（一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-026 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-025 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11 时以现场表决和通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州 瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-023 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-110,298.83 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润-50,632. ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0394号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25Y7TA 容诚审字[2025]215Z0394号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瀚川 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0393号 成会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行在 您可 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-143 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0393号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称瀚川智能公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏州瀚 川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 1 金额单位：万元 | 项目 | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账总额 | | | | | | | 93,999.82 | | 减：截止 2024 年 12 月 | | | | 31 | 日募集资金支出金额 | | 93,502.23 | | 其中：募投项目投入资金 | | | | | | | 57,501.80 | ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0462号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京 1- 111 2 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 1-3 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]215Z0462号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州瀚川智能科技股份 有限公司(以下简称瀚川智能公司)2024年度财务报表,并于 2025年4月 22日 出具了容诚审字[2025]215Z0393 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的瀚川智能公司管理层编制的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年 度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《上海证券交易所 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于2023年12月28 日至2025年3月13日担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将2024年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺超，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2018 年6月获得南开大学管理学（会计学）博士学位。目前任苏州大学商学院智能会 计系副主任、硕士研究生导师。2023年12月28日至2025年3月13日任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主 ...

李言，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、博 士、教授、博士生导师，西北工业大学航空宇航制造工程专业博士。1983年7月 至1993年3月，历任西安理工大学机械与精密仪器工程学院助教、讲师；1993年4 月至1998年5月，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院副教授；1998年6月至 今，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授；1995年5月至2001年11月， 任西安理工大学机械与精密仪器工程学院副院长；2001年12月至2010年11月，任 西安理工大学机械与精密仪器工程学院院长；2011年12月至2020年8月，任西安 理工大学党委常委、副校长；2023年12月至今任公司独立董事。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。 ...