证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-021 西上海汽车服务股份有限公司 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人 自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预 留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激 励管理办法》及《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-020 西上海汽车服务股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：722,478 股 回购价格：7.72 元/股加上银行同期存款利息之和 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销 16 名首次授予激励对象及 10 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的 722,478 股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-012 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-011 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的议 案》 公司根据 2024 年的运营情况，编制了《2024 年财务决算以及 2025 年财务 预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西上海汽车服务股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-010 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：9 票 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,822,136.00 | ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-145 | 审计报告 众会字（2025）第 04716 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西 上海 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 （二）形成 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元，其 中以前年度累计使用人民币 8,545.64 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合 计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下： 关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西上 海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04719 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于西上海汽车服务股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海补充确认使用闲 置募集资金办理银行通知存款业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 乘用车立体智能分拨中心（立 体库）扩建项目 | 西上海汽车智能制造园项目 | | 实施主体 | 上海蕴尚实业有限公司 | 合肥智汇供应链有限公司 | | 建设地点 | 上海市嘉定区，东至百安路， 西至吴塘河，南至恒谐路，北 至恒裕路。 | 合肥市新桥智能电动汽车产 业园，为新征用地，地块东至 | | | | 昌北路，南侧为其他用地，西 | | | | 至机场东路 ...