文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排、计提资产减值准备、使用闲置自有资金进行现金管理以及召开2024年年度股东会会议等事项[1][7][15][25] 2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排 - 2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议[1] - 2025年3月26日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议均以全票通过相关议案[2][3] - 报备文件为第六届董事会第四次会议决议和第六届监事会第三次会议决议[5] 计提资产减值准备 - 2025年3月26日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2024年度计提资产减值准备合计101,852,983.95元[7] - 长期股权投资方面，5家被投资公司经营不理想，2024年度按账面价值与可收回金额差额计提减值准备49,376,948.28元（2024年前三季度已计提42,597,994.73元）[8][9] - 固定资产方面，全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司的A4办公楼存在质量问题，2024年继续计提减值准备52,476,035.67元（2024年前三季度已计提12,414,724.38元）[10] - 2024年度合并报表利润总额相应减少101,852,983.95元，符合会计准则和政策要求[11] - 报备文件包括第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第三次会议决议和第六届董事会审计委员会第四次会议决议[12] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融产品，额度内资金可循环投资、滚动使用，期限自2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开，该事项尚需提交2024年年度股东会会议审议[16][17] - 投资目的是提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益[17] - 风险包括收益风险、流动性风险和政策风险，控制措施有遵守审慎投资原则、跟踪投资产品情况、接受监督检查等[19][20] - 监事会同意使用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理，认为符合公司及全体股东利益[21][22] - 上网公告附件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》，报备文件为第六届董事会第四次会议决议和第六届监事会第三次会议决议[23] 召开2024年年度股东会会议 - 会议于2025年4月17日15点00分在厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[26][30] - 会议将听取独立董事年度述职报告，审议相关议案，对中小投资者单独计票的议案有4、5、6[28][31] - 投票注意事项包括网络投票方式、多账户股东投票规则、重复表决以第一次结果为准、所有议案表决完毕才能提交等[31][32][33] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员[34] - 参加现场会议登记办法分个人股东、法人股东、合格境外机构投资者等情况，也可采用电子邮件登记，登记地点为厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部，登记时间为2025年4月15日（9:00 - 18:00）[37][39][40] - 报备文件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》[41] 2024年年度股东会会议授权委托书 - 可委托他人出席2025年4月17日召开的2024年年度股东会会议并代为行使表决权，需明确委托人持普通股数、股东账户号等信息，委托人应在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决[42][43][44]

Stock Code: 603444 Stock Name: G-bits I.The summary of the Annual Report is extracted from the full text of the Annual Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial condition, and future development plans, investors are advised to carefully read the full Annual Report on the website (www.sse.com.cn). II.The board of directors (or the "Board"), supervisory board, directors, supervisors, and senior management of the Company guarantee the truthfulness, accuracy, ...

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所审计吉比特公司2024年度财务报表并签发无保留意见审计报告，对该公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表与审计财务报表相关内容核对后未发现重大不一致 [1]。 审计情况 - 毕马威华振按中国注册会计师审计准则审计吉比特公司2024年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注，于2025年3月26日签发无保留意见审计报告 [1] 资金往来情况表编制要求 - 依据相关监管要求，吉比特公司编制《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》 [1] 资金往来情况表核对情况 - 毕马威华振对往来情况表项目金额与审计财务报表时公司提供的会计资料和经审计财务报表相关内容核对，未发现重大不一致 [1] 资金往来情况表阅读提示 - 为更好理解吉比特公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，往来情况表应与已审计财务报表一并阅读 [1] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业无占用资金情况 [1][2] 其他关联资金往来情况 - 代垫款方面，年初往来资金余额8.38万元，2024年度往来累计发生金额2.00万元，年末往来资金余额10.05万元，其中厦门雷霆互动网络有限公司年末余额0.33万元 [2] - 关联自然人、其他关联方及其附属企业无资金往来情况 [2]

文章核心观点 公司拟进行2024年年度利润分配并安排2025年中期现金分红授权，相关方案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议 [1][2][5] 利润分配方案内容 2024年年度利润分配方案 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润944,919,757.13元，截至2024年12月31日母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元 [2] - 以股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利35元（含税），截至2025年3月26日，以71,756,301股为基数，拟派发现金红利251,147,053.5元 [2] - 若股权登记日前总股本或回购专户股份数变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2][3] - 2024年度累计现金分红及回购情况：2024年前三季度已分配现金分红及本次年度拟分配现金分红合计，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润比例待明确，回购并注销金额为0元 [3] 不触及其他风险警示情形 - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润和2024年末母公司报表未分配利润均为正值，不触及因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形 [3][4] - 近三年现金分红总额分别为2024年717,563,010元、2023年504,287,707元、2022年1,222,246,005元，回购注销总额均为0元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额不低于要求，现金分红比例为207.66%，不低于30% [4] 2025年中期现金分红授权安排 - 提请股东会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正、董事会评估资金充裕适合分红的条件下，决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施 [5] - 现金分红比例上限为当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100% [5] 履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月26日召开第六届董事会第四次会议，7名董事会成员全部出席，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案 [5] 监事会会议 - 2025年3月26日召开第六届监事会第三次会议，3名监事会成员全部出席，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案 [5] 报备文件 - 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 [6] - 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 [6]

文章核心观点 公司第六届监事会第三次会议审议多项议案并全票通过，部分议案需提交2024年年度股东会会议审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 2025年3月14日以电子邮件发会议通知，3月26日现场与通讯结合在公司会议室召开会议 [1] - 会议由监事会主席徐帅主持，应到3名监事，实到3名，通知、召集、召开符合规定，监事表决采用记名投票 [1] 监事会会议审议情况 《关于审议<公司>相关报告》 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要，认为编制和审议程序合规，内容和格式合规，信息真实准确完整，反映财务和经营成果，未发现编制和审议人员违反保密规定，议案需提交年度股东会审议 [1][2] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，报告介绍任职及运作、日常监督、2025年工作重点，监事履职监督，议案需提交年度股东会审议 [3] 《关于审议公司利润分配方案》 - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润944,919,757.13元，母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元 [3] - 拟定2024年年度利润分配方案，以股权登记日总股本扣除回购专户股份后股本为基数，每10股派现金红利35元含税，截至3月26日以71,756,301股为基数，拟派发现金红利，若股本或回购股份数变动，维持每股分配比例调整总额 [3][4] - 2024年度现金分红预计717,563,010元含税，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例75.94% [5] - 提请股东会授权董事会在满足条件下决定2025年中期现金分红方案并实施，条件为当期盈利且累计未分配利润为正、董事会评估资金充裕适合分红，现金分红比例上限为当期归属于母公司股东净利润100%，议案需提交年度股东会审议 [5] 《关于计提资产减值准备的议案》 - 基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产清查和减值测试，计提减值准备，详情见相关公告 [6] 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 公司及子公司拟用不超30亿元闲置自有资金现金管理，投资安全、流动、低风险、稳健金融产品，额度内资金循环滚动使用，期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，议案需提交年度股东会审议 [6][7] 《关于确认公司高级管理人员薪酬及审议薪酬方案的议案》 - 确认高级管理人员2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案，按工作职能和薪酬制度领薪 [7] 《关于续聘审计机构的议案》 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内控审计费用预计277万元，如费用变更，授权管理层协商确定最终费用变动不超10%并签文件，议案需提交年度股东会审议 [7][8] 其他事项 - 上网公告附件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》 [8] - 报备文件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 [8]

文章核心观点 厦门吉比特网络技术股份有限公司发布召开2024年年度股东会会议的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月17日15点在厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，将听取独立董事年度述职报告 [2] - 议案已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关公告在上海证券交易所网站及四大证券报披露，会议资料将在会前在上海证券交易所网站另行披露 [2] - 无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为4、5、6，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [2][3] 股东会会议投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4][5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月10日收市后登记在册的A股股东有权出席，可书面委托代理人参加 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 参加现场会议的自然人、法人股东及QFII或RQFII股东有不同登记要求 [6] - 登记地点为厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部，登记时间为2025年4月15日9:00 - 18:00 [6] 其他事项 - 现场会议会期半天，参会股东交通及食宿费用自理，需提前半小时到达会议地点签到入场 [6] - 联系人有梁丽莉、蔡露茜，联系电话0592 - 3213580，传真0592 - 3213013，邮箱ir@g - bits.com，地址为厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部 [7] 报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 [8]

文章核心观点 公司对毕马威华振 2024 年度审计履职情况进行评估，认为其具有独立法人资格和证券服务相关业务审计资格，能满足审计工作要求 [2][9] 会计师事务所的情况 基本信息 - 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，2012 年转制为特殊普通合伙制企业 [2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 241 人，注册会计师 1309 人，签署过证券服务业务审计报告的超 300 人 [3] - 2023 年业务收入超 41 亿元，审计业务收入超 39 亿元，证券服务业务收入超 19 亿元 [3] - 2023 年上市公司年报审计客户 98 家，财务报表审计收费 5.38 亿元，涉及多行业，为本公司同行业上市公司审计服务客户 4 家 [3] 投资者保护能力 - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超 2 亿元，符合规定 [4] - 2023 年审结债券民事诉讼案，按 2%-3%比例承担约 270 万元赔偿责任，案款已履行 [4] 诚信记录 - 近三年未受刑事、行政处罚及自律组织监管措施或纪律处分 [4] - 2023 年受一次出具警示函行政监管措施，涉及 4 名从业人员，不影响业务承接 [4] 会计师事务所履职情况 - 按协议对公司 2024 年度财务报表及内部控制有效性审计，出具审计报告和专项说明 [4] - 认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告 [5][6] - 审计中就多方面与公司管理层和审计委员会沟通 [6] - 针对上交所监管工作函问题出具专项说明，认为公司会计处理符合准则规定 [6] 公司对会计师事务所履职的评估情况 质量管理水平 - 依据准则设计、实施和运行质量管理体系，涵盖八要素 [6] - 项目咨询：对重大疑难问题咨询记录，向专业技术部咨询解决问题 [6] - 意见分歧解决：制定处理机制，2024 年审计未发生意见分歧 [7] - 项目质量复核：对需复核项目实施复核，委派符合资格人员，审计报告日前完成 [7] - 项目质量检查：设专职团队，以风险为导向开展监控督导和业务质量检查 [7] - 质量管理缺陷识别与整改：建立内部监控和整改程序，2024 年评估体系能实现目标 [8] 工作方案 - 根据公司需求制定全面合理、可操作审计方案，与管理层和审计委员会充分沟通汇报，按时提交成果 [8] 人力及其他资源配备 - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质 [8] - 配备专家团队，项目组按需引入多领域专家参与审计 [8] 信息安全管理 - 制定信息安全等政策和管控措施，符合准则和法规要求，落实义务 [9] - 审计数据存储于中国内地，未经许可不向境外提供 [9]

文章核心观点 公司参与投资的诺惟合悦基金完成减资，公司收到退回款项 [1][2] 分组1：投资认购情况 - 2020年12月31日、2021年1月19日公司分别召开会议审议通过认购诺惟合悦基金份额议案，同意以35000万元自有资金认购 [1] 分组2：减资情况 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过参与投资基金减资暨关联交易议案，诺惟合悦基金以减资方式将24162万元未投资闲置资金按实缴出资比例退回合伙人，公司收到10103.58万元 [1] - 诺惟合悦基金规模由83700万元减至59538万元，公司认缴金额由35000万元减至24896.42万元，减资后出资比例仍为41.82% [2] 分组3：审批及完成情况 - 诺惟合悦基金减资事项获厦门市地方金融监督管理局等部门审批/备案通过，公司已收到退回款项，基金完成减资 [2]

财务审计 - 毕马威华振审计厦门吉比特2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 毕马威华振认为公司该日在重大方面保持有效财务内控[10] - 毕马威华振出具报告日期为2025年3月26日[11] 财务数据 - 公司人民币金额为12129万元[12]

业绩总结 - 2024年度自主运营和联合运营游戏收入合计33亿元，占主营业务收入的91%[8] - 2024年末公司资产总计69.24亿元，较2023年末增长4.32%[22] - 2024年末流动资产合计42.89亿元，较2023年末增长12.51%[22] - 2024年末非流动资产合计26.35亿元，较2023年末下降6.72%[22] - 2024年末负债合计12.90亿元，较2023年末下降7.13%[24] - 2024年末股东权益合计56.33亿元，较2023年末增长7.35%[26] - 2024年度营业收入36.96亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度营业总成本23.89亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度净利润11.79亿元，较2023年有所下降[38] - 2024年度归属于母公司股东的净利润9.45亿元，较2023年有所下降[41] - 2024年度基本每股收益13.15元，较2023年有所下降[41] 财务处理 - 公司将玩家充值款或与联合运营商结算金额初始确认为合同负债，后续按道具类型确认收入[11] - 消耗性道具按预计使用周期估计使用时点，玩家使用时确认收入；永久性道具按付费玩家预计寿命摊销确认收入[11] - 公司定期估计各游戏产品的道具预计使用周期和付费玩家预计寿命[11] 公司架构 - 公司有雷霆互动、吉相股权、艺忛科技等多家全资子公司[79] - 公司有雷霆股份等控股子公司[79] - 公司作为有限合伙人参与诺惟合悦基金、诺惟启丰基金等多家基金[79] - 公司参股青瓷数码、成都星艺、厦门辣葡萄等公司[80] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计注册资本和股本均为7204.1101万元[84] - 财务报表于2025年3月26日经公司第六届董事会第四次会议批准[86] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[92] - 公司营业周期为12个月[93]