证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-023 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2025 | 年第一 | 年第一 2024 | 同比变 | 年第四 2024 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 季度（元/吨） | | 季度（元/吨） | 动（%） | 季度（元/吨） | （%） | | 焦煤 | 1,179.00 | | 1,929.62 | -38.90 | 1,389.26 | ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-020 开滦能源化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,143,065,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 71.9905 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 会议由公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-024 开滦能源化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-022 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2025 年第一季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： 1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》等内控制度规定； 2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映 出公司 2025 年 1-3 月份的经营成果、财务状况等情况； 3.在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 六次会 ...

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 六次会议通知和议案。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-021 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员 会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 经公司股东推荐，并经公司第八届 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 法律意见书 国枫律股字[2025]A0136 号 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《开 滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人 ...

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 开滦能源化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 4,514,844,158.25 5,371,941,335.88 -15.96 归属于上市公司股东的净利润 67,272,600.25 209,408,270.68 -67.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 61,278,289.28 198,271,874.47 -69 ...

开滦股份（600997）公告，2025年第一季度营收为45.15亿元，同比下降15.96%；净利润为6727.26万 元，同比下降67.87%。 ...

开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 | 会议资料目录 | | --- | | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年年度股东大会议程 2024 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司 年度董事会工作报告 2024 | 4 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司 年度监事会工作报告 2024 | 9 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于 年度财务决算的议案 2024 | 12 | | 5 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 | 20 | | 6 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 7 | 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 22 | | 8 | 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案 | 46 | | 9 | 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 | 48 | | 10 | 开滦 ...

开滦股份情况 - 4月7日开滦股份股票盘中跌停 公司主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售 主要产品有洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品 [1] 华泰柏瑞上证红利ETF情况 - 华泰柏瑞上证红利ETF为开滦股份前十大股东 去年四季度增持 持股比例为3.79% 今年以来收益率-2.40% 同类排名2825(总3442) [1] - 今年以来各阶段业绩：近1周涨幅0.63% 同类平均-1.87% 沪深300 -7.66% 跟踪标的-4.87% 同类排名157；近1月涨幅3.98% 同类平均-1.09% 沪深300 -8.99% 跟踪标的-2.43% 同类排名163；近3月涨幅0.60% 同类平均6.45% 沪深300 -5.44% 跟踪标的-5.81% 同类排名3100 [2] 基金经理情况 柳军 - 中国国籍 监事 复旦大学财务管理硕士 2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理 累计任职时间15年又311天 任职起始日期2009 - 06 - 04 现任基金资产总规模4388.51亿元 在管基金最佳任期回报135.37% [5][6] - 管理过的部分基金：华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 规模0.08亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报-1.41%；华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 规模0.04亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报2.46%；华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 规模0.45亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报1.92% [6] 李茜 - 中国国籍 伦敦政治经济学院金融数学硕士 2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 现任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理 [6] - 管理过的部分基金：华泰柏瑞上证180ETF联接A 规模3.39亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.22%；华泰柏瑞上证180ETF联接I 规模0.00亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.24%；华泰柏瑞上证180ETF联接C 规模0.91亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.27% [8] 华泰柏瑞基金管理有限公司情况 - 成立于2004年11月 董事长为贾波 总经理为韩勇 共有3名股东 PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2% [8]