人事变动 - 选举何仕达为董事长，聘其为总经理，任期三年[2][7] - 聘任张峻峰、付国义为副总经理，任期三年[10][13] - 聘任程锐为财务总监，欧阳胜蓝为证券事务代表[16][19] 授信申请 - 公司向招行申请不超6000万元综合授信，期限1年[21]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会9月7日决定召开，9月23日以现场和网络投票结合方式召开[6][7] - 现场会议在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室举行，董事长何仕达主持[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）112人，代表股份76,634,660股，占比37.9676%[9] 议案结果 - 《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》通过[10][12][13] - 何仕达、张峻峰、付国义、王志涛当选第四届董事会非独立董事[14][16][17][19] - 傅磊明当选第四届监事会监事[24][25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为76,634,660股，占比37.9676%[3] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，A股同意票数7,330,160，比例99.1926%[7] 人员选举情况 - 何仕达选举非独立董事得票数76,383,146，占比99.6718%[8] - 张峻峰选举非独立董事得票数76,370,349，占比99.6551%[8] - 付国义选举非独立董事得票数76,366,338，占比99.6498%[8] - 王志涛选举非独立董事得票数76,372,139，占比99.6574%[8] - 赵贺春选举独立董事得票数76,370,235，占比99.6549%[10] - 王维选举独立董事得票数76,366,227，占比99.6497%[10]

股东大会信息 - 时间为2024年9月23日下午13:30[6] - 方式为现场和网络同时召开[6] - 地点在公司8层大会议室[6] - 主持人是董事长何仕达[6] - 参会人员含股东、董监高、中伦律师[6] 人事安排 - 提名何仕达等4人为第四届董事会非独立董事候选人[11] - 提名赵贺春等2人为第四届董事会独立董事候选人[15] - 提名傅磊明等2人为第四届监事会非职工监事候选人[19] - 第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[19] 津贴标准 - 独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），按月发放[8]

淳中科技(603516) 公司概况 - 淳中科技是业内领先的专业音视频解决方案提供商,产品连接信息采集和显示系统,广泛应用于特定行业/应急管理/电力/能源/党政机关/教育/商业等领域[1][5][6] - 公司于2011年在北京成立,2018年在上海证券交易所主板上市,是华为星闪联盟成员[1] 业绩分析 - 近年来特定行业订单延迟落地致公司业绩承压,但预计2024年下游景气度加速反转,主业恢复确定性加大[1][10][11] - 2023年公司营收同比增长31%,归母净利润同比下降40.27%,主因毛利率承压和费用投入增加[11] - 2024年上半年公司实现收入2.34亿元,同比增长7.22%,归母净利润0.39亿元,同比增长494%,主要得益于毛利率回升和费用控制[11] 产品布局 - 公司产品已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列,其中专业视听产品占比超过70%[9][26] - 公司推出了AR投影类产品Xshadow、沉浸式影音互动娱乐系统Pandora等虚拟现实产品,有望贡献业绩增量[27][28] - 公司自研音视频处理ASIC芯片,包括寒烁、宙斯、雷神三款芯片,有望提升毛利率和核心竞争力[33][34][35] 新业务拓展 - 公司取得了N公司的Vendor Code,开始与N公司合作开展各类产品的测试与检测平台业务,有望打开新的成长空间[37][38][39][40][41] 估值与投资建议 - 公司2024-2026年归母净利润预测为0.9/1.3/2.0亿元,对应PE为58/39/26x,结合公司壁垒及增速,首次给予"推荐"评级[48]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月23日13点30分在京召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 会议审议第四届董监高薪酬等议案[9] 股权与投票 - 股权登记日为9月12日，登记在册A股股东有权参会[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 选举董事议案中部分候选人获不同票数[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年9月6日召开，3名监事全出席[2] 人员提名 - 提名傅磊明、孙晶晶为第四届监事会非职工监事候选人，表决全票通过[3][4] 议案审议 - 选举第四届监事会监事、薪酬议案需提交股东大会审议[5][6] 薪酬标准 - 独立董事津贴每年10万元（税前），按月发放[6] 人员履历 - 傅磊明曾任职淳中科技监事会主席，现担任营销总监[10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵贺春为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需具备会计学教授职称及管理学博士学位[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制条件 - 过往任职连续两次未出席董事会会议被解职未满12个月不符要求[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 审查要求 - 候选人需通过第三届董事会提名委员会资格审查[4]

换届信息 - 公司于2024年9月6日开展董事会、监事会换届选举工作[1] - 第四届董事会由6名董事组成，含4名非独立董事、2名独立董事[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[4] 候选人信息 - 何仕达等4人被提名为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 赵贺春等2人被提名为第四届董事会独立董事候选人[2] - 傅磊明等2人被提名为第四届监事会股东代表监事候选人[5] - 莫莉被选举为第四届监事会职工代表监事[6] 任期与履职 - 候选人任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2][4] - 换届完成前，由第三届董事会、监事会继续履行职责[7] 资格情况 - 董事、监事候选人任职资格符合相关要求[7]