股息分配 - 董事会建议派发2022年末期股息每股6港仙及特别股息每股3港仙，须股东大会批准，将于2023年6月16日支付[1] - 建议2022年末期股息及特别股息分别为45,339千元和22,670千元，总计68,009千元[14] - 2022年公司每股末期股息为6.00港仙，每股特别股息为3.00港仙，每股股息合计为9.00港仙[27] 盈利计算 - 每股基本盈利基于年内母公司普通权益持有人应占利润及年内已发行普通股经调整加权平均数目846,998,500股计算得出[5] 收入情况 - 2022年其他收入为12,019千元，政府补贴等收入为21,681千元，总计33,700千元[9] - 2022年公司收益为18.25935亿元，同比增长4.5%；毛利为10.72295亿元，同比增长1.0%；公司权益持有人应占利润为1.06387亿元，同比增长104.1%；每股盈利为0.13元，同比增长101.7%[27] - 报告期开始时已包括在合约负债内的已确认销售医药产品收益，2022年为1.0885亿元，2021年为1.203亿元[24] - 截至2022年12月31日，预期一年内确认收益的分摊至余下履约责任的交易价金额为11.8439亿元，2021年为1.0885亿元[25] - 2022年公司收益约为人民币1825.9百万元，同比上升约4.5%[138] - 2022年连锁药店分部收益约为人民币696.0百万元，基本持平，占年内总收益的38.1%（2021年：39.7%）[145] - 公司2022年年度毛利为人民币1072.3百万元，较2021年增加人民币10.9百万元或1.0%[146] - 2022年总收益为18.25935亿元，较2021年增长4.5%，制药收益占比61.9%，连锁药店收益占比38.1%[172] - 制药收益增长约7.3%至11.299亿元，中成药增长较大[173] - 2022年其他收入及收益约为3370万元，较上一年度增加约390万元[177] 成本开支 - 2022年除税前利润扣除各项成本后得出，所售存货成本为753,640千元等[10] - 2022年研发成本为46,350千元[10] - 2022年广告、营销及推广开支为180,209千元[10] - 2022年雇员福利开支（包括董事薪酬）为332,371千元[10] - 2022年销售成本为7.5364亿元，2021年为6.85061亿元；销售及分销开支为8.09821亿元，2021年为8.29237亿元[34] - 2022年换算海外业务的汇兑差额为1.4115亿元，年内其他全面（亏损）/收益（扣除税项）为 - 0.2151亿元，年内全面总收益为1.04764亿元[31] - 2022年销售及分销开支约为8.098亿元，较上一年度减少约2.3%，占收益比率降至约44.4%；行政开支约为1.047亿元，较上一年度增长约1.8%[178] - 2022年所得税开支为2370万元，较2021年的940万元增加，主要因税前利润增加[180] 税率情况 - 公司在英属处女群岛无须缴纳所得税，香港利得税税率为16.5%，因报告期无相关利润未计提；中国内地运营附属公司企业所得税税率为25%，中智药业及恒生药业按15%优惠税率缴税[20][22] 财务报表编制 - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司2022年度财务报表，附属公司业绩自取得控制权日起综合入账至控制权终止日[41][43] - 财务报表根据国际财务报告准则、香港公认会计原则及香港公司条例披露规定编制，按历史成本惯例，部分按公平值计量[52] 准则应用 - 公司本年度财务报表首次采纳修订后的国际财务报告准则，对2022年1月1日后业务合并提前应用修订本，但因年内无业务合并，对财务状况及表现无影响[45][46] - 公司提前应用国际会计准则第37号（修订本），未识别出亏损合约，对财务状况或表现无影响[58] - 公司自2022年1月1日起提前应用国际财务报告准则第9号金融工具修订本，因金融负债无修订或交换，对财务状况或表现无影响[59] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号（修订本）可现行应用，新强制生效日期待确定[62] - 国际会计准则第1号（修订本）于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正重新审查会计政策披露[64] - 国际会计准则第8号（修订本）于2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，预计对公司财务报表无重大影响[65] - 国际会计准则第16号（修订本）对集团财务状况或表现无影响[74] - 多项国际财务报告准则及会计准则修订本将在不同时间生效，部分允许提早应用[76] - 国际财务报告准则第16号（修订本）预计对集团财务报表无重大影响[77] - 国际会计准则第1号（修订本）集团正评估影响，初步预计无重大影响[78] - 国际会计准则第12号（修订本）预计对集团财务报表无重大影响[79] 组织结构与分部 - 2022年公司变更内部组织结构，可报告分部组成变化，营运连锁药店及营运线上药店财务资料合并报告[66] - 公司逾90%的收益、营运利润于中国内地产生，逾90%的非流动资产位于中国内地，无需列报地区分部资料[68] - 公司分部收益中来自外部客户之收益为1825935千元人民币，除税前利润为130651千元人民币[70] - 分部间销售及转让按现行市价交易[67] - 集团经营分部包括制药和营运连锁药店，分部业绩以毛利为基准评估[82] - 2022年制药和营运连锁药店来自外部客户收益分别为1,053,280千元人民币和693,220千元人民币，合计1,746,500千元人民币[96] - 2022年公司变更内部组织架构，可报告分部变为制药及运营连锁药店两个[142] 财务指标对比 - 2022年公司毛利率为58.7%，较2021年的60.8%有所下降[27] - 2022年12月31日非流动资产总额为784,337（单位：人民币千元），上一年为666,668（单位：人民币千元）[49] - 2022年12月31日流动资产总额为1,090,920（单位：人民币千元），上一年为857,437（单位：人民币千元）[49] - 2022年12月31日流动负债总额为731,251（单位：人民币千元），上一年为500,831（单位：人民币千元）[49] - 2022年12月31日流动资产净额为359,669（单位：人民币千元），上一年为356,606（单位：人民币千元）[49] - 2022年12月31日资产总额减流动负债为1,144,006（单位：人民币千元），上一年为1,023,274（单位：人民币千元）[49] - 2022年和2021年均无单一客户交易收益占集团销售额10%或以上[84] - 2022年除税前利润为61,813千元人民币[86] - 2022年母公司普通权益持有人应占利润为106,387千元人民币，2021年为52,128千元人民币[93] - 2022年使用权资产账面价值为152,453千元人民币，租赁负债账面价值为134,829千元人民币[101] - 2022年集团已确认租金收入为1,867,000元人民币，2021年为2,102,000元人民币[103] - 2022年存货价值为13,814,000元人民币，2021年为801,000元人民币[108] - 2022年贸易应收款项净额为197,065千元人民币，2021年为245,802千元人民币[109] - 2022年集团继续确认31,277,000元人民币的已背书应收票据及相关负债，2021年为27,028,000元人民币[113] - 2022年贸易应付款项为149,226千元人民币，2021年为120,828千元人民币[115] - 母公司拥有权益中，已发行股本为6,847，储备2022年为996,129，2021年为891,893[118] - 2022年租赁负债利息为4,636千元，使用权资产折旧开支为43,219千元，与短期租赁有关开支为737千元，损益中确认款项总额为48,592千元；2021年对应数据分别为4,406千元、42,325千元、3,518千元、50,249千元[125] - 2022年其他无形资产账面净值为15,398千元，2021年为18,290千元[127] - 2022年按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资中，持作交易用途为14,687,000元，持作战略投资用途为10,676,000元；2021年对应数据分别为8,795,000元、9,367,000元[129] - 2022年原材料、在产品、制成品分别为56,590千元、12,692千元、253,619千元，总计322,901千元；2021年分别为45,366千元、15,150千元、207,541千元，总计268,057千元[130] - 换算海外业务的汇兑差额为 - 16,266（单位：人民币千元），上一年为781（单位：人民币千元）[48] - 截至2022年12月31日止年度，研发开支约为人民币46.4百万元，较上一年度同期增加约5.7%[152] - 2022年融资成本为人民币6.6百万元，较2021年的人民币7.1百万元减少，主要由于银行借款减少[153] - 2022年12月31日，公司负债比率为3.6%，较2021年12月31日的6.4%下降[156] - 截至2022年12月31日，预期信贷亏损率合计为1.69%，账面总值为人民币200452千元，预期信贷亏损为人民币3387千元；2021年相应数据分别为1.42%、人民币249351千元、人民币3549千元[136] - 2022年制药毛利率为68.8%，较2021年下降3.5%；连锁药店毛利率为42.4%，较2021年下降0.8%[146] - 2022年底集团于广东省有429间自营连锁药店，较2021年增加31间，其中381间为医保定点药店[174] - 制药分部毛利增长约2.1%至7.775亿元，毛利率降至68.8%；连锁药店分部毛利下降约1.6%至2.948亿元，毛利率降至42.4%[176] 业务运营 - 公司为投资控股公司，集团主要于中国从事医药产品制造及销售，年内主要活动无重大变动[51] - 集团失去对附属公司控制时，终止确认相关资产、负债等，确认已收取代价公平值等[56] - 公司与批发客户贸易大多为赊账，主要客户信贷期一般不超三个月，新客户及一次性采购订单客户需预付，各客户有最高信贷额[132] - 2022年及2021年12月31日，应收票据无历史违约，分类为第一阶段，估计预期信贷亏损率甚低[133] - 公司土地租赁期为40至50年，药店及办公室物业租期通常为3至5年，一般不可向集团外人士转让及分租租赁资产[122] - 云浮工厂一季度通过GMP符合性检查，开展多项业务，满足部分中药需求[140] 资金与负债 - 2022年12月31日，集团拥有未动用银行融资人民币1.19亿元（2021年12月31日：人民币8730万元）及100万港元（2021年12月31日：1000万港元）[183] - 董事会认为现有财务资源及业务运营资金能为扩展计划提供充足资金，集团必要时能以优惠条款获额外融资[184] - 2022年底公司股东应占权益约为10.059亿元，未偿还无抵押借款为100万元人民币及3920万港元[182] - 2022年贸易应付款项为1.49226亿元，应付票据为4053万元，较2021年均有变化[165] 其他事项 - 2022年11月3日，中山中智药业集团有限公司等订立现有结构性合约的补充协议[186] - 集团交易主要以人民币计价，部分现金及银行存款以港元计价，未来将以港元支付股息，会根据汇率变动检讨及调整对冲及融资策略[187] - 截至2021年及2022年12月31日止两个年度，集团均无任何定额福利计划[189] - 报告期间，集团除公告披露外无重大投资，有机会时会考虑潜在投资机会[190][192] - 2022年12月31日，集团概无任何或然负债（2021年：无）[193] - 报告期内，公司已采纳及遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则[194] - 外聘核数师出席审核委员会会议，审核委员会主席会后向董事会提供重大问题简报，董事会与审核委员会在选聘外聘核数师方面无意见分歧[196] - 全年业绩公告将在联交所及公司网站刊载，2022年年报将适时寄发股东并在相关网站刊载[200]

财务业绩 - 报告期内公司总收益约8.464亿元，较去年同期下降约4.5%[8] - 公司期内利润约7750万元，较去年同期增加约16.5%[9] - 每股基本盈利为0.091元，较去年同期增加约12.3%[10] - 公司2022年总收益约8.464亿人民币，较去年同期下降约4.5%[18] - 期内利润约7750万人民币，较去年同期增加约16.5%[19] - 每股基本盈利为9.1分，较去年同期增加约12.3%[20] - 制药收益增长约0.2%至5.368亿人民币，占总收益63.4%[23] - 运营连锁药店收益下降约11.8%至3.096亿人民币，占总收益36.6%[25] - 公司毛利为5.052亿人民币，较去年同期下降约7.4%[26] - 其他收入及收益约为1250万人民币，较去年同期增加约330万人民币[30] - 销售及分销开支约为3.5亿人民币，较去年同期减少约12.2%[32] - 行政开支约为4920万人民币，较去年同期上升约4.5%[33] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收益846,397千元，除税前利润95,414千元[96] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总收益886,716千元，除税前利润80,156千元[98][99] - 2022年上半年制药分部收益536,773千元，营运连锁药店分部收益309,624千元[96] - 2021年上半年制药分部收益535,533千元，营运连锁药店分部收益351,183千元[99] - 2022年上半年医药产品销售为846,397千元，2021年为886,716千元[105] - 2022年上半年银行利息收入1,768千元，股息收入48千元，金融资产利息收入92千元；2021年分别为249千元、570千元、1,897千元[105] - 2022年上半年政府补贴与资产相关为1,659千元，与收入相关为4,213千元；2021年分别为998千元、1,360千元[105] - 2022年上半年所售存货成本341,214千元，2021年为340,898千元[108] - 2022年上半年研发成本17,981千元，2021年为22,291千元[108] - 2022年上半年广告、营销及推广开支212,329千元，2021年为215,711千元[108] - 2022年上半年所得税开支总额17,875千元，2021年为13,612千元[114] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占利润77,048千元，2021年为66,588千元[115] - 2022年上半年除税前利润95,414千元，2021年同期为80,156千元[78] - 2022年上半年经营所得现金104,223千元，2021年同期为49,088千元[78] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额90,376千元，2021年同期为26,423千元[78] - 2022年上半年融资成本2,936千元，2021年同期为3,462千元[78] - 2022年上半年银行利息收入 -1,768千元，2021年同期为 -249千元[78] - 2022年上半年物业、厂房及设备及投资物业折旧22,705千元，2021年同期为18,632千元[78] - 2022年购买物业、厂房及设备项目支出38,379千元，较2021年的81,038千元减少[80] - 2022年投资活动所用现金流量净额为36,766千元，2021年为27,628千元[80] - 2022年融资活动所用现金流量净额为32,524千元，2021年为3,467千元[80] - 2022年现金及现金等价物减少净额为21,086千元，2021年为4,672千元[80] - 2022年末现金及现金等价物为173,533千元，2021年末为146,961千元[80][81] 业务发展 - 2022年公司减少对非核心板块业务投入与发展，聚焦核心业务初显成效[12] - 云浮工厂一季度通过GMP符合性检查，开展多项业务，满足部分中药需求[12] - 中智大药房精品饮片由云浮工厂自营供应为主，品质提升且成本优势显现[12] - 2022年全国连锁药房受疫情影响，消费者入店时间和客单价降低，线上销售占比提高[13] - 位于中山市的连锁总部建设项目4月完成搬迁，新址满足办公和就餐需求[13] - 智能化物流中心提高工作效率，承载中智大药房扩张需求[13] - 公司连锁板块业务将加快门店拓展，覆盖中山市场并探索新商机[13] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事医药产品制造销售及运营连锁药店，年内主要业务无重大变动[83] - 2022年集团变更内部组织结构，可报告分部变为制药和营运连锁药店两个[91] - 集团超90%的收益、营运利润在中国产生，超90%的非流动资产位于中国[93] - 截至2022年和2021年6月30日止各六个月，集团无单一客户交易收益占销售额10%或以上[94] 财务状况 - 2022年6月30日，公司流动资产净额约为4.435亿人民币[36] - 2022年6月30日，集团负债比率为4.9%，较2021年12月31日的6.4%有所下降[37] - 2022年6月30日，集团拥有可动用的未动用银行融资人民币7180万元及零港元，2021年12月31日分别为人民币8730万元及1000万港元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币3840万元，较2021年同期的人民币8100万元减少[43] - 2022年6月30日，公司已发行股份数目为8.636亿股每股0.01港元的普通股[40] - 2022年6月30日，集团并无抵押任何资产，与2021年12月31日情况相同[42] - 董事会拟决定截至2022年6月30日止六个月暂不派中期股息，与2021年同期相同[44] - 2022年6月30日，集团聘有2849名雇员，薪酬总额为人民币1.344亿元，较2021年同期的人民币1.555亿元减少[45] - 2022年6月30日，集团资本承担为人民币560万元，较2021年12月31日的人民币3320万元减少[51] - 2022年6月30日，集团概无任何或然负债，与2021年12月31日情况相同[53] - 报告期内及直至报告日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[54] - 2022年6月30日非流动资产总额为654,139千元人民币，2021年12月31日为666,668千元人民币[69] - 2022年6月30日流动资产总额为905,284千元人民币，2021年12月31日为857,437千元人民币[69] - 2022年6月30日流动负债总额为461,790千元人民币，2021年12月31日为500,831千元人民币[69] - 2022年6月30日非流动负债总额为120,078千元人民币，2021年12月31日为122,109千元人民币[71] - 2022年6月30日资产净额为977,555千元人民币，2021年12月31日为901,165千元人民币[71] - 2022年6月30日期内全面总收益为76,620千元人民币，2021年同期为67,145千元人民币[68] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为974,869千元人民币，2021年12月31日为898,740千元人民币[71] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内利润77,048千元，全面总收益76,129千元[72] - 2022年6月30日，公司综合储备为人民币968,022,000元，2021年12月31日为人民币891,893,000元[72] - 物业、厂房及设备及投资物业2022年6月30日账面价值为414,657千元，较2021年12月31日的410,286千元有所增加[123] - 其他无形资产2022年6月30日账面价值为16,551千元，低于2021年12月31日的18,290千元[125] - 按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资2022年6月30日为23,003千元，高于2021年12月31日的18,162千元[126] - 存货2022年6月30日价值为256,625千元，低于2021年12月31日的268,057千元[128] - 贸易应收款项及应收票据2022年6月30日总计346,411千元，高于2021年12月31日的293,559千元[131] - 预付款项、按金及其他应收款项2022年6月30日为35,487千元，低于2021年12月31日的59,595千元[133] - 现金及现金等价物2022年6月30日为253,533千元，高于2021年12月31日的233,381千元[134] - 贸易应付款项2022年6月30日为113,939千元，低于2021年12月31日的120,828千元[136] - 其他应付款项及应计费用2022年6月30日为209,951千元，低于2021年12月31日的229,400千元[137] - 2021年12月31日及2022年6月30日，公司分别有账面价值44,885,000元及120,929,000元的楼宇未取得物业所有权证[124] - 截至2022年6月30日递延收入为33,113千元人民币，2021年12月31日为34,354千元人民币[138] - 公司已发行及缴足863,600,000股每股0.01港元的普通股，折合人民币6,847千元，2021年末数据相同[139] - 截至2022年6月30日资本承担为5,614千元人民币，2021年12月31日为33,199千元人民币[148] - 2021年末重大已授权但未订约资本承担为5,499,000元，2022年6月30日为零元[148] - 2022年6月30日按公平值计量且其变动计入当期损益之权益性投资账面价值和公平值均为23,003千元人民币，2021年12月31日为18,162千元人民币[152] - 2022年6月30日，按公允价值计量且其变动计入当期损益之权益性投资合计23,003千元，其中第三层级为22,479千元[156] - 2021年12月31日，按公允价值计量且其变动计入当期损益之权益性投资合计18,162千元，其中第一层级为17,559千元，第三层级为603千元[156] 财务报告编制 - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合财务资料按相关规定及准则编制[84] - 编制2022年中期财务资料时首次采纳多项经修订国际财务报告准则[85][86] - 国际财务报告准则第3号（修订本）对业务合并确认原则有例外规定，对集团财务无影响[86] - 国际会计准则第16号（修订本）对集团2021年1月1日后财务状况或表现无影响[87] - 国际会计准则第37号（修订本）对集团2022年1月1日后财务状况或表现无影响[89] - 国际财务报告准则第9号（修订本）对集团2022年1月1日后财务状况或表现无影响[89] 股权结构与股份计划 - 2022年6月30日，赖智填先生合计权益普通股数目为523,832,000，占公司已发行股本的60.66%[157] - 2022年6月30日，江丽霞女士合计权益普通股数目为523,832,000，占公司已发行股本的60.66%[157] - 2022年6月30日，赖颖丰先生合计权益普通股数目为5,990,000，占公司已发行股本的0.69%[157] - 2022年6月30日，曹晓俊先生合计权益普通股数目为258,000，占公司已发行股本的0.03%[157] - 2022年6月30日，彭志云先生合计权益普通股数目为1,231,000，占公司已发行股本的0.14%[157] - 赖先生实益拥有显智投资集团有限公司100%权益，赖太太被视为拥有该公司权益[158][161] - 赖太太实益拥有智力发展有限公司100%权益，赖先生被视为拥有该公司权益[158][162] - 显智持有471,105,000股，占已发行股本约54.55%；智力持有42,240,000股，占比4.89%；

公司战略与业务发展规划 - 公司2021年继续以破壁草本为核心发展战略，拓展业务覆盖并创新销售渠道[9] - 2022年公司将关注发展质量，确保可持续发展[10] - 2022年集团将宣传中药养生理念，推广草晶华品牌，发展中成药板块业务[11] - 2022年集团连锁板块业务将加快门店拓展，覆盖中山市场[12] 公司设施建设与投入使用情况 - 云浮工厂于2021年10月完工并投产，可满足市场需求和承接原料检测需求[11] - 位于中山市的连锁总部建设项目预计2022年4月完成搬迁[12] - 新连锁总部和智能化物流中心将提高工作效率，满足中智大药房扩张需求[12] - 2020年10月公司附属公司订立云浮工厂一期及中山工厂一期建筑合约，代价分别为2700万元及3119万元，2021年3月订立二期合约，代价分别为4600万元及2500万元[45] - 云浮新厂房部分楼层于2021年10月投入使用，中山物业楼宇预计2022年4月投入使用[50] 市场环境对业务的影响 - 2021年全国连锁药房受疫情影响，消费者习惯改变，客单价降低，线上销售占比提高，整体毛利率短期下降[12] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益上升约8.9%至约人民币1746.5百万元，母公司拥有人应占利润下降约62.4%至人民币52.1百万元[15] - 公司年度毛利为人民币1061.4百万元，较2020年增加人民币70.5百万元或7.1%[21] - 2021年公司其他收入及收益约为人民币29.8百万元，较2020年减少约人民币1.8百万元[25] - 2021年销售及分销开支约为人民币829.2百万元，较2020年增加约18.7%，占收益比率升至约47.5%[26] - 2021年行政开支约为人民币102.9百万元，较2020年增长约12.1%[27] - 2021年研发开支约为人民币43.8百万元，较2020年减少约12.7%[28] - 公司购买的本金为人民币37.0百万元的非上市理财产品逾期未赎回，全额计提拨备并寻求法律措施[28] - 2021年融资成本为710万元，2020年为520万元，增加因租赁负债及银行透支实际利率增加[29] - 2021年所得税开支为940万元，2020年为2860万元，减少因金融资产公平值变动及递延所得税影响[30] - 2021年母公司拥有人应占利润下降62.4%至5210万元，2020年为1.385亿元，2021年纯利率为3.0%，2020年为8.6%[31] - 2021年末集团流动资产净额约为3.566亿元，2020年为3.984亿元，现金及银行结余从2.94亿元减至2.334亿元，流动比率从1.8降至1.7[32] - 2021年末集团未偿还无抵押借款为3270万元及3000万港元，2020年为2000万元及7000万港元，拥有未应用银行融资8730万元及1000万港元，2020年为4000万元及零港元[34] - 2021年末集团杠杆比率为6.4%，2020年为9.6%[35] - 2021年末集团雇员3152名，2020年为3289名，薪酬总额为3.431亿元，2020年为3.297亿元[41] - 2021年末公司已发行股份数目为8.636亿股每股0.01港元的普通股[36] - 2021年12月31日，集团资本承担为人民币3320万元，2020年为人民币6590万元[49] - 2021年12月31日，集团概无任何或然负债，2020年也无[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 制药收益增长约15.0%至人民币1053.3百万元，占总收益60.3%；运营连锁药店收益持平于约人民币622.9百万元，占35.7%；运营线上药店收益增长约11.7%至人民币70.3百万元，占4.0%[17][18][19][20] - 2021年底公司在中山市拥有398间自营连锁药店，较2020年的366间增加[19] - 制药毛利增长约8.8%至人民币761.7百万元，毛利率降至72.3%；运营连锁药店毛利增长约2.7%至人民币258.9百万元，毛利率升至41.6%；运营线上药店毛利增长约4.2%至人民币40.8百万元，毛利率降至58.0%[21][23][24] 公司股权交易情况 - 2021年6月公司与诺伟其订立认购协议，以每股1.53港元发行2360万股，所得款项净额约3605.543万港元，8月完成认购，年末款项已用完[37][38][39] 公司管理层人员信息 - 赖智填54岁，1999年9月27日加入集团，负责制定企业策略及规划业务发展[55] - 赖颖丰30岁，2018年5月14日获委任为执行董事，2021年3月24日获委任为行政总裁[56] - 赖颖盛28岁，2022年3月24日获委任为执行董事，2021年3月24日担任首席财务官[57] - 曹晓俊54岁，2015年1月30日获委任为执行董事及集团副总裁[57] - 江丽霞57岁，2014年9月12日获委任为执行董事，2016年9月19日获调任为非执行董事[59] - 彭志云52岁，2021年12月10日获委任为非执行董事，在股权投资领域拥有逾十年经验[59] - 吴冠云58岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾20年管理经验[62] - 黄锦华53岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾15年法律事务经验[63][64] - 周岱翰80岁，2015年6月8日任独立非执行董事，有逾30年中药行业经验[64] - 乔卫林46岁，现任集团副总裁，2000年毕业，2003年8月加入公司[67] - 何贵全42岁，2003年7月加入恒生药业，2021年1月晋升集团副总裁[68] - 冉强48岁，2016年3月加入集团，1996年和2005年分别毕业[71] - 沈嫚娜41岁，现任中智连锁总经理，2001年加入集团[72] - 陈炯48岁，2007年8月31日加入集团，现任广东草晶华总经理[72][73] 公司治理相关情况 - 2021年1月1日至3月24日，公司采纳并遵守上市规则附录14所载企管守则，仅在主席与最高行政人员角色区分上有偏离[76] - 截至2021年12月31日，全体董事确认遵守上市规则附录10所载标准守则[78] - 报告日期，主席赖智填与行政总裁赖颖丰角色区分[79] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会三分之一[81] - 执行及非执行董事服务合约为期三年后续继续生效，独立非执行董事任期三年[83] - 所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任[83] - 为通过特别决议案，股东周年大会及股东特别大会须发至少21天书面通知，其他会议须发至少14天书面通知[85] - 若董事与董事会会议建议涉及企业有关联关系，不得对相关建议行使表决权[85] - 2021年定期董事会会议举行6次，部分执行董事如赖智填、赖颖丰、曹晓俊、成金乐出席率为100%（6/6），非执行董事阳爱星出席率为83.3%（5/6），彭志云出席率为0%（0/6）[86] - 2021年审核委员会会议举行2次，独立非执行董事吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（2/2）[86] - 2021年提名委员会会议举行1次，赖智填、赖颖丰、吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（1/1）[86] - 2021年薪酬委员会会议举行1次，赖智填、赖颖丰、吴冠云、黄锦华、周岱翰出席率为100%（1/1）[86] - 2021年股东大会举行1次，部分董事出席率为100%（1/1），彭志云出席率为0%（0/1）[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内审阅了集团会计原则及政策、财务报表及相关材料，外聘核数师出席2次会议[89] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议[90] - 2021年公司高级管理层年薪在零至500,000港元的有6人，在500,000至1,200,000港元的有2人[94] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议[94] - 董事会于2018年8月29日采纳提名政策，包括董事遴选标准、程序及继任计划，且会定期审核[96] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由董事会整体履行[99] - 截至2021年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供持续专业发展培训[103] - 公司已委聘安永会计师事务所为截至2021年12月31日止年度的外聘核数师[106] - 截至2021年12月31日止年度，公司向安永支付审核服务费用2600.0万元人民币，非审核服务费用360.0万元人民币[107] - 董事会注重风险管理，设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[108] - 审核委员会为公司最高层级的风险管理机构，对董事会负责[111] - 风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报[111] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作[112] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统作出分析及独立评估[112] - 集团建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估等[113] - 2021年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案，对其他风险提出调整或改进建议[122] - 2021年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效且足够[124] - 2021年内审部委托第三方专业机构对有关风险管理、监控及管治常规的内部控制系统进行评估，审核委员会审核结果未发现重要关注事项[126] - 自2017年5月5日起，何咏欣女士获委任为公司秘书，截至2021年12月31日止年度，其确认已参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训[129] - 股东特别大会可应持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，要求须书面提呈，大会须在要求提呈后两个月内举行[131] - 股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第64条，提名人士参选董事的通知递交期限不早于寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行当日前七天结束，且期限至少为七天[133] - 除主席决定的程序或行政事宜决议案外，股东于股东大会上的所有表决均须以按股数投票方式进行[134] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，公司优先以现金方式分派股息，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会可能宣派特别股息，政策将定期审核[135] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，通过多种方式传达信息[136] - 公司组织章程文件在截至2021年12月31日止年度无重大变动[136] 公司ESG相关情况 - 报告呈现公司2021年1月1日至12月31日期间ESG方面政策、措施及表现[138] - 报告于2022年3月24日获董事会通过[145] - 公司制定ESG相关管理体系，分决策、沟通、执行三个层级[147] - ESG工作委员会主席由公司总裁赖颖丰担任[151] - 公司通过多种形式与利益相关方保持沟通[153] - 公司委托独立顾问收集利益相关方意见，识别出23项ESG议题[155] - 持份者对23项议题进行评分[155] - 独立顾问根据综合评分对23个议题进行重要性分析[155] - 重要性矩阵右上角的9个议题为公司重要议题[158] 公司质量与研发情况 - 2021年公司当选广东省中药协会常务副会长单位，作为主要起草单位完成10个团体标准[160] - 截至报告期末，公司下属各生产单元均已通过GMP认证，集团及连锁药品经营单元均已通过GSP认证[161] - 报告期内，集团及下属各生产单元开展4次内部质量审计工作、1次药品监督管理部门的质量检查及GMP飞行检查[164] - 2021年，中智中药饮片检测中心、恒生药业质量控制实验室的药品理化和微生物检测等项目满足CNAS认可要求[165] - 报告期内，公司未发生已售产品因安全与健康问题需回收的情况[165] - 2021年3月，公司中药破壁饮片创新研发团队获得“中山市企业突出贡献团队”荣誉[166] - 公司目前拥有18个国家、省、市科技创新平台[167] - 公司学术委员会由17位顶尖专家组成，其中有5位中国工程院院士、2位国医大师[167] - 公司设有多个国家、省、市科研平台，承担国家火炬计划、国家重大新药创制及多项省市立项科技创新项目[167] - 公司与美国密西西比大学、香港浸会大学等高校和科研院所建立产学研合作关系[167] - 截至2021年12月，公司研发团队发表中药破壁饮片相关学术论文92篇，其中8篇被SCI收录[168] - 报告期内，公司成功申请专利4件（发明2件，外观2件），授权16件（发明8件，实际使用2件，外观6件），申请商标29件，累计获得注册商标971项[170][171] 公司客户与投诉情况 - 报告期内，公司共接获25宗有关产品及服务的投诉

财务收益与利润情况 - 报告期内公司总收益约8.867亿人民币，2020年同期为7.377亿人民币，同比增加约20.2%[9][16] - 报告期内公司期内利润约6650万人民币，2020年同期为7200万人民币，同比减少7.6%[9][17] - 报告期内每股基本盈利为8.1分人民币，2020年同期为8.6分人民币，同比减少约5.8%[9][18] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益8.87亿人民币，较去年同期增长20.2%，制药、运营连锁药店、运营线上药店收益分别为5.36亿、3.12亿、0.39亿人民币，占比分别为60.4%、35.2%、4.4%，同比变动分别为+34.8%、+0.8%、+27.0%[21] - 报告期内，公司毛利为5.46亿人民币，较去年同期增加19.1%，制药、运营连锁药店、运营线上药店毛利分别为3.98亿、1.23亿、0.25亿人民币，毛利率分别为74.3%、39.4%、63.4%，同比变动分别为+29.7%、-2.4%、-1.4%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入及收益约为0.92亿人民币，较去年同期减少约0.16亿人民币，主要由于银行理财产品收益减少[31] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润下降7.5%至0.67亿人民币，公司纯利率维持于7.5%[35] - 2021年上半年收益为8.87亿元，较2020年同期的7.38亿元增长20.2%[72] - 2021年上半年毛利为5.46亿元，较2020年同期的4.58亿元增长19.1%[72] - 2021年上半年除税前利润为8015.6万元，较2020年同期的9191.6万元下降12.8%[72] - 2021年上半年期内利润为6654.4万元，较2020年同期的7200.4万元下降7.6%[72] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为人民币0.081元，较2020年同期的0.086元下降5.8%[72] - 2021年上半年期内全面总收益为6714.5万元，较2020年同期的7255万元下降7.5%[75] - 2021年上半年期内利润为6658.8万人民币，期内全面总收益为6718.9万人民币[80] - 2021年上半年除税前利润为8.0156亿元，2020年为9.1916亿元[86] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为886,716千元，除税前利润为80,156千元[103] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为737,676千元，除税前利润为91,916千元[105][106] - 2021年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店来自外部客户的收益分别为535,533千元、312,259千元、38,924千元[103] - 2020年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店来自外部客户的收益分别为397,193千元、309,830千元、30,653千元[105] - 2021年上半年医药产品销售收益886,716千元，2020年同期为737,676千元[112] - 2021年上半年其他收入2,716千元，2020年同期为3,797千元[112] - 2021年上半年政府补贴等收益6,504千元，2020年同期为7,011千元[112] - 2021年上半年所售存货成本340,898千元，2020年同期为279,505千元[117] - 2021年上半年研发成本22,291千元，2020年同期为20,304千元[117] - 2021年上半年广告、营销及推广开支215,711千元，2020年同期为144,559千元[117] - 2021年上半年所得税开支总额13,612千元，2020年同期为19,912千元[126] - 2021年母公司普通权益持有人应占利润66,588千元，2020年为72,005千元[128] 业务板块情况 - 制药板块中草晶华破壁草本完成业务转型，中成药业务创新营销推广模式，销售提升[10] - 连锁药店板块2021年上半年业绩较去年同期略有增长，在中山保持龙头地位[11] - 公司自2020年探索连锁门店加盟，已完善业务模式并取得理想成绩[11] - 2021年6月30日，公司在中山市拥有379间自营连锁药店，较2020年6月30日的335间有所增加，其中325间为医保定点药店[23] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事医药产品制造销售及运营连锁药店，年内主要业务无重大变动[92] - 公司有制药、营运连锁药店、营运线上药店三个可报告经营分部[99] - 公司逾90%的收益、营运利润及非流动资产均与中国相关[101] - 截至2020年及2021年6月30日止各六个月，公司无单一客户交易收益占销售额10%或以上[102] 项目建设情况 - 云浮工厂一期预计年内完成建设并于Q4正式投产，承接中药材检测等关联环节[12] - 中山物流中心预计2022年Q1完成建设并投入使用，服务连锁药店板块物流发展[12] - 2020年10月10日和2021年3月24日，公司附属公司分别与广东正东订立云浮工厂和中山工厂一、二期建筑合约，代价分别为2700万、3119万、4600万和2500万人民币[52] 财务开支与费用情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售及分销开支约为3.99亿人民币，较去年同期增加约34%，占收益之比率上升至约45.0%，主要是由于加大广告投入等[32] - 截至2021年6月30日止六个月，公司行政开支约为0.47亿人民币，较去年同期上升约7.3%，主要由于食堂综合楼及宿舍装修工程的折旧摊销所致[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司所得税开支约为0.14亿人民币，较去年同期下降，主要由于利润下降所致[34] 资产负债情况 - 2021年6月30日，集团流动资产净额约为4.13亿人民币，现金及银行结余约为2.27亿人民币，流动比率约为1.8，公司股东应占权益约为8.851亿人民币，未偿还无抵押借款为4310万人民币及7000万港元[36] - 2021年6月30日，集团负债比率为11.5%，拥有可动用的未动用银行融资7690万人民币[37] - 2021年6月30日非流动资产总额为5.87861亿人民币，较2020年12月31日的5.36637亿人民币增长9.54%[77] - 2021年6月30日流动资产总额为9.41297亿人民币，较2020年12月31日的8.83884亿人民币增长6.49%[77] - 2021年6月30日流动负债总额为5.28278亿人民币，较2020年12月31日的4.8547亿人民币增长8.82%[77] - 2021年6月30日流动资产净额为4.13019亿人民币，较2020年12月31日的3.98414亿人民币增长3.66%[77] - 2021年6月30日非流动负债总额为1.15752亿人民币，较2020年12月31日的1.13288亿人民币增长2.17%[79] - 2021年6月30日资产净额为8.85128亿人民币，较2020年12月31日的8.21763亿人民币增长7.71%[79] - 2021年6月30日母公司拥有人应占权益为8.82985亿人民币，较2020年12月31日的8.20176亿人民币增长7.66%[79] - 2021年6月30日非控股权益为214.3万人民币，较2020年12月31日的158.7万人民币增长34.91%[79] - 2021年综合财务状况表的综合储备为8.76335亿人民币，2020年为8.13526亿人民币[81] - 截至2020年6月30日，公司综合储备为7.96043亿元，2019年为7.56733亿元[84] - 物业、厂房及设备及投资物业2021年6月30日账面价值为340,736千元，2020年12月31日为303,163千元[134] - 其他无形资产2021年6月30日账面价值为19,265千元，2020年12月31日为19,560千元[137] - 按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资2021年6月30日为10,030千元，2020年12月31日为18,293千元[138] - 存货2021年6月30日价值为265,376千元，2020年12月31日为247,121千元[140] - 贸易应收款项及应收票据2021年6月30日为357,587千元，2020年12月31日为283,088千元[142] - 预付款项、按金及其他应收款项2021年6月30日即期为53,911千元，非即期预付款项为11,050千元；2020年12月31日即期为59,063千元，非即期预付款项为16,150千元[145] - 现金及银行结余2021年6月30日为226,961千元，2020年12月31日为294,032千元[146] - 按公平值计量且其变动计入当期损益的金融资产2021年6月30日为37,000千元，2020年12月31日为0[147] - 2021年6月30日，集团确认25,386,000元已背书应收票据及相关负债，2020年为6,084,000元[143] - 2021年6月30日贸易应付款项为116,899千元，2020年12月31日为110,439千元[148] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用为218,100千元，2020年12月31日为201,416千元[150] - 2021年6月30日递延收入为40,092千元，2020年12月31日为37,712千元[151] - 2021年6月30日和2020年12月31日已发行及缴足的840,000,000股每股0.01港元普通股均为8,400千港元，相当于人民币6,650千元[158] - 2021年6月30日集团资本承担中厂房及机械为71,372千元，2020年12月31日为65,850千元[164] - 2020年12月31日及2021年6月30日集团重大已授权但未订约之资本承担分别为71,000,000元及12,150,000元[164] - 2021年6月30日，按公平值计量且其变动计入当期损益之权益性投资账面价值和公平值均为10030千元，按公平值计量且其变动计入当期损益之金融资产为37000千元；2020年12月31日，前者为18293千元，后者无数据[168] - 2021年6月30日，按公平值计量且其变动计入当期损益之权益性投资中，主要可观察参数（第二层级）为9381千元，主要不可观察参数（第三层级）为649千元；按公平值计量且其变动计入当期损益之金融资产主要可观察参数（第二层级）为37000千元[171] - 2020年12月31日，按公平值计量且其变动计入当期损益之权益性投资中，活跃市场报价（第一层级）为17635千元，主要不可观察参数（第三层级）为658千元[171] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为2.6423亿元，2020年为3.3464亿元[86] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为2.7628亿元，2020年为2.5709亿元[89] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为3467万元，2020年为3.0546亿元[89] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为4672万元，2020年为2.2791亿元[89] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为14.6961亿元，2020年为35.8088亿元[89][90] 股息分配情况 - 董事会拟定截至2021年6月30日止六个月暂不派发任何中期股息，2020年同期中期股息合计为每股5.15港仙[50] - 截至2020年6月30日止六个月，公司宣派并支付上一财政年度末期股息（每股普通股2.9港仙）及特别股息（每股普通股1.45港仙），共计3654万港元（约合人民币3345.8万元）[84] - 2021年公司宣派中期股息每股零元，2020年同期为3.7港仙[130] - 202

公司荣誉与资质 - 2020年12月22日，公司技术中心获认定为「国家企业技术中心」[8] - 公司首席科学家兼董事成金乐先生获第七届「广东杰出发明人奖」[8] - 公司申请加拿大天然健康产品(NHP)註冊的3個品種獲得NHP文號和產品許可證，前後開展加拿大註冊的6個中藥破壁飲片品種均已獲得批准文號[8] - 草晶華商標納入「廣東省重點商標保護名錄」[7] - 2020年中智药业集团技术中心获认定为“国家企业技术中心”，首席科学家等获“广东杰出发明人奖”[12] 公司业务模式与突破 - 公司创业夥伴运营模式成功打造市场標杆，塑造新增長勢能[7] - 公司电商事業部在渠道、模式、产品等維度上有突破，首次嘗試电商彩盒包裝受新消費人群青睞[7] - 2020年草晶华品牌举办养生节，在广东得到品牌沉淀，同年进入“广东省重点商标保护目录”[9] - 2020年企业电商事业部推出彩盒系列产品，得到消费者认同[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益上升约19.5%至约人民币1,603.9百万元，母公司拥有人应占利润增长约20.8%至人民币138.5百万元[18] - 年度毛利增长18.8%至9.912亿人民币，制药、运营连锁药店、运营线上药店毛利分别为7亿、2.52亿、3910万人民币[24] - 其他收入及收益约为3160万人民币，较去年增加约840万人民币[29] - 销售及分销开支约为6.988亿人民币，较去年增加约22.7%，占收益比率上升至43.6%[30] - 行政开支约为9180万人民币，较去年增长约17.6%[31] - 研发开支约为5020万人民币，较去年同期增加约5.8%，新冠疫情捐赠支出约为710万人民币[33] - 融资成本为520万人民币，所得税开支为2860万人民币[34][35] - 母公司拥有人应占利润增长20.8%至1.385亿人民币，纯利率为8.6%[36] - 2020年12月31日，集团未偿还无抵押借款为人民币20百万元及70百万港元（2019年：35百万港元）[39] - 2020年12月31日，集团可供动用的未应用银行融资为人民币40百万元（2019年：人民币30百万元）及零港元（2019年：5百万港元）[39] - 2020年12月31日，集团杠杆比率为9.6%（2019年：4.1%）[40] - 2020年12月31日，公司已发行股份数目为8.4亿股每股0.01港元的普通股[41] - 2020年12月31日，集团雇员为3289名（2019年：3243名），薪酬总额为人民币329.7百万元（2019年：人民币320.2百万元）[43] - 2020年，公司全资附属公司认购理财产品本金共人民币1.3亿元[45] - 2021年3月24日，集团为新厂房物业二期订立建筑合约，总代价为人民币71百万元[48] - 2020年12月31日，集团资本承担为人民币65.9百万元（2019年：人民币55.5百万元）[49] - 2020年12月31日，集团概无任何或然负债（2019年：无）[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年制药业务收益为916,076千元，较2019年的753,400千元增长21.6%，占年度总收益的57.1%，较2019年增加1.0%[20] - 2020年营运连锁药店业务收益为624,874千元，较2019年的535,380千元增长16.7%，占年度总收益的39.0%，较2019年减少0.9%[20] - 2020年营运线上药店业务收益为62,926千元，较2019年的53,402千元增长17.8%，占年度总收益的3.9%，较2019年减少0.1%[20] - 制药收益增长21.6%至9.161亿人民币，占总收益57.1%[21] - 运营连锁药店收益增长16.7%至6.249亿人民币，占总收益39.0%，2020年末新增38间店铺[22] - 运营线上药店收益增长17.8%至6290万人民币，占总收益3.9%[23] 公司运营与发展 - 2020年全国连锁药房上半年客流激增，下半年恢复疫情前水平，政策压缩毛利空间但增加市场份额[10] - 2020年集团加速推进远程、移动办公平台建设，新OA系统上线[11] - 公司计划建造云浮工厂及中山工厂提高产能，中山工厂将建设新自动物流中心[13] - 预期2021年底前，新厂房物业建设将竣工[51] 公司人员信息 - 曹晓俊53岁，2015年1月30日获委任为执行董事及集团副总裁，有超25年医药行业经验[57] - 成金乐58岁，2016年9月19日获委任为执行董事，集团副总裁及总工程师，有逾35年医药行业经验[57] - 江丽霞56岁，2014年9月12日获委任执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东[58] - 阳爱星54岁，2018年5月14日获委任为非执行董事，有丰富企业管理经验[58] - 吴冠云57岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾20年管理经验[60] - 黄锦华52岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾15年法律事务经验[61] - 周岱翰79岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，有逾30年中药行业经验[62] - 赖颖盛27岁，2018年10月1日加入集团出任助理财务官，2021年3月24日担任首席财务官[65] - 乔卫林45岁，现任中智药业集团副总裁，负责多方面工作[65] - 乔先生2000年8月加入格兰泰制药（中国）有限公司，服务3年后于2003年8月加入恒生药业[66] - 何贵全先生41岁，2003年7月加入恒生药业，2021年1月晋升为集团副总裁[66] - 冉强先生47岁，2016年3月加入中智药业集团，现任集团副总裁[69] - 姜梅芳女士59岁，2000年6月1日加入中智连锁，2017年4月起任董事长[70] - 沈嫚娜女士40岁，2001年加入中智药业集团，2017年4月至今任中智连锁总经理[70] - 陈炯先生47岁，2007年8月31日加入集团，现任广东草晶华总经理[72] - 唐琳先生57岁，2007年8月31日加入集团，现任恒生药业副总经理及首席工程师[72] 公司企业管治 - 公司采纳并遵守上市规则附录14所载的企管守则，但偏离守则条文第A.2.1条[75][76] - 公司采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年遵守规定标准[77] - 报告日期，主席赖智填先生与行政总裁赖颖丰先生角色区分[78] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会超三分之一[82] - 各非执行董事服务合约大多从2018年7月13日起为期3年，江丽霞女士和阳爱星先生除外[84] - 为通过特别决议案召开的股东周年大会及股东特别大会须发至少21天书面通知，其他公司会议须发至少14天书面通知[86] - 赖智填、赖颖丰、曹晓俊、成金乐、江丽霞、阳爱星等董事定期董事会会议出席率均为4/4[87] - 吴冠云、黄锦华、周岱翰等独立非执行董事审核委员会会议出席率均为4/4[87] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[88] - 审核委员会于2015年6月8日成立，职权范围于2015年12月31日修订[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，外聘核数师受邀出席[89] - 公司每年对独立非执行董事独立性作出评估，报告期内认为全体独立非执行董事均为独立人士[81] - 所有董事须至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任[84] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行一次会议[90][93] - 2020年公司高级管理层中，年薪零至50万港元的有6人，50万至120万港元的有2人[92] - 董事会于2018年8月29日采纳提名政策，用于遴选董事候选人[95] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现成员多元化[98] - 企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策等多项内容[99] - 截至2020年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供培训[101] - 2020年董事通过阅读材料及参加“案例研究：并购与收购”培训参与持续专业发展[102] - 公司委聘安永会计师事务所为2020年度外聘核数师，董会与审核委无意见分歧[105] - 2020年公司向安永支付审核服务费用2600万元人民币，非审核服务费用689万元人民币[106] - 薪酬委员会和提名委员会均由五名成员组成，多数为独立非执行董事[90][92] - 公司董事会注重风险管理，设立并维持合适有效的风险管理及内部监控系统[107] - 公司已建立完善的风险管理组织架构[108] - 董事会确定企业风险管理总体目标、风险偏好等，批准相关策略和报告等[109] - 审核委员会为公司最高层级的风险管理机构，负责审议规划、决定设置等[110] - 风险管理项目组主导日常风险管理工作，负责建立制度、拟定计划等[110] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展工作，执行基本流程等[112] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估[113] - 公司建立完善的风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估等[114] - 2020年，风险管理项目组从五个维度开展风险辨识与评估工作，确定应对策略和方案[124] - 2020年，董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行监督和检讨[126] - 2020年，内审部委托第三方专业机构对风险管理、监控及管治常规的内部控制系统进行评估，审核委员会审核未发现重要关注事项[127] - 自2017年5月5日起，何咏欣女士获委任为公司秘书，2020年度她确认已参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训[130] - 股东特别大会可由持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，要求提呈后大会须在两个月内举行，若董事会21天内未落实召开，要求者可自行召开[133] - 股东提名人士参选董事，通知递交期限不早于寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行前七天结束，且送交期限至少为七天[135] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，公司优先现金分派股息，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会可能宣派特别股息，政策将定期审核[138] 公司环境、社会及管治(ESG) - 本报告是公司发布的第五份环境、社会及管治(ESG)报告，时间跨度为2020年1月1日至2020年12月31日[142] - 本报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，经管理层确认，于2021年3月24日获董事会通过[143][147] - 公司组织章程文件在截至2020年12月31日止年度无重大变动[140] - 本报告披露范围及边界与公司2020年度报告保持一致[144] - 本报告数据及信息主要来源于公司相关文件、报告及统计结果，公司董事会承诺报告无虚假记载或误导性陈述[146] - 公司通过ESG工作委员会统筹ESG管理工作，委员会主席由执行董事、副总经理赖颖丰担任[149] - 2020年公司ESG管理分为决策层、沟通层和执行层，各层级有明确职能和职责[150] - 公司通过面谈、电话访谈、问卷调查、实地走访等形式与利益相关方沟通[152] - 2020年公司利益相关方包括客户与消费者、员工、投资者等，各有不同诉求和沟通方式[153][154] - 公司在2020年通过利益相关方沟通与重大性分析，筛选出22个ESG重大性议题[155] - 22个ESG重大性议题分为高度重要、中度重要和低度重要三类[156] - 高度重要的ESG议题有产品质量与安全、信息安全及透明度等4个[156] - 中度重要的ESG议题有合规经营、知识产权保护等14个[156] - 低度重要的ESG议题有供应商管理、排放物管理等4个[156] 公司环境管理 - 公司秉持绿色运营理念，建立环境管理体系监控排放物和资源使用[162] - 2020年集团附属公司恒生药业及中智中药饮片公司取得国家排污许可证，确保污水达标排放[168] - 2020年集团附属公司恒生药业编制《中山市恒生药业危险废弃物应急预案》[171] - 2020年集团全面开展设备预防维护，降低设备故障率，超额完成年度设备故障率0.5%的总目标[172] - 截至2020年10月，断膜、偏膜、卡小袋等异常情况出现次数比2018年下降了96.5%，频率下降了60.4%[170][172] - 集团废气排放主要来自天然气锅炉运行产生的有组织排放，主要受控排放物指标为氮氧化物、二氧化硫及颗粒物[167] - 集团废水主要在中成药及饮片产品生产及设备维护过程中产生，经厂区污水处理设施处理后排放至市政管网[168] - 集团将废弃物分为有害废弃物及无害废弃物进行系统管理，有害废弃物主要包括实验室废液及试剂和废药品[171] - 集团将无害废弃物细分为可回收废弃物与不可回收废弃物，可回收废弃物定期由资源回收商处理[172]

财务业绩 - [报告期内集团总收益约7.377亿元，较去年同期增加16.0%，期内利润约7200万元，较去年同期增加22.1%，每股基本盈利为0.086元，较去年同期增加约21.1%][9] - [报告期内公司总收益约7.377亿人民币，同比增加约16.0%][19] - [报告期内公司期内利润约7200万人民币，同比增加22.1%][20] - [报告期内公司每股基本盈利为8.6分人民币，同比增加约21.1%][21] - [截至2020年6月30日，公司制药收益3.972亿人民币，增长12.1%，占总收益53.8%][24][25] - [截至2020年6月30日，公司运营连锁药店收益3.098亿人民币，增长19.3%，占总收益42.0%，拥有335间自营连锁药店][24][28] - [截至2020年6月30日，公司运营线上药店收益3070万人民币，增长39.3%，占总收益4.2%][24][29] - [报告期内公司毛利为4.582亿人民币，同比增加16.7%][30] - [截至2020年6月30日，制药分部毛利3.07亿人民币，增长19.8%，毛利率增长至77.3%][30][31] - [截至2020年6月30日，连锁药店分部毛利1.262亿人民币，增长6.6%，毛利率减少4.9%至40.7%][30][33] - [截至2020年6月30日，运营线上药店分部毛利2500万人民币，增长约37.9%，毛利率为81.6%][30][34] - [截至2020年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润上升22.1%至7200万元人民币，纯利率维持于9.8%][39] - [截至2020年6月30日止六个月，销售及分销开支约为2.975亿元人民币，较去年同期增加约15.6%，占收益比率下降至约40.3%][36] - [截至2020年6月30日止六个月，行政开支约为4390万元人民币，较去年同期上升约13.3%][37] - [截至2020年6月30日，集团流动资产净额为约4.303亿元人民币，现金及银行结余合共约3.581亿元人民币，流动比率维持于约1.9][40] - [截至2020年6月30日，集团负债比率为6.5，拥有可动用的未动用银行融资7000万元人民币及500万港元][41] - [截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支约为2900万元人民币，主要与研发活动及生产自有品牌产品购买固定资产有关][48] - [截至2020年6月30日止六个月，其他收入及收益约为1080万元人民币，较去年同期减少约270万元人民币][35] - [截至2020年6月30日止六个月，所得税开支约为1990万元人民币，与去年同期无太大差异][38] - [2020年上半年，公司收益为737676千元，2019年同期为635913千元][77] - [2020年上半年，公司销售成本为279505千元，2019年同期为243231千元][77] - [2020年上半年，公司毛利为458171千元，2019年同期为392682千元][77] - [2020年上半年，公司其他收入及收益为10808千元，2019年同期为13456千元][77] - [2020年上半年，公司销售及分销开支为297534千元，2019年同期为257445千元][77] - [2020年上半年，公司行政开支为43872千元，2019年同期为38706千元][77] - [2020年上半年，公司融资成本为2585千元，2019年同期为2059千元][77] - [期内利润为72,004千元，较2019年的58,994千元有所增长，母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本为人民币0.086元，2019年为人民币0.071元][78][81] - [期内全面总收益为72,550千元，2019年为58,439千元][82] - [截至2020年6月30日，非流动资产总额为474,124千元，较2019年12月31日的441,980千元有所增加][85] - [截至2020年6月30日，流动资产总额为883,639千元，较2019年12月31日的838,559千元有所增加][85] - [截至2020年6月30日，流动负债总额为453,377千元，较2019年12月31日的422,149千元有所增加][85] - [截至2020年6月30日，非流动负债总额为101,394千元，较2019年12月31日的95,007千元有所增加][88] - [截至2020年6月30日，资产净额为802,992千元][88] - [2020年上半年经营活动所得现金流量净额为33,464千元，2019年为54,302千元][99] - [2020年上半年投资活动所用现金流量净额为25,709千元，2019年为76,915千元][100] - [2020年上半年融资活动所用现金流量净额为30,546千元，2019年为42,068千元][100] - [2020年上半年现金及现金等价物减少净额为22,791千元，期末现金及现金等价物为358,088千元；2019年减少净额为64,681千元，期末为267,462千元][100] - [2020年上半年除税前利润为91,916千元，2019年为82,711千元][99] - [2020年上半年期内利润为58,994千元][96] - [2020年上半年换算海外业务的汇兑差额为555千元][96] - [截至2020年6月30日止六个月，公司来自外部客户收益为737,676千元人民币，收益为737,676千元人民币，销售成本为279,505千元人民币，分部业绩为458,171千元人民币][114] - [2020年上半年公司除税前利润为91,916千元人民币，2019年上半年为82,711千元人民币][114][116] - [2020年上半年医药产品销售收益为737,676千元，较2019年上半年的635,913千元增长约16%][121] - [2020年上半年除税前利润扣除的所售存货成本为279,505千元，高于2019年上半年的243,231千元][126] - [2020年上半年研发成本为20,304千元，略低于2019年上半年的21,123千元][126] - [2020年上半年广告、营销及推广开支为144,559千元，高于2019年上半年的99,776千元][126] - [2020年上半年所得税开支总额为19,912千元，低于2019年上半年的23,717千元][133] - [2020年上半年母公司普通权益持有人应占利润为72,005千元，高于2019年上半年的58,994千元][135] - [截至2020年6月30日，集团就未来中国实体分派股息的预扣税确认递延税项负债15,292,000元，高于2019年12月31日的9,501,000元][129] - [用于计算每股基本及摊薄盈利的已发行普通股经调整加权平均数目，2020年为834,548,500股，2019年为833,347,794股][140] - [物业、厂房及设备2020年6月30日账面价值为310,329千元，2019年12月31日为279,361千元][141] - [其他无形资产2020年6月30日账面价值为18,066千元，2019年12月31日为18,559千元][144] - [按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资2020年6月30日为13,970千元，2019年12月31日为10,396千元][145] - [存货2020年6月30日为227,086千元，2019年12月31日为199,039千元，存货价值按可变现净值列账2020年为3,603,000元，2019年为4,851,000元][147] - [贸易应收款项及应收票据2020年6月30日为272,094千元，2019年12月31日为242,764千元，2020年确认已背书应收票据及相关负债为13,649,000元，2019年为18,360,000元][149][150] - [预付款项、按金及其他应收款项2020年6月30日为25,360千元，2019年12月31日为16,423千元][152] - [现金及银行结余2020年6月30日为358,088千元，2019年12月31日为380,333千元][153] - [2020年6月30日贸易应付款项为101,607千元，2019年12月31日为104,300千元，通常不多于60天清偿][154] - [2020年6月30日其他应付款项及应计费用为212,780千元，2019年12月31日为196,389千元，平均期限为六个月][155] - [2020年6月30日递延收入为39,764千元，2019年12月31日为37,121千元][157] - [2020年上半年主要管理层人员薪酬为3,603千元，2019年为3,615千元][166] - [2020年6月30日，按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资账面价值为13,970千元，2019年12月31日为10,396千元][167] - [2020年6月30日，按公平值计量且其变动计入当期损益的权益性投资公平值计量中，第一层级为13,303千元，第三层级为667千元，合计13,970千元；2019年12月31日，第一层级为9,890千元，第三层级为506千元，合计10,396千元][170] 股息分配 - [董事会建议派付2020年中期股息每股3.7港仙及特别股息每股1.45港仙，合计每股股息5.15港仙，较去年同期增加12.0%][10] - [董事会建议向股东分派截至2020年6月30日止六个月中期股息每股普通股3.7港仙及特别股息每股普通股1.45港仙，共约4330万港元][49] - [公司已宣派并支付属于上一个财政年度的末期股息及特别股息，共计36,540,000港元（约人民币33,458,000元），扣除股份奖励计划所持股份股息237,000港元（约人民币217,000元）][91] - [2020年上半年公司已宣派并支付上一财政年度末期股息及特别股息共约33,458,000元，扣除股份奖励计划所持股份股息约217,000元][137] - [2020年6月30日后，董事会建议宣派中期股息每股3.7港仙及特别股息每股1.45港仙][137] 社会责任 - [新冠疫情期间，集团捐赠价值合计680万元的抗疫药品及物资][11] 集团发展目标 - [集团目标是未来五年争当粤港澳大湾区中医药高质量发展排头兵][11] 营销理念 - [草晶华创新营销理念与健康中国行动意见主题思想高度契合][12] 内部管理 - [2020年集团持续强化和打通内部管理流程，新内部办公行政系统成功上线，下半年将继续投入数据系统建设][13] 公司基本信息 - [公司于2014年9月12日在开曼群岛注册成立，2015年7月13日在港交所主板上市][102] - [公司主要业务为投资控股，附属公司从事医药产品制造销售及运营连锁药店，年内主要业务无重大变动][102] - [截至报告日期，公司直接及最终控股公司为显智投资集团有限公司][102] 财务准则采纳 - [公司在2020年1月1日提早采纳国际财务报告准则第16号（修订本），因COVID - 19疫情租金宽免致租赁付款减少约69.6万元人民币，计入2020年上半年损益][106] 经营分部 - [公司有制药、营运连锁药店、营运线上药店三个可报告经营分部，以毛利评估分部业绩][110] 业务区域分布 - [公司逾90%的收益、营运溢利在中国产生，逾90%的非流动资产位于中国][112] 客户交易情况 - [截至2019年及2020年6月30日止各六个月，公司无单一客户交易收益达销售额10%或以上][113] 所得税税率 - [中山市恒生药业有限公司及中山市中智药业集团有限公司在2020年和2019年上半年按15%优惠所得税税率缴税][128] 物业所有权证情况 - [2019年12月31日及2020年6月30日，公司仍在为账面价值分别为352,000元及316,000元的若干楼宇取得物业所有权证][142] 贸易条款 - [公司与批发客户贸易条款大多为赊账，主要客户信贷期一般不超三个月，新客户需预付款，各客户有最高信贷额，贸易应收款项不计息][148] 股份情况 - [公司已发行及缴足840,000,000股每股0.01港元的普通股，2020年6月30日及2019年12月31日对应金额均为8,400千港元（相当于6,650千元人民币）][1

产品与市场拓展 - 中智药业2019年中药破壁饮片系列产品进入广东省医保目录，进一步开拓市场应用空间[7] - 公司举办了第一届“健康广东”草本养生节，深化消费者对品牌的认知和认可[7] - 中智药业建立了独特的创业伙伴模式，全年帮助创业伙伴拓客及维护[7] - 国家发改委批准中药破壁饮片国家地方联合工程研究中心挂牌成立[8] - 三个自主研发的中药破壁颗粒产品获得加拿大卫生部非处方药及天然健康产品局颁发的NPN文号及许可证[8] - 公司草晶华破壁草本产品在加拿大获得三个品种的批文，继续推动中药国际化[14] 研发与质量管理 - 实验室获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，检测检验能力获得国际ILAC认可[9] - 中药破壁饮片通过非临床安全性评价及临床实验研究阶段总结评估，质量可控性及均一性得到全面提升[9] - 公司被认定为“国家知识产权示范企业”，企业知识产权管理工作得到国际肯定[10] - 研发开支减少9.6%至人民币47.4百万元，预计未来几年将上升[34] - 公司执行董事成金樂先生擁有逾35年醫藥行業經驗，負責監督研發藥品，並為執業中藥師及客座教授[57] 财务表现 - 公司收益增长17.5%至人民币13.42亿元，母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币1.147亿元[19] - 制药分部收益增长18.9%至人民币7.534亿元，占总收益的56.1%[22] - 连锁药店分部收益增长15.8%至人民币5.354亿元，占总收益的39.9%[24] - 线上药店分部收益增长15.7%至人民币5340万元，占总收益的4.0%[25] - 公司年度毛利增长17.8%至人民币8.347亿元，制药分部毛利增长21.6%至人民币5.576亿元[26][27] - 连锁药店分部毛利增长11.7%至人民币235.5百万元，毛利率下降至44.0%[28] - 线上药店分部毛利增加6.9%至人民币41.6百万元，毛利率减少至77.9%[29] - 销售及分销开支增加15.6%至人民币569.7百万元，占收益比率下降至42.4%[31] - 母公司拥有人应占利润增长34.8%至人民币114.7百万元，纯利率为8.5%[37] - 流动资产净额约为人民币416.4百万元，现金及银行结余增加至人民币380.3百万元[38] - 未偿还无抵押借款为35百万港元，可供动用的未应用银行融资为人民币30百万元及5百万港元[39] - 杠杆比率为4.1%[40] - 公司已发行股份数目为840,000,000股每股0.01港元的普通股[42] - 全球發售所得款項淨額約為452.9百萬港元，已全部如期使用[48][49] - 公司資本承擔為人民幣55.5百萬元，主要用於研發活動的固定資產及自有品牌產品的生產工廠[51] - 公司計劃投入最大努力及資源應對市場對自有品牌產品日益上升的需求，並考慮潛在投資機會以提升股東價值[52] - 公司無任何或然負債[53] 公司治理与董事会 - 公司执行董事赖智填先生擁有超過30年醫藥行業經驗，負責制定企業策略及業務發展[54] - 公司执行董事赖颖豐先生負責制定銷售策略及品牌營銷策略，並擁有經濟學學士學位及董事會秘書資格證[55] - 公司执行董事曹曉俊先生擁有超過25年醫藥行業經驗，負責監督業務發展及銷售營銷活動[57] - 江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事并于2016年9月19日调任为非执行董事，负责监督公司业务管理及人力资源事宜[58] - 阳爱星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，拥有丰富的制药和市场营销经验[58] - 吴冠云先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席及薪酬委员会成员[60] - 黄锦华先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，担任公司薪酬委员会及提名委员会主席[61] - 周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年中药行业经验[62] - 姜梅芳女士于2000年6月1日加入公司，担任中山市中智大药房连锁有限公司总经理[65] - 李武毅先生于2010年7月12日加入公司，担任中山市中智制药有限公司总经理[65] - 陈炯先生于2007年8月31日加入公司，担任恒生药业生产部经理[66] - 公司董事会主席赖智填先生同时兼任总经理职务，董事会认为此举符合公司最佳利益[74] - 公司董事会由四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超过三分之一[80] - 公司已采纳并遵守联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外[73] - 公司独立非执行董事具备会计、金融、法律及商业领域的广泛专业知识和经验，确保董事会决策的独立性和客观性[77] - 公司每年对独立非执行董事的独立性进行评估，并接获其书面确认[79] - 公司董事会负责领导及监控公司业务、策略决定及表现，并共同负责指导及监督公司事务[81] - 公司董事的委任、重选及罢免遵循组织章程细则，所有董事须至少每三年轮席退任一次[82] - 公司全体董事已确认在截至2019年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载的董事进行证券交易的操守守则[75] - 公司董事会成员在2019年度的定期董事会会议中出席率为100%，所有执行董事和非执行董事均出席了5次会议[84] - 公司高级管理层的年薪范围在2019年度为0至500,000港元，其中2人年薪在0至400,000港元之间，3人年薪在400,000至500,000港元之间[91] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务审核、薪酬政策和董事提名等事务[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报表情况及风险管理，并在2019年举行了两次会议[86] - 薪酬委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责评估董事及高级管理层的薪酬组合[87] - 提名委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，2019年举行了一次会议，负责董事委任及继任管理[92] - 公司董事会于2018年8月29日采纳了提名政策，旨在实现董事会多元化并提升企业管治标准[94] - 提名政策包括董事继任计划，定期评估董事会空缺情况并提前物色候选人[95] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，强调性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[96] - 公司董事会负责制定和检讨企业管治政策，包括董事及高级管理层的培训及持续专业发展[97] - 公司全体董事在2019年参与了持续专业发展项目，包括大数据及数位传输等专业培训[99][100] - 公司2019年向安永会计师事务所支付的审计服务费用为2370千元人民币，非审计服务费用为657千元人民币[103] 风险管理与内部控制 - 公司董事会注重风险管理，设立并维持有效的风险管理和内部监控系统，参照COSO标准[104] - 公司已建立完善的内部监控系统，确保控制系统的有效运转[104] - 公司董事会负责确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度，并批准风险管理策略[106] - 公司审核委员会负责审议全面风险管理体系的建设规划，并批准年度风险管理工作计划[107] - 公司风险管理项目组负责建立和完善公司风险管理制度及机制，并拟定年度风险管理工作计划[108] - 公司内审部负责对集团风险管理和内部监控系统的有效性进行独立评估[110] - 风险辨识与评估从战略、市场、运营、合规及财务五个维度进行，识别前十大重要风险并制定应对策略[120] - 董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理和内部监控系统的有效性进行持续监督及年度检讨[122] - 内审部委托第三方专业机构对2019年度风险管理和内部监控系统的设计有效性和执行遵循性进行检视评估[123] 员工与人力资源管理 - 雇员总数为3,243名，薪酬总额为人民币320.2百万元[44] - 公司共有僱員3,243人，其中男性員工1,219人（38%），女性員工2,024人（62%）[184][186] - 按年齡組別劃分，30歲以下員工1,419人（44%），30-50歲員工1,692人（52%），50歲或以上員工132人（4%）[185] - 公司制定了《考勤管理制度》和《薪酬體系管理辦法》，保障員工薪酬福利，包括基本薪金、津貼、佣金、花紅等[189] - 公司為員工提供各類假期與福利，如帶薪假期、社會和商業保險、住房公積金、企業年金等[189] - 公司制定了《安全標準文件》，要求生產場所分隔有害與無害作業區域，設置報警裝置並制定應急預案[191] - 公司開展了131次安全檢查，發現並整改480項安全隱患[193] - 公司共開展14次大型安全培訓和21次安全會議，主題涉及機械傷害安全、電氣安全等[194] - 2019年公司僱員普通工傷總天數為596天，發生普通工傷事件5次，較2018年下降76%[194] - 公司定期對職業危害因素進行檢測，並為相關人員進行專業體檢，特殊崗位前往疾病控制中心進行特殊體檢[195] - 公司為車間每個崗位配置防靜電服、防塵口罩、滅菌手套等勞動保護器具，並嚴格管理產塵設備和塵源點[195] - 公司2019年人均培训时长约为54小时[197] - 中智大药房“百日赋能”计划共培训564名新员工[198] - 公司提供多种培训形式，包括公司级培训、部门内训、外派培训等[196] - 公司每半年评估管理类和技术性员工的工作表现并安排晋升机会[199] - 公司设立人才储备计划，优化人力资源分配及内部晋升[199] - 公司完成员工饭堂装修及交付，改善员工就餐环境[200] - 公司制定《员工倾诉、投诉管理程序》，提供多种沟通和反馈方式[200] - 公司开展员工满意度调查，了解员工诉求并促进民主管理[200] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第四份环境、社会及管治(ESG)报告，涵盖2019年1月1日至2019年12月31日的数据[135] - 公司ESG报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，并展示利益相关方的识别与沟通过程[136] - 公司ESG工作委员会由执行董事赖颖丰担任主席，负责统筹ESG管理工作并向董事会汇报[142] - 公司通过面谈、电话访谈、问卷调查等多种形式与利益相关方进行沟通[144] - 公司2019年利益相关方沟通主题包括客户满意度调查、员工培训与福利、投资者信息披露等[145] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147] - 公司对ESG议题进行重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的议题并进行排序[148] - 公司高度重视产品质量和安全，列为高度重要议题[149] - 公司严格遵守环境保护法律法规，建立完整的环境管理体系[154] - 公司定期评估环境政策适用性，必要时进行修订[158] - 公司附属公司恒生药业通过中山市生态环境局企业清洁生产审核验收[158] - 公司废气排放主要来自天然气锅炉，定期进行维修检测和第三方排放监测[159] - 公司废水排放通过厂区污水处理设施处理后排放至市政管网[160] - 公司固体废物管理严格遵循相关法规，分为有害废弃物和无害废弃物进行系统管理[162] - 公司有害废弃物包括实验室废液及试剂和废药品，设置危险废弃物存放区并进行严格管理[162] - 公司无害废弃物细分为可回收废弃物与不可回收废弃物，定期处理[162] - 公司2019年温室气体排放总量为16,061.36吨二氧化碳当量，较2018年增长21.6%[163] - 公司2019年能源总耗量为35.51百万千瓦时，能耗密度为26.30兆瓦时每百万元收益，较2018年下降5%[167] - 公司2019年耗水密度为159.52吨每百万元收益，较2018年下降17%[169] - 公司2019年包装材料总用量为3,680.31吨，较2018年增长19%[172] - 公司2019年总用电量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年生产用水量为181,539吨，较2018年增长3.1%[172] - 公司2019年外购电力总用量为19,884,620千瓦时，较2018年增长18.8%[172] - 公司2019年包装材料密度为2.74吨每百万元收益，较2018年增长1.1%[172] - 公司2019年化石燃料消耗总量为1,305,956升，较2018年增长12.5%[172] - 公司2019年总耗水量为214,110吨，较2018年下降2.6%[172] 股东与投资者关系 - 股东特别大会可由持有公司有投票权股本不少于十分之一的股东要求召开[128] - 股东向董事会提呈议案需遵守细则第64条和第113条的规定[130] - 股东大会上所有表决均以按股数投票方式进行，除程序或行政事宜外[131] - 公司股息政策优先以现金方式分派股息，取决于财务业绩、营运、流动资本要求等因素，并可能宣派特别股息[132] - 公司通过年度及中期业绩报告、联交所网站公告及股东大会与股东保持定期沟通[133] 社会责任与公益 - 公司在疫情期间捐赠总货值人民币680万元的物资，包括医用口罩、消毒液、黄芪破壁饮片等[12] - 中医药在疫情诊疗救治中发挥优势，中智药业在“后疫情”时代将发挥更强大的社会作用[11] - 公司通过志愿服务、公益慈善活动及健康知识宣传与社区保持互动[147]

集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团总收益约6.359亿人民币，2018年同期为5.567亿人民币，同比增加约14.2%[9][19] - 报告期内集团期内利润约5900万人民币，2018年同期为4700万人民币，同比增加25.5%[9] - 报告期内每股基本盈利为7.1分人民币，2018年同期为5.6分人民币，同比增加约26.8%[9] - 董事会建议派付2019年中期股息每股3.15港仙及特别股息每股1.45港仙，合计每股股息4.6港仙，上年同期股息每股4.35港仙，同比增加5.7%[10] - 公司期内利润约5900万元，较去年同期增加25.5%[20] - 每股基本盈利为7.1分，较去年同期增加约26.8%[21] - 公司总收益6.36亿元，较去年同期增长14.2%[23] - 公司毛利为3.93亿元，较去年同期增加14.6%[27][28] - 公司其他收入及收益约为1350万元，较去年同期上升约220万元[33] - 公司销售及分销开支约为2.57亿元，较去年同期增加约10.0%，占收益之比率下降至约40.5%[34] - 公司行政开支约为3870万元，较去年同期上升约12.5%[35] - 公司所得税开支约为2370万元，较去年同期增加[36] - 截至2019年6月30日止六个月，母公司拥有人应占利润上升25.5%至人民币5900万元，2018年同期为人民币4700万元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，集团纯利率维持于9.3%，2018年同期为8.4%[37] - 2019年6月30日，集团流动资产净额约为人民币4.021亿元，2018年12月31日为人民币4.131亿元[38] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余合共约人民币2.675亿元，2018年12月31日为人民币3.327亿元[38] - 2019年6月30日，集团流动比率维持于约2.2，2018年6月30日为2.8[38] - 2019年6月30日，公司股东应占权益约为人民币7.395亿元，2018年12月31日为人民币7.066亿元[38] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币3000万元，2018年同期为人民币2920万元[48] - 董事会建议向股东分派截至2019年6月30日止六个月中期股息每股普通股3.15港仙及特别股息每股普通股1.45港仙，共约3860万港元，2018年同期为4.35港仙[48] - 2019年6月30日，集团于报告期间聘有3215名雇员，薪酬总额为人民币1.514亿元，2018年同期为人民币1.351亿元[50] - 2019年上半年收益为635,913千元人民币，2018年同期为556,668千元人民币，同比增长14.24%[77] - 2019年上半年毛利为392,682千元人民币，2018年同期为342,753千元人民币，同比增长14.57%[77] - 2019年上半年除税前利润为82,711千元人民币，2018年同期为59,506千元人民币，同比增长39.00%[77] - 2019年上半年期内利润为58,994千元人民币，2018年同期为47,008千元人民币，同比增长25.50%[77] - 2019年6月30日非流动资产总额为436,125千元人民币，2018年12月31日为314,854千元人民币，增长38.52%[82] - 2019年6月30日流动资产总额为735,931千元人民币，2018年12月31日为696,632千元人民币，增长5.64%[82] - 2019年6月30日流动负债总额为333,823千元人民币，2018年12月31日为283,499千元人民币，增长17.75%[82] - 2019年6月30日非流动负债总额为98,697千元人民币，2018年12月31日为21,395千元人民币，增长361.31%[85] - 2019年6月30日资产净额为739,536千元人民币，2018年12月31日为706,592千元人民币，增长4.66%[85] - 截至2019年6月30日止六个月除税前利润为82,711千元，2018年同期为59,506千元[91] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动所得现金流量净额为54,302千元，2018年同期为 - 17,790千元[91] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所用现金流量净额为 - 76,915千元，2018年同期为 - 209,934千元[93] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所用现金流量净额为 - 42,068千元，2018年同期为 - 13,998千元[93] - 截至2019年6月30日止六个月现金及现金等价物减少净额为 - 64,681千元，2018年同期为 - 241,722千元[93] - 2019年6月30日期初现金及现金等价物为332,698千元，2018年同期为300,128千元[93] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为267,462千元，2018年同期为58,479千元[93] - 2018年1月1日（经重列）综合权益合计为677,487千元[90] - 2018年期间利润为47,008千元[90] - 2018年换算海外业务的汇兑差额为73千元[90] - 截至2019年6月30日止六个月，公司已宣派并支付股息约25,860,000元人民币，扣除相关股息204,000元人民币[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 制药、连锁药店、线上药店收益分别为3.54亿元、2.60亿元、2200万元，分别增长11.8%、17.4%、18.6%[23] - 制药、连锁药店、线上药店毛利分别为2.56亿元、1.18亿元、1800万元，分别增长12.0%、19.1%、23.6%[27][28] - 制药、连锁药店、线上药店毛利率分别为72.3%、45.6%、82.5%，较去年同期分别变动+0.1%、+0.7%、+3.4%[28] - 截至2019年6月30日，公司于中山市拥有316间自营连锁药店，较2018年6月30日增加32间[25] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店来自外部客户收益分别为354,206千元、259,699千元、22,008千元，合计635,913千元；2018年同期分别为316,909千元、221,196千元、18,563千元，合计556,668千元[125][128] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店销售成本分别为98,028千元、141,341千元、3,862千元，合计243,231千元；2018年同期分别为88,185千元、121,846千元、3,884千元，合计213,915千元[125][128] - 2019年上半年制药、营运连锁药店、营运线上药店分部业绩分别为256,178千元、118,358千元、18,146千元，合计392,682千元；2018年同期分别为228,724千元、99,350千元、14,679千元，合计342,753千元[125][130] 行业市场规模预测 - 预计到2020年，中医药行业的市场规模将达3万亿人民币[11] 公司业务发展计划 - 2019年商业情报系统预期将上线运营[13] - 2019年公司将继续致力于产品在加拿大、美国、德国、日本等国家注册[14] - 公司将继续争取在新型饮片、保健食品及SC食品许可证标签产品方面有所突破[14] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为4.529亿港元[53] - 扩张广东省药品连锁建议变更后所得款项净额用途为6351万港元[53] - 扩张分销网络直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用结余1141.1万港元[53] - 为研发活动提供资金直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用22万港元[53] - 扩大产能直至2019年6月30日已动用9058万港元，未动用111.6万港元[53] - 一般营运资金用途直至2019年6月30日已动用4529万港元[53] - 截至2019年6月30日，全球发售所得款项已动用4.529亿港元，未动用结余1274.7万港元[53] 财务报告编制相关 - 截至2019年6月30日止六个月的中期财务资料按历史成本惯例编制，以人民币列值，数值四舍五入至最接近的千位数[95] - 编制中期财务资料的会计政策与2018年年报一致，除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订准则外[96] 会计准则应用相关 - 国际财务报告准则第16号于2019年1月1日首次应用，公司采用修正追溯调整法，不重列2018年比较资料[101] - 国际财务报告准则第16号下的租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[102] - 公司选择不就低价值资产租赁及租赁期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[103] - 2019年1月1日，公司确认使用权资产1.19114亿元及租赁负债1.12448亿元，预付土地租赁付款1342.7万元及应计租赁费用676.1万元终止确认[107] - 2018年12月31日的经营租赁承担为13.967亿元，2019年1月1日加权平均增量借款利率为3.9%，折现经营租赁承担为11.5568亿元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认来自短期租赁的租赁费用164万元[111] - 2019年1月1日物业使用权资产为1.05687亿元，土地使用权为1342.7万元，租赁负债为1.12448亿元[113] - 2019年上半年物业添置371.5万元，物业折旧支出1560.6万元，土地使用权折旧支出23.4万元，租赁负债利息开支205.9万元，付款1641.2万元[113] - 2019年6月30日物业使用权资产为9379.6万元，土地使用权为1319.3万元，租赁负债为1.0181亿元[113] - 公司于2019年1月1日应用国际财务报告准则第16号时使用选择性可行权宜方式，包括对短期租赁豁免等[104] - 公司于2019年1月1日采纳国际会计准则第28号修订本，对中期简明综合财务资料无影响[115] - 公司采纳国际财务报告诠释委员会诠释第23号，对中期简明综合财务资料无重大影响[116] 公司股权结构相关 - 赖先生合计权益普通股数目为514,521,000，占公司已发行股本约61.25%[191] - 赖太太合计权益普通股数目为514,521,000，占公司已发行股本约61.25%；另有5,990,000股，占比0.71%[191] - 赖先生于晋建环球投资有限公司21.518%股权权益中拥有个人权益，后者于公司7.14%股权中拥有权益[191] - 赖先生实益拥有显智100%权益，显智持有471,105,000股本公司普通股，占公司已发行股本56.08%[192][195][198] - 赖太太实益拥有智力100%权益，智力持有42,240,000股本公司普通股，占公司已发行股本5.03%[192][196][198] - 晋建环球投资有限公司持有60,000,000股本公司普通股，占公司已发行股本7.14%[198] - 诺伟其定位投资有限合伙持有51,058,000股本公司普通股，占公司已发行股本6.08%[198] - 赖先生在显智、智力中权益占相关法团已发行股本均为100%[194] - 赖太太在显智、智力中权益占相关法团已发行股本均为100%[194] 公司其他财务指标及事项 - 2019年6月30日，集团的资本承担为人民币850万元，2018年12月31日为人民币1000万元[59] - 2019年6月30日，集团概无任何或然负债，2018年12月31日也无[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及政策[63] - 集团在中国内地运营的附属公司报告期内企业所得税税率为应课税利润的25%，中山市恒生药业和中山市中智药业集团符合高新企业资格，截至2019年及2018年6月30日止六个月按15%优惠税率缴税[145] - 2019年6月30日，集团就未来中国实体分派股息的预扣税确认递延税项负债443.9万元，2018年12月31日为零[146] - 用于计算每股基本盈利的母公司普通

财务业绩 - [2018年公司总收益约为人民币11.422亿元，较2017年增长20.9%，全年利润约为人民币8510万元，较2017年增长21.4%，每股股份基本盈利为人民币10.21分，较2017年增长16.4%][12] - [董事会建议2018年末期股息每股2.00港仙，连同中期股息，2018年总基本股息约为每股4.65港仙，2017年为每股4.085港仙，还建议分派特别股息每股1.60港仙，2018年总股息约为每股7.95港仙，较2017年增长37.21%][13] - [公司2018年收益上升约20.9%至约人民币11.422亿元，母公司拥有人应占利润增长约21.4%至人民币8510万元][20][21] - [制药业务收益增长约24.9%至人民币6.338亿元，占总收益的55.5%，毛利增长约29.6%至人民币4.585亿元，毛利率增至72.3%，主要因草晶华破壁草本增长][23][30] - [运营连锁药店业务收益增长约8.8%至约人民币4.622亿元，占总收益的40.5%，毛利增长约5.7%至人民币2.109亿元，毛利率降至45.6%][26][31] - [运营线上药店业务收益增长约279.9%至人民币4620万元，占总收益的4.0%，毛利增加约250.8%至人民币3890万元，毛利率减至84.3%][27][32] - [公司年度毛利为人民币7.083亿元，较2017年增加人民币1.44亿元或25.5%，整体毛利率增至62.0%][28] - [其他收入及收益增加约人民币820万元至约人民币2420万元，主要因出售权益性投资收益及利息收入增加][33] - [2018年销售及分销开支约为4.928亿人民币，较去年增加约27.3%，占收益比率增至约43.1%][34] - [2018年行政开支约为7780万人民币，较去年增长约19.9%][35] - [2018年研发开支约为5250万人民币，较往期同期上升约52.2%][37] - [2018年融资成本为20万人民币，2017年为零][38] - [2018年所得税开支为1680万人民币，较2017年减少][39] - [2018年母公司拥有人应占利润增长21.4%至8510万人民币，纯利率为7.4%][40] - [2018年集团流动资产净额约为4.131亿人民币，现金及银行结余减少，流动比率降至2.5][41] - [2018年集团无未偿还借款，拥有可供动用未应用银行融资3000万人民币及2000万港元][42] - [2018年集团雇员3398名，薪酬总额为2.83亿人民币][53] - [2018年认购事项所得款项净额已按拟定用途获全数动用][47] - [全球发售所得款项净额约为4.529亿港元，2018年4月4日董事会决议变更剩余未动用所得款项用途][58] - [扩张广东省药品连锁重新分配后所得款项净额为6351万港元，扩张分销网络为1.6294亿港元，为研发活动提供资金为9058万港元，扩大产能为9058万港元，一般营运资金用途为4529万港元][58] - [截至2018年12月31日，扩张分销网络未动用结余为1321.2万港元，为研发活动提供资金未动用结余为721.4万港元，扩大产能未动用结余为1024.9万港元][58] - [2018年12月31日，集团经营租赁及资本承担分别为1.397亿元和1000万元，2017年分别为1.225亿元和2930万元][60] 业务发展 - [至2018年底公司取得发明专利共79项，2018年新增SC标准系列产品13个，新增上市产品11个][12] - [2018年公司成立“创业家事业部”开拓中小连锁药店，电子商务平台及医院渠道取得快速发展][12] - [预计至2020年，中医药行业规模将达3万亿元，中药饮片市场将维持领先高增长率，公司草晶华破壁草本将从中受益][14] - [公司与特劳特合作确立“草晶华”品牌及“破壁草本”新品类发展战略，“破壁草本”已且将持续形成热销势能][15] - [2018年SAP二期成功上线，强化和打通公司内部管理流程，2019年BI系统将整体上线运营][16] - [公司将草晶华破壁草本开发作为核心发展方向，2019年争取产品在国外注册有所突破，围绕新型饮片等方向进行新产品开发和现有产品升级研究][17] - [公司开创了中医药新品类草晶华破壁草本，未来要打造其成为国际化知名品牌，打开中医药国际化道路][18] - [制药业务收益增长得益于扩展分销及营销网络，连锁药店业务增长得益于客户忠诚度计划推广改进和药店数目增加，线上药店业务增长通过市场推广及线上广告实现][23][26][27] - [连锁药店毛利率下降因产品组合轻微波动，线上药店毛利率下降因第三方品牌产品销量上升][31][32] - [2018年底公司在中山市拥有316间自营连锁药店，较2017年的260间增加，其中268间为医保定点药店][26] 公司治理 - [江麗霞女士于2014年9月12日获委任执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东][68] - [陽愛星先生于2018年5月14日获委任为非执行董事，曾任职于加多寶集团等公司][68] - [吳冠雲先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年管理经验][69] - [黃錦華先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于法律事务上拥有逾15年经验][70] - [周岱翰先生于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，于中醫行業拥有逾30年经验][71] - [姜梅芳女士于2000年6月1日加入集团，自2003年6月起担任中智连锁总经理][75] - [李武毅先生于2010年7月12日加入集团，自2013年9月2日起担任中智中醫飲片总经理][76] - [陳炯先生于2007年8月31日加入集团，曾出任恒生药业生产部经理][76] - [公司已采纳及遵守上市规则附录14所载的企业管治守则，仅在主席与最高行政人员角色区分上偏离守则条文第A.2.1条][81][82] - [公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事在2018年遵守规定标准][83] - [董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超董事会三分之一][87] - [公司每年评估独立非执行董事独立性，2018年认为全体独立非执行董事均为独立人士][86] - [董事会负责领导、监控公司，监督业务、策略决定及表现，指导和监督公司事务][88] - [所有董事获指定任期委任，各非执行董事与公司订有服务合约，部分除外][89] - [所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任][89] - [获董事会委任填补临时空缺的新董事须在首次股东大会接受股东重选，新成员须在下次股东周年大会接受重选][89] - [陈先生为广东草晶华总经理，负责整体管理][78] - [何先生于2016年1月晋升为恒生药业总经理，负责整体管理工作][79] - [董事会会议通知时间：通过特别决议案召开的股东周年大会及股东特别大会须至少提前21天书面通知，其他会议须至少提前14天书面通知][90] - [部分董事出席会议情况：赖智填先生审核委员会会议出席率6/6，提名委员会会议出席率1/1等][91] - [董事会成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报][92] - [审核委员会职责：就外聘核数师委任及罢免等提供意见，由三名独立非执行董事组成][93] - [薪酬委员会职责：就董事及高级管理层薪酬政策等提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][94] - [提名委员会职责：就董事委任及董事会继任管理提供意见，截至2018年底举行一次会议，由五名成员组成][96] - [公司于2018年8月29日采纳提名政策：明确遴选候选人标准及程序，包括考虑多元化因素][98] - [物色董事会潜在候选人程序：包括收集建议、评估候选人、面试入围者及向董事会提建议][99] - [提名政策包含董事会继任计划：评估董事会空缺情况并提前物色候选人，且政策将定期审核][100] - [公司已采纳董事会成员多元化政策，通过考虑多种因素实现多元化，提名委员会将检讨该政策][101] - [企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策、监督培训发展等][102] - [截至2018年12月31日，公司已安排向全体董事提供培训][103] - [公司委聘安永会计师事务所为2018年度外聘核数师，支付审核服务费用2630千元人民币，非审核服务费用861千元人民币][106][110] 风险管理 - [董事会注重风险管理，设立并维持合适有效的风险管理及内部监控系统][107] - [集团建立完善组织架构管理风险，董事会对全面风险管理工作有效性向股东负责][108][109] - [审核委员会为公司最高层级风险管理机构，对董事会负责][113] - [风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报][114] - [公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作][116] - [内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估并汇报][117] - [公司建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估、提出风险应对策略、形成风险应对方案、风险监控与改进等环节][118][119] - [2018年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案][127] - [2018年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效][129] - [2018年内审部委托第三方专业机构对有关内部控制系统设计有效性和执行遵循性进行检视评估，审核委员会审核未发现重要关注事项][131] - [集团制订完善内幕信息管理程序，规范内幕消息监控及资料传达实务][132] 股东权益与沟通 - [董事会授权管理层执行集团策略及日常营运工作][133] - [自2017年5月5日起何咏欣女士任公司秘书，2018年参与不少于15小时相关专业培训，公司将每年为其提供资金参与不少于15小时专业培训][134] - [公司每年举行股东周年大会，股东特别大会可应持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一股东要求召开，须在要求提呈后两个月内举行][135][136] - [股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，收件人为公司秘书][137] - [股东向股东特别大会提呈决议案须遵守相关规定，股东大会表决除特定情况外均按股数投票方式进行][138][139] - [公司于2018年8月29日采纳股息政策，优先现金分派，股息分派取决于财务业绩等因素，董事会或宣派特别股息，政策将定期审核][140] - [公司通过送呈业绩报告、在联交所网站刊登公告、召开股东大会等方式向股东传达资料][141] - [公司2018年度组织章程文件无重大变动][142] ESG管理 - [这是公司发布的第三份ESG报告，时间跨度为2018年1月1日至12月31日，按相关指引编制，遵循多项汇报原则][147] - [公司通过ESG工作委员会统筹ESG管理工作，委员会主席由执行董事、副总经理赖颖丰担任，成员包括集团行政总监等，委员会定期向董事会汇报][145] - [公司保持与利益相关方紧密沟通，通过面谈、电话访谈等多种形式交流，涉及客户、员工、投资者等多个群体][156] - [公司在2018年通过利益相关方沟通与重大性分析，筛选出20个利益相关方最关注的ESG议题并排序][159] - [公司秉持绿色运营理念，2018年旗下中药饮片有限公司通过ISO14001环境管理体系认证更新][166] - [公司重视生产过程对环境的影响，2018年新增《废水排放管理制度》《废气排放管理制度》等环境管理制度][168] - [2018年，公司旗下恒生药业公司使用天然气替代生物质燃料，较2017年减少了近80%的颗粒物排放][169] - [公司主要在中成药及饮片产品生产及设备维护过程中产生废水，2018年完成了对饮片公司废水处理系统的优化项目][170] - [公司将研究、生产及办公运营过程中产生的废弃物分为有害废弃物及无害废弃物进行系统管理][171] - [2018年集团能源总耗量为31.49百万千瓦，较2017年上升约55%，主要因产能提升和新增用电区域及耗能设备][175] - [2018年中药饮片公司产能较2017年上升30%][175] - [计划从2019年3月开始实施降本增效方案，目标是单位产用电量同比2018年下降10 - 15%][175] - [2018年集团总用电量为16731824千瓦，较2017年的12841118千瓦有所增加][179] - [2018年集团总耗水量为219827吨，较2017年的204138吨有所增加，但耗水密度较2017年有所下降][176][179] - [2018年包装材料总量为3093.38吨，较2017年的3055.66吨略有增加，包装材料密度为0.12吨/万元产值，较2017年的0.13吨/万元产值有所下降][179] - [2018年原料药材用量为1810吨，较2017年的2306吨有所减少][179] - [2018年温室气体排放总量为13212.58吨二氧化碳当量，较2017年的8453.49吨有所增加][173] - [2018年有害废弃物总量为5.60吨，较2017年的4.64吨有所增加；无害废弃物总量为1013.63吨，较2017年的1151.86吨有所减少][173] 人力资源管理 - [公司提高人才招聘学历要求，实行用人部门和人力资源部双重考查原则，协商订立劳动合同并管理员工离职][184] - [截至2018年12月31日，集团共有雇员3398人，2017年为3231人][187] - [全年员工流失率为34.08%，2017年为26.