重要内容提示： 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-019 江西赣粤高速公路股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公 司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、 深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-014 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策 变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会 计政策变更。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 公司监事会认为： 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-013 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各 董事会专门委员会成员如下： 1.战略与投资决策委员会 主任委员：韩峰 委员：徐志华、胡炜、 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-016 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 105.48 亿 元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为韩峰[17] - 董事会秘书姓名为付艳，证券事务代表姓名为易瑛[18] - 公司注册地址为江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号赣能大厦[19] - 公司办公地址为江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦，邮政编码330025[19] - 公司网址为Https://www.600269.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》（https://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（https://www.cnstock.com）、《证券时报》（https://www.stcn.com）[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为Http://www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称赣粤高速，代码600269[21] 公司组织架构及子公司情况 - 公司拥有8家子公司，参股3家上市公司和4家非上市公司[43] - 江西昌泰高速公路有限责任公司注册资本15亿元，资产规模73.41亿元，净资产56.11亿元，净利润2.38亿元[77] - 江西昌铜高速公路有限责任公司注册资本45亿元，资产规模55.07亿元，净资产6.04亿元，净利润 -1.63亿元[77] - 江西方兴科技股份有限公司注册资本1.36亿元，资产规模21.49亿元，净资产8.42亿元，净利润0.43亿元[77] - 江西赣粤实业发展有限公司注册资本1亿元，资产规模6.85亿元，净资产4.52亿元，净利润1.38亿元[77] - 上海嘉融投资管理有限公司注册资本10.8亿元，资产规模14.95亿元，净资产14.68亿元，净利润0.50亿元[77] - 2024年江西核电有限公司注册资本119,327.00，资产规模514,162.90，净资产125,129.95，净利润7,466.31[78] - 2024年江西高速传媒有限公司注册资本7,600.00，资产规模16,685.26，净资产13,387.10，净利润 - 665.62[78] - 2024年恒邦财产保险股份有限公司注册资本236,298.19，资产规模436,893.78，净资产245,481.09，净利润1,051.77[78] - 2024年江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司注册资本25,000.00，资产规模167,468.90，净资产80,712.54，净利润4,754.05[78] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入59.85亿元，较2023年减少20.12%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.79亿元，较2023年增长8.65%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.00亿元，较2023年增长5.30%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产186.61亿元，较2023年末增长5.67%[24] - 2024年基本每股收益0.55元/股，较2023年增长10.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率7.05%，较2023年增加0.22个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计1.98亿元，2023年为1.48亿元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额16.42亿元，期末余额20.11亿元，当期变动3.69亿元[29] - 报告期末公司总资产为371.99亿元，归属于上市公司股东的净资产为186.61亿元，资产负债率为44.71%，较上期末下降0.86个百分点[32] - 报告期内公司实现营业收入59.85亿元、归属于上市公司股东的净利润12.79亿元、扣除非经常性损益的净利润10.81亿元，每股收益为0.55元，加权平均净资产收益率为7.05%[33] - 公司2024年营业收入59.85亿元，同比下降20.12%[48] - 公司2024年营业成本36.34亿元，同比下降28.86%[48] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额26.00亿元，同比增长5.30%[48] - 2024年收到的税费返还4,987,820.13元，同比增幅430.89%[58] - 2024年收回投资收到的现金1,217,482,423.74元，同比增幅95.04%[58] - 报告期内，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益30,329.48万元[60] - 其他应收款本期期末数为62,550,729.97元，占总资产0.17%，较上期期末减少45.55%，主要因应收往来款减少[61] - 合同资产本期期末数为359,486,878.56元，占总资产0.97%，较上期期末减少52.05%，因子公司加快项目结算收回应收款项[61] - 债权投资本期期末数为888,942,000.01元，占总资产2.39%，较上期期末增加4,726.48%，因子公司债权投资增加[61] - 在建工程本期期末数为3,888,944,178.80元，占总资产10.45%，较上期期末增加57.85%，因高速公路改扩建项目投资增加[61] - 应付债券本期期末数为2,891,843,558.50元，占总资产7.77%，较上期期末增加478.85%，因本期发行中期票据[61] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资金额为108,677.69万元，较期初减少6,307.44万元，因处置合营企业[70] - 以公允价值计量的金融资产期末合计20.11亿元，其中股票14.57亿元、私募基金1.94亿元、其他3.61亿元[74] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1004225016.02元，年均净利润1050822955.01元，现金分红比例95.57%[131] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润1279193043.69元[131] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润10548097331.44元[131] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司实现通行服务收入35.80亿元，同比增长2.11%；高速公路运营业务毛利率为54.45%，较上年增加3.17个百分点[35] - 方兴公司在智慧交通领域布局30个产品研发，10个科技项目结项验收，2项成果达国内领先、国际先进水平，产品覆盖92个收费站，报告期实现净利润4340.11万元[37] - 实业发展公司报告期实现净利润13756.51万元；嘉圆公司取得关键资质并中标项目；嘉恒公司新拌合站投产，报告期实现净利润522.94万元[38] - 嘉融公司搭建投资通道精准投资，实现保理业务首单落地，报告期实现净利润5010.45万元[38] - 公司2024年高速公路运营业务营业收入35.80亿元，同比增长2.11%[50][51] - 公司2024年智慧交通业务收入7.44亿元，同比下降44.99%[50][51] - 公司2024年成品油销售收入14.65亿元，同比下降9.84%[50][51] - 高速公路运营业务养护成本本期金额140,219,373.88元，占比3.86%，较上年同期下降44.69%[53] - 高速公路运营业务折旧摊销本期金额1,031,743,908.22元，占比28.39%，较上年同期增长4.21%[53] - 智慧交通业务成本本期金额598,854,941.37元，占比16.48%，较上年同期下降47.87%[53] - 成品油销售业务成本本期金额1,216,495,900.18元，占比33.48%，较上年同期下降12.26%[53] - 房地产销售业务成本本期金额18,050,236.54元，占比0.50%，较上年同期下降97.41%[53] 高速公路项目情况 - 昌九高速公司管理主线里程127.187公里，昌樟高速104.978公里，昌泰高速147.72公里，九景高速134.712公里，温厚高速35.5公里，彭湖高速63.93公里，昌奉高速39.05公里，奉铜高速131.183公里（不含与大广高速共线20.607公里）[15] - 樟吉高速改扩建完成交通转换目标获3项省部级荣誉；昌樟高速改扩建二期提前16个月全线双向通车；九江市城区高速收费站后撤项目通过竣工验收[40] - 公司下辖8条经营性高速公路，主线里程近800公里[43] - 公司成品油销售业务拥有12对服务区加油站和1座城区加油站[44] - 截至2024年12月31日，南昌至九江高速公路改扩建工程累计借款12.00亿元，累计偿还0.80亿元，借款余额11.20亿元[63] - 截至2024年12月31日，樟树至吉安高速公路改扩建工程项目累计借款0.50亿元，累计偿还0.2113亿元，借款余额0.2887亿元[64] - 截至2024年12月31日，樟树至吉安高速公路改扩建工程累计完成资金投入40.61亿元，南昌至樟树高速公路改扩建二期工程累计完成资金投入8.98亿元[71] 公司融资情况 - 公司取得中期票据、超短期融资券注册额度合计100亿元，发行40亿元超短期融资券、29亿元中期票据，7亿元双标中期票据发行利率2.10%创江西新低[40] - 14赣粤02于2024年8月12日完成兑付兑息并摘牌[195] - 24赣粤SCP003发行余额10.00亿元，利率1.97%，2024年8月22日发行，2025年5月20日到期[197] - 22赣粤MTN001发行余额5.00亿元，利率2.58%，2022年8月18日发行，2025年8月22日到期[197] - 24赣粤MTN001发行余额9.00亿元，利率2.17%，2024年4月23日发行，2027年4月24日到期[197] - 24赣粤MTN002（乡村振兴）发行余额7.00亿元，利率2.10%，2024年6月7日发行，2027年6月11日到期[197] - 24赣粤MTN003发行余额13.00亿元，利率2.05%，2024年7月30日发行，2027年7月31日到期[197] - 25赣粤SCP001发行余额10.00亿元，利率1.67%，2025年1月13日发行，2025年7月13日到期[197] - 25赣粤SCP002发行余额10.00亿元，利率1.67%，2025年1月13日发行，2025年7月13日到期[197] - 江西赣粤高速公路股份有限公司2023年度第五期超短期融资券于2024年4月18日完成兑付兑息[198] - 2023年度第六期超短期融资券于2024年5月30日完成兑付兑息，2021年度第二期中期票据于2024年5月24日完成兑付兑息[198] - 2022年度第一期中期票据2024年付息工作于2024年8月22日实施完毕，2024年度第一期超短期融资券于2024年5月5日完成兑付兑息[198] - 2024年度第二期超短期融资券于2024年5月17日完成兑付兑息，2021年度第一期中期票据（乡村振兴）于2024年5月27日完成兑付兑息[198] - 2024年度第二期超短期融资券募集资金总额15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第三期超短期融资券募集资金总额10亿元，已使用10亿元，未使用0亿元[200] - 2022年度第一期中期票据募集资金总额5亿元，已使用5亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第一期中期票据募集资金总额9亿元，已使用9亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第二期中期票据(乡村振兴/革命老区)募集资金总额7亿元，已使用7亿元，未使用0亿元[200] - 2024年度第三期中期票据募集资金总额13亿元，已使用13亿元，未使用0亿元[200] 公司未来规划 - 2025年公司预计实现通行服务收入36.68亿元（含税），高速公路经营成本及管理费用（不含折旧及摊销）不高于8.50亿元[83] - 公司将以转型升级为中心，坚持产业运营和资本运作双轮驱动，构建多板块布局[82] - 公司智慧交通板块要加快数字经济产业化，开拓省内外市场[84] - 公司实业投资板块要创新成品油销售盈利模式，转型综合能源服务商，去化存量房产[84] - 公司金融投资板块要提升资产管理和投资能力[84] - 公司将择机发行中长期、低成本融资工具优化债务期限结构[84] 公司面临的风险 - 2025年全国交通运输工作会议提出加快《公路法》《收费公路管理条例》立法进程，是高速公路行业重要不确定性之一[86] - 公司资产负债率常年合理，但改扩建项目资金投入增大和存续债务到期，对财务管控提出新挑战[86] 公司股东大会及董事会情况 - 2024年6月7日召开2023年度股东大会，通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[91] - 2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，通过《关于选举董事的议案》等议案[91] - 2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，通过《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》等议案[91] - 2024年3月22日，公司第八届董事会第二十四次会议选举韩峰为董事长，解聘其总经理职务[106] - 2024年6月24日，公司2024年第一次临时股东大会选举韩

内部控制审计报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500009号 众环会计师事务所(结残普通合伙) 7市中北路 166号长江产业大厨 17-18 楼 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants II.P 17-18/F. Yangtze River Industry Building. . 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环审字(2025)1500009 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2024 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权 利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力， 并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背 景如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自 然科学基金、国家社科基金评 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-012 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年2 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年2月份车辆通行服务收入为315,902,087.10元。 2025 年 2 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 98,234,066.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 45,789,262.83 | | 昌泰高速 | 64,806,792.81 | | 九景高速 | 59,563,293.45 | | 彭湖高速 | 8,825,392.45 | | 温厚高速 | 9,389,759.94 | | 昌奉高速 | 12,775,205.05 | | 奉铜高速 | 16,518,313.83 | | 合计 | 315,902,087.10 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2 ...