证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-017 科达制造股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告 注：（1）梁桐灿先生不是公司控股股东，但为公司第一大股东。 （2）本次股份质押涉及的被担保主债权期限至 2026 年 3 月 25 日，质押到期日以实际 办理解除质押登记手续为准。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"） 股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.52%，为公司第一大股东。本次 部分股份质押后，梁桐灿先生累计质押股份 256,511,000 股，占其所持公司股份 数的 68.50%，占公司总股本的 13.37%。 截至 2025 年 4 月 16 日，梁桐灿先生及其一致行动人广东宏宇集团有限 公司（以下简称"宏宇集团"）持有公司股份 438,797,931 股，占公司总股本的比 例为 22.88%， ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年四月 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）及董事会全体 成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本员工持股计划主要条款与公司于 2025 年 3 月 27 日披露的《科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要公告内容一致。 1 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 1、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时， 本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存 在低于预计规模的风险。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-018 科达制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西 路 1 号总部大楼 101 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 815 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 981,637,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 52.84 | | （%） | | 备注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 4 月 9 日，公司总股本为 1,917,856,391 股， 其中公司回购专户中的股份数量为 59,999,862 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于科达制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0077 号 致：科达制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （ ...

科达制造（600499）公告，公司第一大股东梁桐灿先生持有公司股份3.74亿股，占公司总股本的 19.52%。本次部分股份质押后，梁桐灿先生累计质押股份2.57亿股，占其所持公司股份数的68.50%，占 公司总股本的13.37%。截至2025年4月16日，梁桐灿先生及其一致行动人宏宇集团持有公司股份4.39亿 股，占公司总股本的22.88%，累计质押股份3.21亿股，占其所持公司股份数的73.12%，占公司总股本的 16.73%。 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-015 科达制造股份有限公司 2025年第一次职工代表大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次职工代表大会于2025年4月3日召开，经与会职 工代表民主讨论，就公司《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案作出如下决议： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致性，同时健全公司长 期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨 干，确保公司长期、稳定发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 经与会职工代表讨论，认为公司实施员工持股计划有利于充分调动员工积极性 ...

科达制造股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程安排 会议议程安排 一、会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 序号 会议议案 页码 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 案》 科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年度董事会工作报告 议案一 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，以提升治理效能为核心，恪守勤勉尽责的履职准 则，全面推进公司治理体系现代化。报告期内，公司在信息披露规范性、投资者 关系维护及内控体系建设等方面取得积极成果，为公司可持续发展筑牢制度根 基，为应对复杂市场环境提供坚实保障。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司董事会及股东大会工作情况 议，审议通过了定期报告、关联交易、对外投资、提供担保、股份回购等各类议 案。公司在报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 95 份，非公告类文件若干 份，并同步完成瑞士证券 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会、9次监事会及若干专项会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议、提名委员会召开3次会议等[13] - 2025年4月16日召开2024年年度股东大会[4] 业绩数据 - 2024年实现营业收入126.00亿元，同比增长29.96%[19][20] - 海外业务收入占比超63%，归属于上市公司股东净利润同比降低51.90%[20] - 建材机械业务营业收入56.05亿元，同比增长约25.20%[20] - 2024年建筑陶瓷产品产量超1.76亿平方米，同比增长约17.62%[23] - 海外建材业务营收47.15亿元，同比增长28.99%，毛利率为31.20%，同比下滑4.49个百分点[23] - 石墨化加工业务营业收入约8.81亿元，同比上升约19.15%[25] - 蓝科锂业碳酸锂产量约4.00万吨，销量约4.16万吨等[26] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为100,631.18万元[68] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利37,157.13万元[68] - 2024年现金分红和回购金额合计为112,380.51万元，占2024年度净利润比例为111.68%[68] 公司战略 - 陶瓷机械业务推进“百亿陶机”战略目标[28] - 合资公司推进“百亿建材”目标，聚焦非洲和南美洲项目[30] 人员变动 - 李跃进2024年8月1日当选董事，张仲华、张建于同日卸任董事[12] 审计相关 - 2024年中喜会计师事务所承办40家上市公司审计业务等[77] - 2024年度对公司财务报表审计费用为165万元、内控审计费用为60万元[80] - 2025年度拟确定财务报表审计报酬为180万元、内控审计报酬为70万元[80][81] 担保情况 - 公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过4.4亿元提供担保[85] - 截至2025年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为112.07亿元[97] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，安徽科达新能源装备营收20152.72万元，净利润1835.99万元[91] - 截至2024年12月31日，广东科达新能源装备营收12961.59万元，净利润485.08万元[91] - 截至2024年12月31日，安徽科达智慧能源营收6188.31万元，净利润 - 634.89万元[91] 其他 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[113] - 2024年度公司董事薪酬总额为955万元，监事薪酬总额为200万元[106][110] - 2025年度未在公司担任其他职务的非独立董事董事津贴为18万元/年[106] - 2025年度公司每位独立董事津贴标准为15万元/年[107] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保险费不超40万元/年[100]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-015 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次员工持股计划已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过，尚需经公 司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 科达制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次职工代表大会于 2025年4月3日召开，经与会职工代表民主讨论，就公司《2025年员工持股计划（草 案）及摘要》议案作出如下决议： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益 的一致性，同时健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员 工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，确保公司长期、稳定发展， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0139 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于 关于科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 康达法意字【2025】第 0139 号 致：科达制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计 ...