南方出版传媒股份有限公司 （二）续聘程序 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，南方传媒董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督委员会、上海证券交易所及《公司章 程》等有关规定 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度审计委员会年度履职情况报告 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则认真积极地开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员共 3 名，分别由 2 名独立董事辛宇先生、 蒋冬菊女士及 1 名非独立董事叶河先生组成，其中召集人由具有专业会计资格的 独立董事辛宇先生担任。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，调整后公司董事、 总经理叶河先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选 举何云女士为公司第五届董事会审计委员会委员。 （三）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会对公司年度审计工作总结及下年度工作计划进行了审 阅，在审阅公司的内部审计工作时，未发现内部审计工作存在重大问题的情况， 对内部审 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-007 南方出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君 铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致 同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-012 南方出版传媒股份有限公司 一、公司一般图书出版业务 异，仅供各位投资者参考。 2025 年一季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2025 年一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 39,763.77 39,861.92 0.25% 6,491.09 6,299.81 -2.95% 6,611.75 5,886.57 -10.97% -1.86% 6.56% 上升 8.42 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量（万册） | | 已签订的广告订单 | 已确认的广告 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思 想，认真贯彻落实省委"1310"工作部署，将履行社会责任 作为提高综合实力的重要内容。以出版、发行主业为抓手， 促进全民阅读，做好安全生产、维护员工合法权益工作，兼 顾价值链上各相关方合法利益，践行环保责任，促进乡村振 兴，积极承担国有文化企业的社会责任和文化使命。 一、公司概况 （一）基本情况 南方传媒成立于 2009 年，2016 年在上海证券交易所挂 牌上市。公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的 出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版 物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、 期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统 出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的 综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷 物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。 （二）战略发展 公司将坚持"四新引领"，以深入贯彻新发展理念，紧 紧抓住加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互 促 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-011 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2024 年度主 要经营数据公告如下： 一、公司一般图书出版业务 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增 长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 279,073.62 424,654.14 52.17% 53,493.71 52,702.94 -1.48% 50,518.02 46,123.13 -8.70% 5.56 % 12.48 % 上 升 6.92 个 百 分 点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量（万册） | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、 | | 广告违法 违 ...

南方出版传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南方传媒董 事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 南方出版传媒股份有限公司董事会 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-008 南方出版传媒股份有限公司 关于子公司参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：广东南传创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工 商部门核准为准） ●投资金额：总规模 2,500 万元，其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公 司（以下简称"湾区创投"）拟出资 1 万元。南方出版传媒股份有限公司（以下 简称"南方传媒""公司"）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称"南传 投资"）拟出资437万元，比例为17.48%，广州番禺创新投资有限公司拟出资2,000 万元，比例为 80.00%，吴君宏拟出资 60 万元，比例为 2.4%，甄福来拟出资 1 万元，比例为 0.04%，邱莉娜拟出资 1 万元，比例为 0.04%。 ●风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的 登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性； 产业基金后续能否按预期募集成功存在不 ...