2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2024-062 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,670,924,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.9218 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长代康伟女士授权董事张国富先生主 持会议。本次会议以现场投票与 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）委托，指派马杰律师、刘丽荣律师（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下统称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年职工大 会第一次会议，选举冯帆女士（简历见附件）担任公司十届监事会职工监事， 任期与十届监事会任期一致。 冯帆女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未 持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司 监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-061 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于变更职工监事的公告 2024 年 9 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工监事黄奕臻先生递交的辞职报告。黄奕臻先生因工作安排，申请辞 去公司职工监事职务，其辞职后不再担任公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股改限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）股权分置 改革的保荐机构，现出具核查意见如下： 一、股权分置改革方案的相关情况 （一）股权分置改革相关股东会议情况 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）股 权分置改革方案于 2018 年 2 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会暨股权分置 改革相关股东会议审议通过，以 2018 年 2 月 1 日作为股权登记日实施，于 2018 年 9 月 27 日实施完毕后首次复牌。 （二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况 （一）股份锁定承诺 1、四川新泰克数字设备有限责任公司（以下简称"四川新泰克"）作出的股 份锁定承诺 四川新泰克承诺：股权分置改革完成后，所持有的公司非流通股份（包括基 于该等非流通股份获得的资本公积金转增股本部分）自获得上市流通权之日起 36 个 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-060 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于股改限售股上市流通的公告 (二) 公司股权分置改革方案是否安排追加对价 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 23,003,795 股。 本次股票上市流通总数为 23,003,795 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日。 一、 股权分置改革方案的相关情况 (一) 股权分置改革相关股东会议情况 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"） 股权分置改革方案于2018年2月12日经2018年第二次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议审议通过，以2018年2月1日作为股权登记日实施，于 2018年9月27日实施完毕后首次复牌。 (一) 股份锁定承诺 1、四川新泰克数字设备有限责任公司 ...

报告评级 - 报告给予北汽蓝谷"买入"评级[1] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现营业总收入37.4亿元,同比下降35.16%,归母净利润-25.71亿元[5] - 公司聚焦销量提升,积极改变营销体系,8月销量同比增长66%,1-8月累计销量同比增长12.15%[5] - 公司全力打造极狐、享界和BEIJING三大品牌,其中极狐是公司聚焦打造的高端智能新能源汽车品牌,享界品牌下首款车型上市20天大定超过8000台[5] - 公司通过升级镇江工厂制造技术,投资建设北京高端智能生态工厂,提升公司的高端制造能力,目前工厂产能12万辆,预留产能30万辆[5] - 公司增资扩股优化资本结构,北汽新能源将获得不超过120亿元注资,北汽蓝谷全资子公司拟通过公开挂牌引入战略投资者增资不超过100亿元[5] 财务数据总结 - 公司预计2024-2026年营收分别为253.5亿元、427亿元和601.9亿元,归母净利润分别为-43亿元、-20亿元和-5亿元[6] - 公司2023-2026年营收增速分别为50.5%、77%、68.4%和41%[6] - 公司2023-2026年毛利率分别为-5.7%、7.7%、15%和16.8%,净利率分别为-37.7%、-17%、-4.6%和-0.8%[7] - 公司2023-2026年ROE分别为-85.8%、-423.6%、2064.2%和276.2%,ROIC分别为-26.4%、-20%、-7.4%和-1.6%[7] - 公司2023-2026年资产负债率分别为77.4%、95.5%、98.8%和99.1%,净负债比率分别为38.3%、52.1%、52.2%和48.7%[7]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 一、会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 15:00-16:00 二、会议地点: 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、公司出席人员： 董事、经理：张国富 副经理：刘观桥 职工董事、副经理、财务总监：宋军 独立董事：郑建明、成波、马静 董事会秘书：赵冀 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 1.近期上市的享界 S9 反响挺热烈的，请问我们在与华为智选合作中，有啥特别突出的亮 点？北汽如何从制造端，为享界赋能？ 答：尊敬的投资人，您好！ 8 月 6 日，北汽新能源与华为合作推出的享界 S9 正式发布。北汽集团将享界 S9 作为核心 战略，提升到第一高度，All in 享界 S9。从 2017 年华为、北汽双方互访，到今天首款车型发 布，八年间，我们始终以两个奋斗者伙伴、一部世界级好车为愿景，北汽为享界量身打造的全 球领先智能制造工厂，整体综合自动化率达到了行业先进水平，部分关键工序实现了 100%的 自动化。 通过华为智选模式，享界 S9 能够接入华为的生态系统，获得包括智 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提问 | | 六 | 现场投票表决 | | 七 | 统计表决结果 | | 八 | 宣布表决结果和法律意见书 | | 九 | 宣布会议结束 | 北京 1 / 5 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于股东向子公司增资暨关联交易的议案 | 4 | 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北 ...

北京新能源汽车股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 二、形成审计意见的基础 北京新能源汽车股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 一、审计意见 审计报告 我们审计了北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日的合并资产负债表，2023 年 度、2024 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 致同审字（2024）第 110B028045 号 我们认为，后附的财务报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京新能源汽车股份有限公司拟进行增资 所涉及的北京新能源汽车股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 评估报告 天兴评报字(2024)第 0856 号 (共一册,第一册) 建兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 如年八月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401181 | | --- | --- | | 合同编号: | 2152024019 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第0856号 | | 报告名称: | 北京新能源汽车股份有限公司拟进行增资所涉及的 北京新能源汽车股份有限公司股东全部权益价值评 估项目 | | 评估结论: | 25.716.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月10日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:11180167 周国康 (资产评估师) | | | 会员编号:11170099 栾海涛 (资产评估师) | ...