万元，同比减少10706.07万元，下降30.82%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8842.18万元，同比减亏4118.74万元，减亏31.78%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 9565.97万元，同比减亏4058.21万元，减亏29.79%[3] 2024年第一季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为34741.71万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 12960.92万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 13624.19万元[5] - 2024年第一季度利润总额为 - 13249.50万元[5] - 2024年第一季度每股收益为 - 0.23元/股[5] 2025年第一季度业绩变化原因 - 2025年第一季度总体收入规模下降但净利润预计同比减亏，因轨道交通业务收入提升、光伏拉晶辅材业务未回暖及降本增效、财务费用降低[7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000股，募集资金总额为人民币975,315,600.00元，扣除发行费用人民币107,502,743.48元（ ...

审计委员会人员变动 - 2024年12月补选任淑彬和焦龙为委员[2] - 2023年12月刘海涛接任杨铠璘[2] - 2022年10月选举吴佩芳等为委员[1] 审计委员会工作情况 - 2024年召开5次会议[4] - 提议续聘中审众环为审计机构[6] - 认为财务报告编制合规无重大问题[8] 未来展望 - 2025年继续发挥监督指导作用提升治理水平[11]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元的授信额度[3][5] - 公司拟为子公司提供不超过15亿元的担保额度[3][6] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为4.84亿元[4] - 授信及担保决议有效期自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止[3][6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议批准[3][4][6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额20.15亿元（不含本次）[52] - 累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产54.94%，总资产31.19%[52] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保[52] 子公司情况 - 北京天仁道和新材料有限公司注册资本7312.5万元，公司持股比例82.05%[9] - 2024年北京天仁道和新材料有限公司资产总额34069.24万元，负债总额41886.24万元[11] - 2024年北京天仁道和新材料有限公司营业收入6605.10万元，净利润 -7873.43万元[11] - 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司注册资本6000万元，公司持股比例100.00%[12] - 江油天启光峰新材料技术有限公司2024年12月31日资产总额44,249.85万元，负债总额52,421.21万元等[15][18] - 江油天启智和科技有限公司2024年12月31日资产总额48,129.88万元，负债总额51,639.99万元等[19][23] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2024年12月31日资产总额13,734.94万元，负债总额20,971.47万元等[24][27] - 成都瑞合科技有限公司2024年12月31日资产总额27,279.30万元，负债总额9,238.10万元等[28][30] - 绵阳天宜上佳新材料有限公司2024年12月31日资产总额152648.61万元，负债总额148452.72万元等[34] - 北京天宜上佳科贸有限公司2024年12月31日资产总额1828.99万元，负债总额2636.00万元等[37] - 常州天启新新科技有限公司2024年12月31日资产总额4799.54万元，负债总额3040.40万元等[40] - 江苏新毅阳高新材料有限公司2024年12月31日资产总额57030.40万元，负债总额57060.29万元等[43] - 江油天启颐阳新材料技术有限公司注册资本8000万元，公司持股90%[44] - 2024年，天启颐阳资产总额57274.07万元，负债总额79476.95万元等[47] 公司业绩 - 公司2024年12月31日资产总额为120,622.09万元，负债总额为132,898.82万元等[14] 会议决议 - 2025年4月21日董事会以9票赞成、0票弃权、0票反对通过相关议案[7] - 2025年4月21日，公司第三届董事会第三十二次会议9票赞成通过授信及担保议案[51] - 公司董事会认为授信及担保符合公司和全体股东利益[51]

公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

会计估计变更 - 自2024年10月1日起执行，无需追溯调整[2] - 2025年4月21日审议通过变更议案[3] 数据影响 - 预计使2024年度信用减值损失增加1184.43万元[2] - 预计减少2024年度净利润1182.91万元[2] - 预计减少2024年末净资产1182.91万元[2] 坏账准备比例调整 - 光伏新能源业务1 - 2年账龄提比从10%变为20%[4] - 2 - 3年账龄提比从15%变为50%[4] - 3 - 4年账龄提比从20%变为80%[4] - 4 - 5年账龄提比从50%变为100%[4] 合规认定 - 监事会和事务所认为变更符合规定[9][10]

业绩与分红 - 2024年研发资金投入10967.46万元，占营收比重14.37%[5] - 自2019年上市累计现金分红115023925.14元，占首发募资净额13.25%[8] - 2024年7月向股东每10股派现金红利0.25元，共分现金股利14040177.40元[8] 专利与业务 - 2024年50项专利获授权，含发明专利24项等[5] - 截至2024年底394项专利获授权，含PCT专利16项及27项软件著作权[5] - 截至2024年底轨道交通业务有10张正式认证证书等，产品覆盖41个动车组车型[3] - 光伏新能源业务在四川江油产业园建年产5500吨级产线并完成改造升级[3] 未来展望 - 2025年稳固高铁粉末冶金闸片业务地位，优化闸片工艺结构[4] - 2025年修改完善公司治理结构及制度[12] - 2025年加大“关键少数”履职保障力度[14] - 2025年核查持股5%以上股东和董监高持股情况[14] - 2025年跟踪相关方承诺履行情况[14] - 未来持续评估实施“提质增效重回报”方案，聚焦主业回报股东[15] 其他事项 - 2024年组织和参加业绩说明会3次，接听热线450余次，答上证e互动71道题[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告等99份[10] - 2024年召开4次股东大会等会议[12] - 2024年对“关键少数”进行信息披露等培训[14]

董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的兼职、任 职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董 事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-494,868,425.58 元，公司股本总额为 562,198,596.00 元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 （1）主营业务影响 2024 年，光伏行业市场波动巨大，供需失衡，受行业产能出 ...

减值准备 - 2024年度确认各项减值准备合计102494.65万元[1] - 2024年末对存货计提跌价准备60872.94万元[5] - 2024年末对长期资产计提减值准备39638.70万元[8] 减值损失 - 2024年度转回信用减值损失366.35万元[3] - 2024年度转回合 同资产减值损失3.44万元[7] - 2024年度计提商誉减值损失2352.80万元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 -92.13万元[1] - 应收账款坏账损失552.35万元[1] - 其他应收款坏账损失 -99.49万元[1] 利润影响 - 本次计提减值准备影响2024年度合并报表利润总额102494.65万元[9]