扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬 州金泉"或"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分 发挥独立董事作用，切实维护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的 年度确认书。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 本人作为公司独立董事，出席 2024 年度的股东大会和董事会会议情况如下： | | | 参加股 | | --- ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以 及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务 管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心 主任。现任扬州大学商学院副教授，亚普汽车部件股份有限公司独立董事。自 2020 年 4 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-021 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司大部分产品出口境外市场，出口项目以美元结算为主，跨境人民币 和其他币种结算为辅，为了平衡汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司 稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开 交易目的：为了促进扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情 况，有针对性地开展远期结售汇业务，以平衡汇率波动对公司经营业绩的影 响。 交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的主要外币币种，包 括美元和欧元。 交易金额：不超过 5,000 万美元或等价货币。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；本议案尚需提交股东 大 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 404 人 3、业务信息 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元；2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元；2023 年度证券业务收入：148,90 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-020 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议， 审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎 性原则，全体董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会 审议。 为完善激励约束机制，激发董事、监事及高管工作积极性，提升经营管理水 平，保障战略目标达成，公司参考实际经营与行业薪酬标准，制定 2025 年度董 监高薪酬方案，相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高管薪酬由月度基本工资与年度绩效奖金构成，计算方式为年度薪酬 = ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对大华 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过上述 ...

二、审计委员会会议召开情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，2024 年度，扬州金泉旅游用品股 份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事赵 仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 6 月 5 日，公 司董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事 孙荣奎及董事赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 12 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，变更后的第二届董 事会审计委员会成员为：李伯圣（召集人）、孙荣奎、林明稳。审计委员会人员 构成符合相关监管要求和公司规定。 2024 年 ...

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-016 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬 州金泉"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公 司"）的分红机制，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合 法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《扬州金泉旅 游用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公 司实际情况，公司董事会制定了《扬州金泉旅游用品股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 第一条 公司制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， ...