文章核心观点 均胜电子2024年业绩良好，智驾与座舱业务取得新突破，新获订单规模增长强劲、结构优化，与国内车企合作加强，得益于智能电动汽车领域布局及研发投入，积极把握机遇获取新订单 [1][2] 业务突破 - 新获得海外主机厂L2和L2++智能辅助驾驶解决方案业务 [1][2] - 获得国内某头部造车新势力客户的智能座舱域控制器、区域控制器ZCU等新业务 [1][2] 业绩情况 - 2024年全年实现营业收入约559亿元 [1] - 全年新获定点项目的全生命周期金额约839亿元 [1] 订单结构 - 汽车安全业务新获定点项目的全生命周期金额约574亿元，汽车电子业务为265亿元 [1] - 新能源汽车相关的新订单金额约460亿元，占比超55% [1] - 国内团队新获订单金额约350亿元，占比超过40% [1] 市场地位 - 2024年汽车安全业务新订单规模创下历史新高，中国、亚太和欧洲区的安全业务订单获取超预期 [2] - 汽车安全业务已完成对新能源销量榜TOP10客户的全覆盖 [1] - 在日本区域重新获得日系客户的规模化订单 [2] 发展策略 - 瞄准新兴市场需求增长、全球智能电动汽车渗透率提升等机遇 [2] - 发挥全球化布局的研发、生产、销售协同战略，响应客户本地化市场需求，丰富产品矩阵并加大新订单项目获取力度 [2]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股、不转增股本，该预案尚需股东大会审议通过，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润960,469,595.44元，母公司报表期末未分配利润519,917,018.18元 [1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，每10股派现金红利2.60元（含税） [1] - 以2025年3月11日为例，总股本1,408,701,543股扣除回购专用证券账户18,689,015股后，拟派现金红利361,403,257.28元（含税） [1] - 本年度现金分红361,403,257.28元，股份回购194,079,523.54元，两者合计555,482,780.82元，占净利润约57.83%；现金分红和回购并注销金额合计361,403,257.28元，占净利润37.63% [2] - 若股权登记日前总股本变动，维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [1][2] - 预案需提交股东大会审议 [2] 不触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额863,758,540.80元，高于年均净利润30%，不触及相关风险警示情形 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会会议 - 预案符合法律法规和《公司章程》，考虑多因素，兼顾公司发展与投资者回报，无损害股东利益情形 [3]

文章核心观点 均胜电子第十一届监事会第十七次会议审议通过多项议案，部分需提交公司股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决方式召开，通知于3月17日以专人送达方式发出，由监事会主席王玉德主持，符合《公司法》与《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见《均胜电子2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议 [4] - 《2024年年度报告及摘要》，监事会认为公司按财务制度规范运作，报告公允反映财务状况，信息真实准确完整，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][4] - 《2024年度财务决算报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 《2024年度利润分配预案》，监事会认为符合规定，兼顾公司发展与投资者回报，无损害股东利益情形，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 《关于预测2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见《均胜电子关于预测2025年度日常关联交易的公告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体内容详见《均胜电子关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，具体内容详见《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3] - 《关于公司内部控制评价报告的议案》，具体内容详见《均胜电子2024年度内部控制评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见《均胜电子关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体内容详见《均胜电子关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [5][6] 回避表决的议案 - 《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》，全体监事为被保险人进行回避表决，具体内容详见《均胜电子关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的公告》，需提交股东大会审议 [5] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，报告期内监事会主席、职工监事按实际岗位和绩效领薪，非职工监事不在公司领薪，需提交股东大会审议 [5]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票结合，现场会议于2025年4月22日9点30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日 [3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议关于公司发行超短期融资券等议案、授权董事会办理综合授信融资议案、续聘会计师事务所议案、购买责任险议案、修订公司章程草案议案等，还将听取2024年度独立董事述职报告 [2] - 应回避表决的关联股东为均胜集团有限公司、王剑峰 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户同类股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4][5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [5][7] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [7] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00，地点在浙江省宁波国家高新区清逸路99号 [7] - 登记办法按不同股东类型有不同要求，需提供相应材料 [5] 其他事项 - 出席会议者食宿、交通费用自理 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月22日[5] - 网络投票起止时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 现场会议召开时间为2025年4月22日9点30分，地点在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月15日[10] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 17:00，地点在浙江省宁波国家高新区清逸路99号[12] 议案相关信息 - 议案已披露时间为2025年3月28日，披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站[6] - 特别决议议案为第13项议案[7] - 应回避表决的关联股东为均胜集团有限公司、王剑峰[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[11]

会议信息 - 均胜电子第十一届监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][7] - 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》[6] - 回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》，需提交股东大会审议[13]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2.60元（含税）[5] 融资计划 - 拟申请境内公开发行超短期、短期和中期票据，注册额度不超20亿[8] - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信补充资金[10] 会议情况 - 第十一届董事会第三十三次会议2025年3月27日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会[2][5][6][9][10][15][16][20][23][25] - 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》[11] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金报告》[18] - 审议通过《行动方案评估报告》和《召开股东大会议案》[26][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润960,469,595.44元[3] - 上年度净利润1,083,190,849.19元，上上年度394,184,331.03元[6] 利润分配 - 2024年度拟10股派2.6元（含税），不送股不转增[2] - 拟派发现金红利361,403,257.28元（含税）[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[10] 分红回购 - 本年度现金分红和股份回购合计555,482,780.82元，占比约57.83%[4] - 上年度现金分红365,546,821.12元，上上年度136,808,462.40元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销863,758,540.80元[6]

宁波均胜电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508706 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波 均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

公司治理 - [2024年召开19次董事会、3次股东大会，独立董事魏学哲全勤出席董事会和部分股东大会][5] - [魏学哲在各专门委员会会议出席率达100%][6][7] 合规情况 - [报告期内无独立聘请中介机构行使独立董事职权情况][8] - [不涉及变更或豁免承诺、被收购情形][13][14] - [未因非准则变更原因作会计政策等变更或差错更正][19] 审计与财务 - [续聘毕马威华振为2024年度审计机构，拟聘毕马威香港为H股审计机构][17] - [报告期未聘任或解聘财务负责人][18] 决策审核 - [审核多项决策程序合规，相关人员具备资质能力][12][20][21] - [董事及高管薪酬、员工持股计划解锁合规][22] 未来展望 - [2025年独立董事将继续履职，促进公司稳健经营][23]