福达合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》）的相关规定作出的相应调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-013 关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》的要求进行的相 应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-015 福达合金材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标， 公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向金融机构及类金融 企业申请总额不超过人民币 28 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于： 流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款 等各种贷款及贸易融资、供应链融资业务（具体业务品种以授信单位相关审批意 见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及授信单位实际审 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-017 福达合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业 保险，截止 2023 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限 额为 20,000.00 万元。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2.人员信息 截至 2024 年度末，中证天通拥有合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 3.业务信息 2023年度，中证天通业务收入45, ...

福达合金材料股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事方臣雷（会计专业，主任委员）、 阚赢、石丛其三名组成，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2.《关于2023年度财务决算的议案》 | | | | 3.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 4.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 5.《关于会计政策变更的议案》 | | 审计委员会第 | 2024.4.25 | 6.《关于会计估计变更的议案》 | | 五次会议 | | 7.《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | 8.《审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况 | | | | 的评估报告》 | | | | 9.《关于2023年年度内部审计工作总结的议案》 | | | | 10.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | 第七届 ...

福达合金材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定， 以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中证天通"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中证天通会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）审计委员会与负责公司审计项目的负责人进行了审前沟通，认真听取、 审阅了中证天通会计师事务所对公司年报审计的工作计划，认为时间安排、人 员安排、审计重点等相关事项是合理的。 （2）在审计期间，审计委员会与中证天通会计师事务所进 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-019 福达合金材料股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nug4jit08U 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次 ...

福达合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定， 以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，现将福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2014 年 1 月 2 日 （3）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316- 1326 （4）首席合伙人：张先云 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 在执行审计工作的过程中，中证天通参与审计工作的人员具备独立性，运 用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-016 福达合金材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （一）关联人基本信息 公司名称：浙江光达电子科技有限公司 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，对公司 2025 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2025 年度日常关联交易预计系 公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司 章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司 董事会审议。 审计委员会发表了以下书面意见：2025 年度日常关联交易预计符合公司发 展所需，定价公允、合理，不 ...

公司代码：603045 公司简称：福达合金 福达合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福达合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-018 福达合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...