中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十 一次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会 议由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-008 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议。会议通 知于 2025 年 4 月 15 日送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长 黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-009 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 643,969,287.10 元（合并报表口径）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 6,162,191,177.62 元（合并报表口径）。公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.0 ...

中国出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0014 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0013 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了贵公 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股 份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 24 日对公司进行了 2024 年度持续督导的现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （1）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （2）保荐代表人 杨青松、张玉彪 （3）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 24 日 （4）现场检查人员 杨青松、李祥、赖沛瑶 （5）现场检查内容 经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大 1 对外投资等。 （6）现场检查手段 1、查看公司主要生产 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国出版传媒股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨青松 | 联系电话：010-66229325 | | 保荐代表人姓名：张玉彪 | 联系电话：010-66229246 | 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对公司进行了持续督导， 现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 中银证券及保荐代表人通过日常沟通、现场交流、查阅相关资料和现场访谈 等多种方式对中国出版实施了 2024 年度持续督导工作，并对中国出版募集资金 存放及使用情况等事项进行了核查。中银证券持续督导工作的具体内容如下： | 序号 | 工作内 ...

一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 根据中国出版 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开 发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于公司在中 国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。 公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 140,349,947.2 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人刘守豹，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在报告期内按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘守豹，男，1967年1月出生，中国国籍，中国社科院研 究生院法学博士。现任北京市普华律师事务所主任。曾担任 北京市律师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市 法学会民商法研究会理事。首批入选北京市人大常委会立法 咨询专家库专家、北京市中小企业服务中心专家库专家；入 选首都法律法学高级人才库。除担任本公司独立董事，现还 任北京掌趣科技股份有限公司和深圳市银宝山新科技股份 有限公司独立董事。此外，曾担任的三人行传媒集团股份有 限公司 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐江旻，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理〉第6号——定期报告》，以及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国出版股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 规定，现将本人2024年度担任公司独立董事期间的履职情况 报告如下： 2024年度，公司召开独立董事专门会议1次，本人亲自 出席，对公司2024年度预计日常关联交易的议案事项进行了 审议表决，同意公司2024年度预计日常关联交易事项。 （四）行使独立董事职权的情况 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐江旻，男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学 一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学 位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授、博士生导师， 国家高层次人才特殊支持计划（"万人计划"）青年拔尖人 才。主要研究领域集中在绿色经济与金融 ...