证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 主 持 人：周健君先生 会议议程： 湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 30 日 14:00 会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室 一、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东大会表决办法 2023 年年度股东大会会议资料 三、关于股东大会累积投票方式的说明 2024 年 4 月 30 日 1．湘电股份 2023 年度董事会工作报告； 2．湘电股份 2023 年度监事会工作报告； 3．关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案； 4．关于公司 2023 年度利润分配的议案； 5．关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案； 6．关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的议案； 7．关于会计政策变更的议案； 8．关于公司 2024 年度银行授信额度的议案； 四、选举监票人、计票人 五、会议议题： 9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 ...

中信证券股份有限公司关于 湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 中文名称： | 湘潭电机股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 周健君 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 湘电股份 | | 股票代码： | 600416.SH | | 上市时间： | 2002 年 7 月 18 日 | | 股份总数： | 1,325,406,445 股 | | 注册地址： | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 | | 办公地址： | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 | | 邮政编码： | 411101 | | 电话号码： | 0731-58595252 | | 传真号码： | 0731-58610767 | | 电子信箱： | mail.xemc.com.cn | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），湘 ...

2023年度持续督导报告书 | 上市公司：湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：谢世求 | 联系电话：0731-85175396 | | 保荐代表人姓名：黄卫冬 | 联系电话：0755-23835888 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普 通股股票 170,454,545 股，每股发行价格为 17.60 元，募集资金总额为 2,999,999,992.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 26 日对湘电股份的资 金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2022]第 27-00013 号"验资报告。 2022 年 11 月 11 日，公司在中国证券登记结算有 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"、"上市公司"、 "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢世求、黄卫冬 （三）现场检查时间 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司章程、三会议事规则及会议材料，专门委员会、 内部控制制度、募集资金管理、关联交易等相关制度，查阅了公司 2023 年度内 部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件，对高级管理人员进 行访谈。 2024 年 4 月 2 日和 8 日 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭 电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2022 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的相关规定，就湘电股份 2023 年度日常关联交易执行情况进行审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决。公司独立董事事前认可该关联交易并发表了独立意见。 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》进行了审议， 全体监事一致同意并通过了该议案。 2023 年 5 月 19 日，公司召开 2 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘 潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对湘电股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： （二）募集资金投资项目情况 2022 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募 集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资 | 调整后募集资金投 | | --- ...

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，同比增长15.24%[3][17] - 2023年营业收入4,563,356,433.95元，同比减少0.31%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额534,710,899.69元，同比增长42.30%[17] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产7,234,767,600.51元，同比增长3.88%[17] - 2023年末总资产14,435,740,663.66元，同比增长1.94%[17] - 2023年基本每股收益0.23元／股，同比增长4.55%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元／股，同比减少27.78%[18] - 2023年加权平均净资产收益率减少1.58个百分点[18] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少2.47个百分点[18] - 董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 2023年公司实现营业收入456,335.64万元，较上年同期下降0.31%；归属于上市公司股东净利润29,988.18万元，较上年同期增加3,965.29万元，同比增长15.24%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1,151,247,697.90元、1,254,254,971.53元、1,031,557,709.88元、1,126,296,054.64元[20] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为102,204,806.26元、90,181,378.75元、68,400,099.02元、39,095,538.85元[20] - 2023年非经常性损益合计130,526,344.02元，2022年为42,412,976.33元，2021年为64,514,667.72元[22] - 2023年公司营业收入45.63亿元，较上年下降0.31%；归属上市公司股东净利润2.999亿元，较上年增加15.24%[33] - 2023年营业成本35.88亿元，较上年增加3.14%；销售费用1.628亿元，较上年增加14.69%；管理费用2.889亿元，较上年增加30.23%；财务费用4892万元，较上年减少60.88%；研发费用2.240亿元，较上年增加21.07%[34] - 2023年经营活动现金流量净额5.347亿元，较上年增加42.30%；投资活动现金流量净额 -2.745亿元，较上年增加75.06%；筹资活动现金流量净额4140万元，较上年减少97.57%[34] - 机械行业营业收入45.07亿元，较上年下降0.14%；电机营业收入24.64亿元，较上年下降20.92%；电控营业收入9699万元，较上年下降52.03%；特种产品及备件营业收入19.46亿元，较上年增加62.80%[37] - 国内营业收入45.02亿元，较上年下降0.12%；国外营业收入442.06万元，较上年下降17.36%[37] - 机械行业材料成本26.84亿元，占总成本75.96%，较上年增加1.65%；人工费用8.493亿元，占总成本24.04%，较上年增加7.42%[38] - 前五名客户销售额19.08亿元，占年度销售总额41.82%；前五名供应商采购额4.378亿元，占年度采购总额16%[40][41] - 2023年信用减值损失9279万元，较上年增加 -212.99%；资产减值损失 -4295万元，较上年增加620.04%；投资收益2261万元，较上年增加1693.64%[42] - 2023年费用化研发投入2.240亿元，资本化研发投入3.442亿元，研发投入合计5.682亿元，研发投入总额占营业收入比例12.45%，研发投入资本化比重60.58%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比增长42.30%；投资活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比增长75.06%；筹资活动产生的现金流量净额为4140.06万元，同比下降97.57%[45] - 报告期内公司信用减值损失为9278.61万元，主要因诉讼赔款、以房抵债及坏账准备冲回与计提[46] - 应收票据期末数为2.57亿元，较上期期末下降21.30%；预付款项期末数为5.85亿元，较上期期末增长101.81%[47] - 开发支出期末数为7.99亿元，较上期期末增长75.55%；短期借款期末数为13.51亿元，较上期期末增长49.93%[48] - 截至报告期末，受限资产合计4.67亿元，包括货币资金、应收款项融资和存货[49] - 2023年末资产总计144.36亿美元，较2022年末的141.61亿美元增长1.94%[189][190][191] - 2023年末流动资产合计99.82亿美元，较2022年末的102.58亿美元下降2.69%[189] - 2023年末非流动资产合计44.53亿美元，较2022年末的39.02亿美元增长14.12%[190] - 2023年末负债合计71.93亿美元，较2022年末的71.93亿美元基本持平[190] - 2023年末流动负债合计58.87亿美元，较2022年末的51.28亿美元增长14.80%[190] - 2023年末非流动负债合计13.06亿美元，较2022年末的20.66亿美元下降36.79%[190] - 2023年末所有者权益合计72.42亿美元，较2022年末的69.68亿美元增长3.93%[191] - 2023年开发支出7.997亿美元，较2022年的4.556亿美元增长75.56%[189] - 2023年末应收账款33.98亿美元，较2022年末的40.37亿美元下降15.83%[189] - 2023年末存货22.88亿美元，较2022年末的21.49亿美元增长6.43%[189] - 2023年营业总收入45.63亿元，较2022年的45.77亿元略有下降[194] - 2023年营业总成本43.52亿元，较2022年的41.95亿元有所上升[194] - 2023年研发费用2.24亿元，较2022年的1.85亿元增长约21.07%[194] - 2023年财务费用4892.05万元，较2022年的1.25亿元大幅下降约60.89%[194] - 2023年投资收益2260.55万元，较2022年的126.03万元显著增长[194] - 2023年末流动资产合计56.60亿元，较2022年末的63.23亿元有所减少[192] - 2023年末非流动资产合计64.66亿元，较2022年末的59.22亿元有所增加[192] - 2023年末流动负债合计40.61亿元，较2022年末的36.10亿元有所上升[193] - 2023年末非流动负债合计10.81亿元，较2022年末的18.29亿元大幅下降[193] - 2023年末所有者权益合计69.84亿元，较2022年末的68.07亿元有所增加[193] - 2023年营业利润为329,275,753.93元，2022年为324,610,119.30元[195] - 2023年净利润为299,843,388.25元，2022年为289,936,115.63元[195] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2022年为0.22元/股[196] - 2023年母公司营业收入为2,496,582,964.23元，2022年为2,924,283,539.09元[197] - 2023年母公司营业利润为187,526,433.57元，2022年为250,562,114.25元[197] - 2023年母公司净利润为179,437,978.50元，2022年为244,594,596.66元[197] - 2023年母公司其他综合收益的税后净额为 - 406,518.32元，2022年为 - 1,639,793.80元[197] - 2023年综合收益总额为299,436,869.93元，2022年为288,296,321.83元[196] - 2023年母公司综合收益总额为179,031,460.18元，2022年为242,954,802.86元[198] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 1,734,523.21元，上期为7,750,462.05元[196] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为37.73亿元，2022年为28.03亿元[199] - 2023年经营活动现金流入小计为45.61亿元，2022年为31.92亿元[199] - 2023年经营活动现金流出小计为40.27亿元，2022年为28.17亿元[199] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，2022年为3.76亿元[199] - 2023年取得投资收益收到的现金为309万元，2022年为457.82万元[199] - 2023年投资活动现金流入小计为319.12万元，2022年为2.07亿元[200] - 2023年投资活动现金流出小计为2.78亿元，2022年为13.07亿元[200] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2744.75万元，2022年为 - 1.1亿元[200] - 2023年筹资活动现金流入小计为31.61亿元，2022年为71.89亿元[200] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4140.06万元，2022年为1.7亿元[200] 市场与行业情况 - 2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，较2022年上升58%，其中陆上风电新增69.4GW，同比增长59%，海上风电新增7.6GW，同比增长48%[28] - 预计2024年海风开工规模将达15GW，年内并网在10GW以上[28] - 预计2023 - 2028年中国工业电机行业年均复合增长率为5.2%[51] - 截止2023年底我国风电累计装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[61] - 电机行业高效电机渗透率将提升，异步电动机需求持续增长[62] - 风力发电机行业2024年机遇大于挑战，延续稳中向好态势[62] - 2024年中国轨道交通行业内外部环境复杂严峻，政策效应将释放[63] 公司业务发展 - 公司完成收购机电工程60%股权并增资扩股，深化与高端科研平台合作，合资成立DCZL专用索具公司[25] - 公司划定18个重点行业拓展市场，通用机械等行业市场订货超额完成[25] - 公司签订滇中引水工程机电项目合同，总金额逾2亿元，创单个电机项目金额历史新高[25] - 公司确定10个战略级产品方向和20个产品类型，聚焦高速永磁电机系统等新产品研发推广[26] - 2023年公司研发投入比12.45%，科研项目完成率92%，重点项目完成率100%[26] - 2023年制(修)订国家、行业标准18项，完成专利申请37件[27] - 2023年公司平均借款利率同比下降0.67个百分点[27] - 公司营销网络覆盖全国，在国内30个省区、直辖市设有营销机构[30] - 2023年公司研制的世界首台2.7MW双转子永磁同步风力发电机完成吊装[31] - 公司累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准106项[31] - 公司拥有享受国务院特殊津贴等专家16人，各类专业技术人才1833人，技术工人2606人[32] - 公司产品远销80多个国家和地区[32] - 2023年公司电机电控产品在水利、矿山等领域拓展应用取得新成绩，中标一些国内外大项目[32] - 公司推进永磁直驱电机等新型产品开发并取得市场突破[61] - 公司确定10个战略级产品方向和20个产品类型，加速新产品研发推广[66] - 公司开发的YE5系列交流异步电机通过中国节能产品认证，YX2KK 10kV系列电机达一级能效[66] - 公司机电一体系统部分产品与传统产品相比，节电率高达50% [66] - 公司60kW•h工商业一体化储能柜已安装调试，为国内离网型风电场配合储能系统运行首创[66] - 公司结合“电化学+飞轮+调相机”等多模式，开展混合储能上网系统攻关[66] - 公司承担国家重点研发项目“20兆瓦级海上新型风力发电实现机理及关键技术”关键核心研究任务[67] - 公司承担湖南省“15MW

湘潭电机股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2892 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 in the support ·计师事务所(特殊善通合 Certified Public Scountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2892 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭电机股份有限公司 ( 以下简称" 湘电股份") 财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了湘电股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湘电股份,并 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-017 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

湘潭电机股份有限公司 2023 年社会责任报告 一、关于我们 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）是湘电集团 集中主业部分的优良资产，于 1999 年 12 月底联合北京地铁 总公司等六家企业共同发起设立，并于 2002 年 7 月在沪上 市（湘电股份 600416），成为湖南省首家核准制下的上市公 司、湘潭市第一家上市公司。 公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电装备与风能 高效利用全国重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中 心 3 个国家级创新平台，湖南省风力发电工程技术研究中心 等 5 个省级创新平台，综合电力推进技术、特种发射技术、 高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高 效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公 司不断提升技术创新引领力，持续研发拥有自主知识产权的 新技术、新产品，2023 年公司研制的世界首台 2.7MW 双转 子永磁同步风力发电机顺利完成吊装；公司作为主要完成单 位之一编制的 GB/T 25122.4-2018《轨道交通 机车车辆用电 力变流器》等 5 项标准荣获"中国标准创新贡献一等奖"。 累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准 106 项， ...