具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王新路，于 2024 年 1 月 30 日起担任江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督制衡作用，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新路，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学会计学博士学 历，中国注册会计师（非执业）。历任西南财经大学副教授等。现任暨南大学副教授； 深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；长春长光辰芯微电子股份有限公司（非上市 公司）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人曾亚敏，2024 年度内曾任江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任期内任期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积 极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督作用，对重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾亚敏，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学管 理学博士，清华大学金融学博士后，教授。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计系 副教授。现任暨南大学会计系教授，兼任广晟有色金属股份有限公司、广东三雄极光照 明股份有限公司、广东林氏家居股份有限公司独立董事；于 2022 年 9 月 5 日起至 20 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态 度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司完成了董事会换届选举工作，第二届董事会审计委员会委 员曾亚敏女士、吉艳女士、朱桂龙先生任期届满。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议，审议设立第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由独立董事王 新路先生、李胜兰女士和非独立董事蔡丽红女士组成，其中主任委员由会计专业人士王 新路先生担任。报告期内，审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-020 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 二、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"九丰能源"）合并报表范围内的子公司，以及参股公司。 本次新增担保额度预计：折合人民币共计 2,000,000.00 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保事项均为合并报表范围 内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共 计 209,080.91 万元（含借款、保函、信用证等），占 2024 年末经审计的归属于上市公 司股东净资产的 22.59%。本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的 子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保的必要性和合理性 公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-021 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）LNG、LPG 以及甲醇等产品属于大宗商品，国际采购频次较高，并呈 现单次采购金额大、采购价格主要与国际能源市场价格指数挂钩的特点，且多以美元计 价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。为有效应对国际能源价格以及汇 率波动对经营业绩的影响，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易 所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司 LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与有资质的金融机构或企业 开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。 此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在上述交易所适度开展期货 和 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-029 江西九丰能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相 应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 5 月 17 日，公司以截至 2024 年 3 月 31 日的股份总数 632,893,012 股及注册 资本 632,893,012 元，办理完成注册资本工商变更登记。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司可转债"九丰定 01"累计转股并新增股份 14,016,526 股；同时，公 司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划，其中限制性股票首次授予登记数量为 2,348,500 股，并于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记手续。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求， 公司对德勤华永事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-023 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为向特定对象发行可转换公 司债券的募集资金。授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日至 2025 年年 度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本 型产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"九丰能源"或"甲方"）于 2022 年 12 月向四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 原全体股东（以下简称"交易对方"或"乙方"）发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买其持有的森泰能源 100%股份（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源 业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022-2024 年）累计 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 80,984.22 万元，超过承诺净利 润数（47,581.75 万元）；截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源的全部股权价值高于本次 交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。 一、本次交易涉及的业绩承诺概述 证券代码：605090 证券简称： ...