利华益维远化学股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA2B0020 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-010 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委 员会的人员组成、职责权限、工作规程、议事规则等方面对审计 委员会的相关工作做出了规范，对审计委员会在年报编制和披露 过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开四次会议，对公司定期报 告及关联交易等事项进行了审议，就报告反映的公司经营状况等 1 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的 规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定， 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由韩鲁先生、魏玉东先生、 刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘 兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩 鲁先生担任。 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度审计委员会履职 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-008 利华益维远化学股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与利津炼化及其他 关联方进行过与本次关联交易类别相同或相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 利津炼化为公司同一控制下的关联法人。 1 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟将丙烯罐及 相关设施、地上设施建筑物及土地使用权等资产（以下简称"交易 标的"）转让给利华益利津炼化有限公司（以下简称"利津炼化"）。 本次拟出售交易标的资产评估后的不含税评估价值为 11,264,195 元（人民币元，下同）。经双方协商一致，拟定本次交易不含税价 值为 11,264,195 元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次出售资产暨关联交易经第二届董事会第十七次会议审议通过， 公司授权公司董事长办理 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - | | 第三章 | 股份 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - | | 第一节 | | 股份发行 ------------------------------------------------------------- ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《利华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等事项。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少 应当有一名独立董事是会计专业人士。 1 第五条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，须由 独立董事中 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-009 利华益维远化学股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）近日，中燃宝港拟与交通银行股份有限公司东营分行签署本金 为76,600万元的借款合同，上述合同债务由中燃宝港全体股东按出资比例 提供连带责任担保。公司持有中燃宝港19%的股权，拟以19%的出资比例向 上述债务提供14,554万元的连带责任担保。担保期限自借款合同生效之日 起15年。本次担保事项是为了满足参股公司中燃宝港的经营需要，保障业 务持续、稳健发展。本次担保无反担保。 1 被担保人山东中燃宝港能源发展有限公司（以下简称"中燃宝港"） 为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的关联方 本次担保金额：14,554 万元；截至本公告日，实际为其提供的担保 余额：14,554 万元 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：中燃宝港最近一期资产负债率为 0.56%，敬请投资 者注意相 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-013 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2737 号"《关于核 准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 公司于 2021 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,750 万 股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 29.56 元/股。募 集资金总额为 4,064,500,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 184,564,566.04 元，募集资金净额为人民币 3,879,935,433.96 元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-016 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 10 ...