文章核心观点 宝泰隆新材料股份有限公司发布2024年年度报告摘要，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，2024年净利润为负不进行利润分配，公司有完善的循环经济模式和资源技术优势，未来煤矿建成有望降低成本增加利润，2025年部分子公司煤矿复产将带来积极影响 [3][10][13] 重要提示 - 投资者应到指定网站阅读年度报告全文以全面了解公司情况 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整并承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度净利润和累计可供分配利润为负，不进行现金分红、送股及公积金转增股本 [3] 公司基本情况 公司简介 - 公司主要经营范围包括煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工等产品生产销售及技术研发服务 [7] - 主要销售产品有焦炭、沫煤、粗苯、甲醇等 [7] 业务简介 焦炭行业 - 2024年焦炭市场整体弱势，价格重心下移，各季度受原料煤价格、下游需求等因素影响价格波动，公司焦炭价格走势与东北焦炭价格趋同 [4] 煤化工行业 - 2024年甲醇市场价格上半年上涨、下半年震荡，年度高点5月、低点1月，公司甲醇价格走势与东北甲醇价格趋同 [4][5][6] 热电行业 - 热电行业属公用事业，国家推进煤电低碳化改造建设，热电联产未来将发挥高效环保优势 [6] 新材料行业 - 针状焦行业：我国煤系针状焦产业面临挑战，产品质量性能待提升，行业竞争格局多元化激烈 [6] - 石墨烯行业：下游应用于多个领域，热管理领域布局使上游需求增加，产业链形成互动格局 [7] 经营模式及业绩驱动因素 经营模式 - 循环经济产业链：公司各工序产品相互利用，实现清洁能源综合利用 [8] - 产品升级和产业转型：产业向新材料转型，产品向煤基清洁能源升级 [9][10] - 资源和技术：公司拥有多座煤矿和石墨矿区，有多项专利和技改项目 [10] 业绩驱动因素 - 循环经济模式降低传统业务成本，新兴业务依托资源技术优势转型升级，未来煤矿建成将降低成本增加利润 [10] 行业地位 - 公司是东北地区产业链较完整的煤焦企业、较大甲醇生产企业和黑龙江省煤化工龙头企业，跻身全国化工企业500强及黑龙江省民营百强企业，是国内领先的石墨烯生产企业和黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业，焦炭及煤化工产品销售集中在东北三省，部分辐射到河北，石墨烯业务有一定影响力 [10] 公司主要会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度有相关会计数据和财务指标，第四季度与前三季度变化大，原因是主产品停产影响营收和现金流、计提非流动资产减值损失影响净利润 [11] 股东情况 - 报告期末及年报披露前一个月末有普通股股东总数等相关股东情况，有公司与控股股东、实际控制人产权及控制关系方框图 [11][12] 公司债券情况 - 有公司在年度报告批准报出日存续的债券情况 [12] 第一季度情况 主要财务数据 - 有主要会计数据、财务指标，非经常性损益项目和金额，部分数据有变动及原因 [12] 股东信息 - 有普通股股东总数等相关股东情况 [13] 其他提醒事项 - 2025年1月公司控股子公司部分煤矿获复产通知，投产后将增加原煤自供能力，降低成本，提升生产能力和盈利水平 [13] 季度财务报表 - 有合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [14][15]

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第六届董事会独立董事,我未持有公司股份,不在公司 担任除独立董事以外的其他职务,没有为公司及其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨 碍我进行独立客观判断的关系,未从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益。不存在任何影 响独立董事独立性的情形。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨忠臣) 作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 独立董事,在 2024年度履职期间,本人杨忠臣严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中全面 关注公司发展战略,主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关 会议,认真审议各项议案并发表意见,切实履行了独立董事的各项职 责和义务,审慎行使了公司和股东所赋予的权利,维护了全体股东的 合法利益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期内担任独 立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席会议情况 本人认真审核议案和材料,依据专业知识独立判断,公正提出意 见,助力董事会科学决策。报告期内,本人出席了公司召开的9次董 事会、4 次年度股东大会、8 次董事会审计委员会、1 次董事会薪酬 与考核委员会,公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策 权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度,且相关 董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网 站及指定媒体披露。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票, 无反对、弃权的情形。 2024 年度,作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的要求,秉持对全体股东负责的精神,在 2024 年度 履职期间,依托自身专业积累,审慎行使公司及股东赋予的各项职权, 严格履行独立董事的法定职责与义务,维护企业整体利益,注重保障 中小投资者合法权益不受侵害。 现就 2024年度开展的工作报告如下: 一、独立 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,作为公司的独立董 事,本人对自身独立性情况进行了自查。2024年度,本人不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员,未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于成作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求,勤勉履职,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议,充分发挥独立董事的作用,积极维护了公司利益和 股东合法权益。现将我们在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况。 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 于成。男,汉族,生于1965年4月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宝泰降新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 2024年4月15日,公司召开的第六届董事会审计委 ...

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | (中中原点会计期事会所 (特殊格局合伙) China hudit Asia Pacific Cortified Public Accountents LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1、 专项审计报告 2、 附表 我们认为,后附汇总表所载资科与我们审计宝泰隆公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-021 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够 公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，使公 司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提相应减少公司 2025 年第一季度合并报表利润总额 155.6 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2025 年第一季度计提资产减值准备》的议 案，具体情况如下： 一、减值准备计提情况 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认 ...

2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号 ——化工》的相关规定，现将公司 2025 年 1-3 月主要经营数据披露 如下： 1 分行业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2025 年 1-3 月） 经营数据 （2024 年 1-3 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦行业 焦炭 （含焦粉、焦 粒） 营业收入 元 1,371,431.88 366,317,129.38 -99.63 营业成本 元 1,421,691.86 449,374,354.30 -99.68 生产量 吨 - 194,476.00 - 销售量 吨 1,286.81 184,369.49 -99.30 库存量 吨 3,006.51 30,713.77 -90.21 沫煤 营业收入 元 33,108,718.83 19,034,936.55 73.94 营业成本 元 30,547,55 ...