公司历史与文化 - 公司创建于1669年（清朝康熙八年），自1723年开始为皇室专供中药，历经八代皇帝188年[4][5] - 公司拥有超353年历史，始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训[4][5] - 公司自1669年创立，传承353年，秉持“同修仁德，济世养生”企业精神[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1,556,158千港元，较2020年的1,315,346千港元增长约18.3%[19] - 2021年公司毛利为1,119,623千港元，毛利率为71.9%[19][20] - 2021年公司除所得税前利润为778,391千港元，年度利润为651,543千港元[19] - 2021年公司本公司拥有人应占利润为607,838千港元，每股盈利为0.73港元，末期每股股息为0.28港元[19] - 截至2021年12月31日，公司非流动资产为558,171千港元，流动资产为3,276,811千港元，总资产为3,834,982千港元[19][20] - 截至2021年12月31日，公司非流动负债为82,421千港元，流动负债为213,057千港元，总负债为295,478千港元[20] - 2021年公司资产净值为3,539,504千港元，纯利率为41.9%，流动比率为15.4，股本回报率为18.4%，资产回报率为17.0%，派息比率为38.6%[20] - 公司2021年营收为15.562亿港元，较2020年的13.153亿港元同比增长18.3%[35] - 公司2021年净利润达6.515亿港元，较2020年的5.679亿港元同比增长14.7%[35] - 公司2021年归属股东利润为6.078亿港元，较2020年的5.425亿港元同比增长12.1%[35] - 公司2021年每股收益为0.73港元，较2020年的0.65港元同比增加0.08港元[35] - 董事会建议2021年每股派付末期股息0.28港元，2020年为0.24港元[35] - 2021年公司实现收入1556.2百万港元，同比增长18.3%；净利润651.5百万港元，同比增长14.7%；拥有人应占利润607.8百万港元，同比增长12.1%；每股盈利0.73港元，同比增加0.08港元[36] - 董事会建议派付末期股息每股0.28港元，2020年为0.24港元[36] - 公司本年度员工成本为2.167亿港元，较去年的1.836亿港元增长18.0%[57] - 公司本年度毛利为11.196亿港元，较去年的9.529亿港元增长17.5%，毛利率从去年的72.4%略降至71.9%[58] - 公司本年度其他收益净额为800万港元，较去年的2430万港元减少1630万港元[59] - 公司本年度分销及销售开支为1.864亿港元，较去年的1.689亿港元增长10.4%，占收入百分比从去年的12.8%略降至12.0%[60] - 公司本年度一般及行政开支为1.628亿港元，较去年的1.389亿港元增长17.2%，占收入百分比从去年的10.6%略降至10.5%[61] - 公司净财务支出为33万港元，2020年为净财务收益1740万港元，财务收益为440万港元，较2020年的2170万港元下跌1730万港元[62][69] - 公司所得税开支为1.268亿港元，较2020年的1.18亿港元增长7.5%，有效税率从去年的17.2%降至16.3%[63][70] - 公司收入为15.562亿港元，较2020年的13.153亿港元增长18.3%，香港市场收入增长26.0%，海外市场增长30.6%，中国内地市场略跌1.1%[65] - 公司毛利为11.196亿港元，较2020年的9.529亿港元增长17.5%，毛利率由72.4%略降至71.9%[66] - 公司净其他利得为800万港元，较2020年的2430万港元下跌1630万港元[67] - 公司分销及销售开支为1.864亿港元，较2020年的1.689亿港元增长10.4%，占收入百分比由12.8%略降至12.0%；一般及行政开支为1.628亿港元，较2020年的1.389亿港元增长17.2%，占收入百分比由10.6%略降至10.5%[68] - 公司年度利润增至6.515亿港元，较2020年的5.679亿港元增长14.7%，净利率为41.9%；归属于公司所有者的利润为6.078亿港元，较2020年的5.425亿港元增长12.1%，基本每股收益为0.73港元，董事建议末期股息为每股0.28港元[73] - 2021年底公司现金及银行结余为22.756亿港元，2020年为18.471亿港元，营运资金为30.638亿港元，权益总额为35.395亿港元，流动比率为15.4，负债比率为3.6%[75][76] - 公司资本开支为2340万港元，较2020年的1290万港元增加，主要用于购买机器及设备[76] - 集团年度利润增长14.7%，至6.515亿港元（2020年：5.679亿港元），纯利率为41.9%（2020年：43.2%）[78] - 公司拥有人应占利润为6.078亿港元（2020年：5.425亿港元），较去年同期增长12.1%[78] - 本年每股基本盈利为0.73港元（2020年：0.65港元）[78] - 董事建议派付本年度末期股息为每股0.28港元（2020年：0.24港元）[78] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余累积达22.756亿港元（2020年：18.471亿港元）[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年香港市场收入为688.4百万港元，同比增长26.0%，同店收入增长达13.6%，香港零售终端23家，较上年净增加1家[38][44] - 2021年非香港市场业务网络覆盖多地，有零售终端46家，较上年净减少1家，海外市场收入为441.3百万港元，同比增长30.6%，同店收入增长达24.6%[39] - 2021年中国内地市场收入达426.4百万港元，同比小幅下跌1.1%[40][45] 公司业务发展动态 - 2021年2月公司签订北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司收购协议[9] - 2021年5月公司在天猫香港平台开设的旗舰店正式上线，并举办系列活动[12] - 2021年公司在香港铜锣湾、旺角东站及迪拜各增设一家零售终端[13][14] - 公司以香港为核心市场，加强线上线下平台建设，适应疫情常态化下商业模式变化[34] - 公司全面实施营销体系改革，利用多渠道推广品牌、产品和文化[34] - 公司推进管理改革，精简人员、降低成本、提高效率，以高质量管理推动高质量发展[34] - 公司在多个国家和地区拥有零售网络，如澳大利亚7家、香港23家等[35] - 公司香港大埔生产研发基地持有GMP、ISO22000、HACCP认证，建立和提升全流程品质控制体系[42][46] - 2021年有5个新产品通过审批获得中成药注册证[43][46] - 截至2021年12月31日，累计获授权专利56件，开展PCT国际申请2件[43][46] - 2021年开展著作权申请，33件已获得作品登记证书[43][46] - 2021年公司积极开展品牌推广活动，提升同仁堂在香港和海外的品牌影响力[47] - 公司配合香港政府消费券计划开展促销活动，扩大产品受众和曝光频次[48][53] - 公司入驻天猫香港平台开设旗舰店，在多个营销节点实现销售增长，产品浏览量和订单量提升[49][53] - 公司本年度在香港铜锣湾勿地臣街及旺角东地铁站增设零售终端[51][53] - 公司本年度荣获多个奖项，包括澳门星级服务商户奖、澳大利亚中药行业杰出贡献奖等[52][54] - 公司在官方网站增设网上商城以开拓多元化销售渠道[157] 公司报告相关信息 - 报告为北京同仁堂国药有限公司2021年环境、社会及管治报告，时间范围为2021年1月1日至12月31日[88][90] - 报告覆盖集团位于亚洲、大洋洲、美洲和欧洲的核心业务，包括中药产品及保健品的生产、零售、批发和中医诊疗服务[89][91] - 报告按照联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、一致性、平衡及量化四个原则[90][92] - 集团邀请内外部持份者进行网上问卷调查，识别环境及社会重要议题并确定报告重点披露内容[94][95] - 除特别说明，报告采用与过往一致的统计方式[94][95] - 集团遵守不偏不倚原则撰写报告[94][95] - 集团持续记录关键绩效指标并以量化方式披露，委托独立专业顾问进行碳评估确保环境指标数据准确性[94][95] - 报告使用的定性及定量资料来自集团公开资料、正式文件及相关统计数据[96][97] - 集团董事会于2022年3月9日确认及批准本报告[96][97] - 若对报告内容或形式有疑问或建议，可发邮件至ir@tongrentangcm.com联系集团[98] 公司风险管理与合规 - 公司通过定期自我检讨及改进持续改善运营方法，通过持份者反馈回应社会意见[100][101] - 公司董事会负责监督运营中的环境、社会及管治事宜，维持可持续发展管治水平[103][104] - 公司正研究建立由董事会、管理层和主要部门组成的环境、社会及管治架构[104][105] - 公司建立了风险管理及内部监控系统，由董事会监督检讨其有效性[105][106] - 公司设立风险管理小组，每半年向审核委员会及董事会汇报并提交风险管理报告[105][106] - 公司遵照风险管理及内部监控框架中的五项主要元素及「三道防线」模式管理风险[106] - 人力资源规划缺乏全局和战略考虑会使公司发展受限，公司通过设立海外培训中心培养人才[109] - 公司与香港院校合作招聘人才，加大吸引及培养海外本地化人才力度并进行培训[109] - 有关风险管理及内部监控系统的详情可查阅年报第140至147页[106] - 质量风险分为采购、生产、检测、销售四大方面，公司采取物料检测、员工培训、优化检测方法等应对措施[110] - 业务合作伙伴风险指因采购合作伙伴选择不当等导致合作薄弱，公司按采购要求审计供应商并审核新供应商[111] - 知识产权风险分为海外注册、商标许可协议、知识产权三方面，公司监控海外商标并与母集团沟通应对协议变更[111][113] - 价格风险指中药材价格波动影响采购成本，公司挖掘新供应商、多方询价控制成本[111] - 为应对个别珍稀药材采购价上升，公司在国际市场采购相关物料作储备[112] - 公司与专业机构合作，委托其为研发成果申请知识产权和专利[114] - 公司将确保运营合规作为重要目标，制定并实施内部政策和制度强化合规管理[115][117] - 审核委员会负责监督公司合规政策及常规，董事会每年审阅公司合规情况[115][117] - 年内公司在ESG各范畴无违规个案[116][118] - 公司致力于建立公开透明的沟通机制，与持份者保持良好关系并有效回应[120][121] - 公司通过绩效评估、问卷调查等渠道了解员工需求，鼓励员工与主管沟通[121] - 公司通过问卷、信箱、培训课程、员工活动和企业通讯与董事、高管及员工沟通[121] - 公司通过多种方式向股东及投资者披露重要信息，包括定期财务报告等[122] - 公司通过筛选、审核及评估流程确保供应商符合期望和要求，并定期沟通[122] - 公司通过多种渠道收取客户及消费者反馈，并设立机制处理[122] - 公司与政府及监管机构保持联系，确保运营合规，违规情况会立即报告[122] - 公司定期与行业协会沟通交流行业资讯，确保运营遵循行业标准[122] - 公司不定期举行社区活动及服务，鼓励员工支持义工服务[122] - 公司为董事及员工提供反贪污培训，内容涵盖反贪污及反贿赂法律法规和过往违规行为案例研讨[140][141] - 公司本年未发生任何贪污诉讼案件[140][141] - 公司独立内审部负责监督业务活动、企业管治及工作流程，评估内部审计规章制度及内部控制系统有效性[138][141] - 公司在《内部审计手册》及《员工手册》中列明员工不可泄露商业机密、滥用职权等责任[139][141] - 公司设有监察办公室及廉政总监，负责集团纪检监察工作，员工可举报怀疑贪污案件[139][141] 公司产品质量管控 - 公司现代化生产研发基地位于香港大埔，持有香港中成药GMP认证、ISO22000:2005及HACCP认证[143][144] - 公司所有中成药产品经香港中医药管理委员会注册，符合国际及本地标准[143][144] - 公司从物料采购到检验按质量要求制定管理及操作指引，明确职责保障产品质量[145] - 生产设备及计量器具定期使用纯水或75%乙醇清洁并进行洁净评估[146] - 负责人员定期接受产品品质培训，涵盖GMP、物料管理等方面[148][149] - 公司订立质量发展及风险管控策略，指导完善质量管控体系[149][150] - 设立质量管理委员会，负责制定、评估和调整质量战略[151] - 设立零缺陷管理小组，确定目标、评估绩效并提供改进方案[151] - 加强及利用产品信息化管理系统，建立质量追溯等汇报及处理机制[151] - 完善和采纳更严格标准，涵盖中药材及原料管控等范畴[152]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司销售收入为704.0百万港元，较2020年同期的567.4百万港元上升24.1%[3][6] - 2021年上半年公司毛利为500.158百万港元，较2020年同期的389.379百万港元上升28.5%[3] - 2021年上半年公司除所得税前利润为348.130百万港元，较2020年同期的278.486百万港元上升25.0%[3] - 2021年上半年公司期间利润为290.717百万港元，较2020年同期的236.081百万港元上升23.1%[3] - 2021年上半年公司拥有人应占利润为267.218百万港元，较2020年同期的226.580百万港元上升17.9%[3][6] - 2021年6月30日公司现金及银行结余为1,948.564百万港元，较2020年12月31日的1,847.137百万港元上升5.5%[3] - 2021年6月30日公司总资产为3,512.998百万港元，较2020年12月31日的3,416.969百万港元上升2.8%[3] - 2021年6月30日公司权益总额为3,213.578百万港元，较2020年12月31日的3,129.510百万港元上升2.7%[3] - 2021年6月30日员工数量为759名，2020年为766名；2021年员工成本为1.042亿港元，2020年为8140万港元[11] - 2021年6月30日现金及银行结余达19.486亿港元，2020年12月31日为18.471亿港元[12] - 2021年6月30日非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为5.22亿港元、27.736亿港元及32.136亿港元，2020年12月31日分别为4.84亿港元、27.163亿港元及31.295亿港元[12] - 2021年6月30日流动比率为13.8，2020年12月31日为13.5；2021年6月30日负债比率为3.84%，2020年12月31日为3.39%[12] - 2021年资本开支为860万港元，2020年为390万港元[13] - 2021年6月30日物业净值1090万港元用作长期贷款抵押品，2020年12月31日为1130万港元[13] - 2021年上半年收入为7.04031亿港元，2020年同期为5.67423亿港元[15] - 2021年上半年期间利润为2.90717亿港元，2020年同期为2.36081亿港元[15] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.32港元，2020年为0.27港元[15] - 2021年上半年期间综合收益总额为2.91584亿港元，2020年同期为2.26874亿港元[16] - 2021年6月30日总资产为3512998千港元，较2020年12月31日的3416969千港元增长2.81%[17] - 2021年6月30日总负债为299420千港元，较2020年12月31日的287459千港元增长4.16%[18] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为351246千港元，2020年同期为53186千港元[22] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为378009千港元，2020年同期为801413千港元[22] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为233875千港元，2020年同期为226969千港元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物增加净额为495380千港元，2020年同期为627630千港元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1922311千港元，2020年同期为1680750千港元[22] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为3085039千港元，较2020年12月31日的3017489千港元增长2.24%[17] - 2021年6月30日非控股权益为128539千港元，较2020年12月31日的112021千港元增长14.75%[17] - 2021年上半年综合收益总额为291584千港元[20] - 2021年上半年销售产品收入681,028千港元，2020年为551,306千港元；服务收入22,921千港元，2020年为16,037千港元；品牌使用费收益82千港元，2020年未提及；总收入704,031千港元，2020年为567,423千港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，除所得税前利润为348,130千港元，所得税同支为(57,413)千港元，期间利润为290,717千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户之收入为567,423千港元，经营利润为267,303千港元，除所得税前利润为278,486千港元，期间利润为236,081千港元[38] - 2021年6月30日，公司总资为3,512,998千港元，按权益法入账之投资为17,511千港元，总负债为299,420千港元；2020年12月31日，公司总资产为3,416,969千港元，按权益法入账之投资为17,763千港元，总负债为287,459千港元[40][41] - 2021年出售存货成本为165,656千港元，雇员福利开支为104,213千港元；2020年出售存货成本为144,060千港元[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净财务收益为514千港元；2020年为12,517千港元[44] - 2021年所得税开支为57,413千港元；2020年为42,405千港元。香港利得税税率为16.5%，中国企业所得税税率为25% [45][46] - 2021年公司每股盈利为0.32港元；2020年为0.27港元[47] - 2021年6月，公司已付截至2020年12月31日止年度的股息为200,904,000港元；2020年为192,533,000港元。截至2021年6月30日止六个月，董事会建议不派付任何股息[48] - 2021年6月30日，公司贸易应收款项总额为534,681千港元，净贸易应收款项为528,947千港元；2020年12月31日，贸易应收款项总额为553,445千港元，净贸易应收款项为546,452千港元[53] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为111,878千港元，2020年12月31日为140,138千港元[57] - 2021年6月30日资本承担中已订约但未拨备为9,706千港元，2020年为5,155千港元[59] - 2021年6月30日一年内租赁承担为4,709千港元，2020年12月31日为5,074千港元[60] - 2021年上半年销售产品给关联方收入为83,371千港元，2020年为118,111千港元[62] - 2021年上半年向关联方购买产品支出为27,753千港元，2020年为53,623千港元[62] - 2021年上半年来自合营企业品牌使用收益为82千港元，2020年为80千港元[62] - 2021年6月30日应付同系附属公司租赁负债为7,394,000港元，2020年12月31日为9,336,000港元[62] - 2021年上半年主要管理人员薪酬为2,456千港元，2020年为1,939千港元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，香港分部收入565,521千港元（含分部间收入267,298千港元），中国内地分部收入240,276千港元（含分部间收入78,224千港元），海外分部收入243,828千港元（含分部间收入72千港元），总额1,049,625千港元（含分部间收入345,594千港元）[37] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户之收入香港为298,223千港元，中国内地为162,052千港元，海外为243,756千港元，总额704,031千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，收入确认在某一时刻香港为297,559千港元，中国内地为159,570千港元，海外为223,899千港元，总额681,028千港元；在一段时间内香港为664千港元，中国内地为2,482千港元，海外为19,857千港元，总额23,003千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，分部业绩香港为312,804千港元，中国内地为27,814千港元，海外为48,703千港元，总额389,321千港元（含分部间对销41,910千港元）[37] - 截至2021年6月30日止六个月，财务收益香港为2,402千港元，中国内地为133千港元，海外为189千港元，总额2,724千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，财务支出香港为(799)千港元，中国内地为(100)千港元，海外为(1,311)千港元，总额(2,210)千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，应占按权益法入账之投资利润为205千港元[37] 公司业务发展策略 - 公司以安宫牛黄丸及破壁灵芝孢子粉胶囊为重点培育产品，加强推广，提升市场占有率[6] - 公司大埔生产及研发基地通过ISO22000认证，加强生产布局改造升级，提升产能[8] 公司财务准则应用 - 集团于2021年1月1日或之后开始的财政年度须强制采用香港财务报告准则第16号（修订本），该修订对简明合并中期财务资料并无重大财务影响[26] 公司资产情况 - 2021年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为185,693千港元，银行借款以账面价值10,879,000港元的永久产权土地及楼宇作抵押[50] - 2021年6月30日，公司无形资产账面净值总额为54,186千港元，其中商誉49,419千港元，其他无形资产4,767千港元[51] 公司股权结构 - 2021年6月30日，同仁堂集团公司拥有公司股份权益占比71.67%，股份数目为600,000,000[71] 公司证券交易情况 - 本期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] 公司规则遵守情况 - 公司采纳联交所证券上市规则附录10标准守则，全体董事确认本期内遵守相关规定[76] - 本期内公司遵守联交所证券上市规则附录14企业管治守则规定[77] 公司竞争相关安排 - 2013年4月18日各控股股东与公司订立不竞争契据，若共同实际拥有公司权益少于30%限制失效[73] - 控股股东若获与受限制业务相关项目或新业务机会，须7天内书面通知公司并提供资料，董事30个营业日内决定是否投资[74] - 同仁堂集团公司授予公司优先认购权，可按条件收购其持有的三家公司权益[74] - 独立非执行董事至少每年审阅控股股东遵守不竞争契据情况，公司于年报披露审阅结果[74] - 竞争执行委员会由两名无权益董事组成，负责季度检查母集团分销渠道及沟通研发产品组合[76] - 竞争监察委员会由三名独立非执行董事组成，负责每季开会审阅记录并向董事会报告结果[76] 公司证券认购及收购权利情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司、附属公司或同系附属公司无安排赋予董事等认购证券或收购股份、债权证获利权利[72]

公司历史与精神 - 公司创建于1669年，自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年[2] - 公司自1669年成立，已传承351年，一直秉持“育人为本，德为先行，宁静致远，健康众生”的企业精神[39] 2020年公司活动与合作 - 2020年1月在深圳举办主题为「不忘初心行稳致远 牢记使命 开创未来」的海外工作会[13] - 2020年6月在公司官方网站上成立网上产品销售平台「网上商城」[14] - 2020年7月北京同仁堂海湾有限公司参加首届线上「中国 — 阿联酋经济贸易数字展览会」[15] - 2020年公司与科大讯飞签订战略合作合约[16] - 2020年公司在服贸会上与科大讯飞、用友集团建立战略合作，推进数字化运营和智能转型[29] - 公司与科大讯飞、用友集团建立战略合作，在数字化运营和智慧化转型上迈出重要一步[32] - 公司与科大讯飞、联合出版集团、用友集团开展战略合作[53] 2020年公司捐赠与抗疫行动 - 2020年公司向北京市慈善协会及北京市温暖基金会捐赠等值约1220万港元的破壁灵芝孢子粉胶囊[17] - 2020年公司举办“同仁关爱防中风2020”，捐赠1000份“同仁关爱包”予3间社福机构[19] - 2020年公司成立“全球新冠肺炎防治专家组”，发布100套“扶正避瘟饮”系列组方，供50个国家和地区使用[18][28] - 公司20名中医专家与国医大师唐祖宣先生共同组建全球新冠肺炎防治专家组，为50个国家和地区出具100套“扶正避瘟饮”防疫抗疫组方[31] - 公司开展“关爱他人，抗击疫情”活动捐赠抗疫物资[54] 2020年公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为13.15346亿港元，较2019年的14.32632亿港元有所下降[24] - 2020年公司毛利为9.52903亿港元，毛利率为72.4% [24][25] - 2020年公司年度利润为5.67881亿港元，纯利率为43.2% [24][25] - 2020年公司每股盈利为0.65港元，末期每股股息为0.24港元[24] - 2020年公司总资为34.16969亿港元，资产净值为31.2951亿港元[25] - 公司2020年实现收入13.153亿港元，较2019年的14.326亿港元同比下跌8.2%[41][42] - 公司2020年净利润达5.679亿港元，较2019年的5.769亿港元同比下跌1.6%[41][42] - 公司2020年拥有人应占利润为5.425亿港元，较2019年的5.561亿港元同比下跌2.5%[41][42] - 公司2020年每股盈利为0.65港元，较2019年的0.66港元同比下跌0.01港元[41][42] - 董事会建议2020年派付末期股息每股0.24港元，2019年为0.23港元[41][42] - 2020年公司收入为13.153亿港元，较2019年的14.326亿港元下跌8.2%，香港和海外市场收入分别下降30.9%和0.3%，内地市场收入增长41.9%[60][69] - 2020年公司毛利为9.529亿港元，较2019年的10.128亿港元下跌5.9%，毛利率从70.7%升至72.4%[61][70] - 2020年公司净其他利得增加2120万港元至2430万港元，因部分企业获政府补助[62][71] - 2020年公司分销及销售开支为1.689亿港元，较2019年的1.991亿港元下跌15.2%，占收入百分比从13.9%降至12.8%[63][72] - 2020年公司一般及行政开支为1.389亿港元，较2019年的1.648亿港元减少15.7%，占收入百分比从11.5%降至10.6%[64][73] - 2020年公司净财务收益减少2180万港元至1740万港元，因存款利率和金额减少[65][74] - 2020年公司所得税费用增加5.0%至1.18亿港元，有效税率从16.3%升至17.2%[66] - 2020年公司年度利润为5.679亿港元，较2019年的5.769亿港元下降1.6%，净利润率为43.2%[67] - 集团所得税开支增加5.0%，从2019年的112.4百万港元增至118.0百万港元[75] - 有效税率从去年的16.3%上升至本年的17.2%[76] - 集团年度利润减少1.6%，从2019年的576.9百万港元降至567.9百万港元，纯利率为43.2%（2019年：40.3%）[76] - 公司拥有人应占利润为542.5百万港元，较去年同期下跌2.5%，本年每股基本盈利为0.65港元，建议派付末期股息为每股0.24港元（2019年：0.23港元）[76] - 现金及银行结余为1,847.1百万港元（2019年：1,968.4百万港元）[78][79] - 营运资金为2,716,331千港元（2019年：2,336,734千港元），权益总额为3,129,510千港元（2019年：2,765,636千港元）[80] - 流动比率为13.5（2019年：8.6），负债比率为3.39%（2019年：3.61%）[80] - 经营活动产生的现金净额为116,054千港元（2019年：551,010千港元），投资活动产生的现金净额为506,728千港元（2019年：835,541千港元），融资活动所用的现金净额为(264,298)千港元（2019年：(878,669)千港元）[80] - 集团资本开支为12.9百万港元（2019年：17.0百万港元），主要用于购置生产设备及设立新零售终端[80] - 2020年12月31日，集团物业净值为11.3百万港元（2019年：10.5百万港元）用作银行贷款抵押，澳元银行贷款按澳大利亚银行票据利率加1.5%按年计息，2023年全额偿还[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年香港市场收入为5.464亿港元，较2019年的7.902亿港元同比下跌30.9%，同店收入下跌53.8%[43][46] - 2020年香港零售终端为22家，较上年减少1家[43][46] - 2020年海外市场收入为3.379亿港元，较2019年的3.388亿港元同比下降0.3%，同店收入上升12.6%[45][47] - 2020年公司业务网络覆盖的零售终端为47家，较上年净减少1家[45][47] - 2020年中国内地市场收入为4.31亿港元，较2019年的3.037亿港元同比增加41.9%[49] - 2020年中国内地市场收入达431.0百万港元，2019年为303.7百万港元，同比上升41.9%[51] 公司研发与生产情况 - 截至2020年12月31日，累计获授权专利53件，开展PCT国际申请2件，开展14项著作权申请并均获作品登记证书[50][52] - 公司生产研发基地获香港中成药GMP认证、国际标准ISO22000认证以及HACCP认证[50][52] - 安宫牛黄丸、破壁灵芝孢子粉胶囊、元聚益生等品种产能提升，桂枝茯苓丸等3个新产品获中成药注册证[50][52] 公司市场推广与销售策略 - 公司推出“一品一策”推广策略、开拓多元化营销渠道，全方位深化品牌形象[33][37] - 公司增设备官方网上商城、进驻大型电商平台、开展直播带货，依托线上、线下双模式深化供给侧结构性改革[32] - 公司以“以最珍贵，守护最珍贵”为主题设计广告宣传安宫牛黄丸[54] - 公司在香港开展“一品一策”零售活动促进销售[54] 公司荣誉 - 安宫牛黄丸获2020健康中国·品牌榜脑血管用药金奖，公司连续六年获“亚洲最具影响力品牌：中医药——最值得信赖品牌”奖[56] - 公司2020年获亚洲区最具影响力品牌大奖、最值得信赖品牌（传统中医药）、企业金勋大奖2020、杰出中医药品牌、ARC年报设计奖，2019年年报获设计大奖及3个金奖[86] 环境、社会及管治报告情况 - 2020年环境、社会及管治报告聚焦公司中药产品及保健品的生产、零售及批发业务，以及中医诊疗服务[88][90] - 报告范围覆盖公司位于亚洲、大洋洲、美洲以及欧洲与业务相关之营运，2020年度报告范围与2019年度相同[88][90][91] - 报告按照联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，以四项汇报原则为基础，涵盖部分“建议披露”的关键绩效指标[89][91] - 环境关键绩效指标不包括没有实际营运及资源消耗的营运点，部分营运点因未提供原始数据未能计算环境表现[88][90] - 公司通过网上问卷调查识别重要环境及社会议题[92][95] - 公司共识别13项重要性议题，涵盖“营运惯例”“雇佣及劳工常规”及“环境”[97] - 报告引用资料来自公司正式文件、统计数据及管理和营运资料，已获董事会确认及批准[93][96] 公司可持续发展与风险管理 - 公司秉持“同修仁德 济世养生”精神，为抗疫和推动公共卫生贡献力量[97] - 董事会负责监督可持续发展策略、风险管理等，计划完善可持续发展管理体系[97] - 公司邀请不同持份者参与问卷调查收集意见[97] - 公司确立质量发展战略和相关工作，加强质量管控[97] - 公司开拓多元化销售渠道，提供便利和创新体验[97] - 公司将逐步建立可持续发展管治体系，检讨和制订相关策略和政策[98][100] - 公司未来将继续审查可持续发展治理结构、策略和政策[99] - 公司未来将持续检讨可持续发展管治架构及适用策略和政策[101] - 公司已建立风险管理及内部控制系统，由董事会持续监督并检讨其有效性[101][102] - 董事会负责厘定公司可接受风险程度内的风险因素等内容[101][102] - 公司设立风险管理小组，负责监控风险管理及内部控制系统成效等并定期汇报[101][102] - 内审部每半年准备风险管理报告，每年由审核委员会及董事会审议通过[101][102] - 公司风险管理及内部控制框架包括五项主要元素，以「三道防线」模式为基础[103][104] - 截至2020年12月31日止年度，董事会认为公司风险管理及内部控制系统有效运作[104][105] - 公司风险管理及内部控制系统详情见年报第140至147页[104][105] 公司面临的风险及应对措施 - 人力资源规划缺乏全局性和战略性考虑会使公司发展受限[107] - 公司设立海外人才培训基地，与香港院校合作招聘人才并培养海外本地化人才[107][108] - 质量风险分为采购、生产、检测、销售四大方面[109] - 应对采购质量风险，公司禁止不合格原材料流入生产，要求供应商执行标准并审核供应商[109] - 应对生产质量风险，公司严格执行规定，员工需培训考核，组长担责并详细记录工序[109] - 应对产品检测质量风险，公司按法规制定标准，优化检测方法，校准计量仪器[109] - 应对销售产品质量责任风险，公司追踪法规变化，个别地区制定管理规程[109] - 业务合作伙伴风险可能因采购伙伴选择不当等影响公司业务和财务状况[110] - 公司按GMP要求制定供应商审计制度，审核新供应商并探索相关操作[110] - 价格风险因中药材产量、需求等因素使采购价格波动，增加成本控制不确定性[110] - 公司在中国境内通过挖掘新供应商等控制采购成本，关注行情并提前询价[110] - 为应对珍稀药材采购价上升，公司在国际市场采购相关物料作储备[110] - 知识产权风险分为海外知识产权注册、商标许可协议、知识产权三方面，公司采取相应措施应对[111] 公司合规运营情况 - 公司重视运营合规，审核委员会监督合规政策及常规，董事会每年审阅合规情况[112][113] - 商业道德方面无贪污举报、诉讼及违规个案，适用《防止贿赂条例》[113] - 运营方面产品质量安全、广告及标签、客户隐私均无违规案例，适用多项相关条例[113] - 员工方面雇佣制度、劳工准则、员工健康安全均无违规个案，适用多项相关条例[114] - 环境方面排放物无违规个案，适用多项相关条例[114] 公司持份者沟通与管理 - 公司认为持份者参与是业务发展重要部分，其意见有助于建立可持续发展策略[116] - 公司致力于建立公开透明沟通机制，本年通过多种渠道与持份者沟通[117] - 公司通过绩效评估、问卷调查等了解董事、高管及员工需求，鼓励员工与主管沟通[118] - 公司与董事、高管及员工沟通途径包括问卷、信箱、培训、活动、企业通讯[118] - 公司共识别25项议题，涵盖“环境”“雇佣及劳工常规”“营运惯例”和“社区投资”四大范畴[120] - 公司收集101份有效问卷，其中77份来自内部持份者，24份来自外部持份者[120] - 本年有13项重要性议题，“环境合规性”等5项是新增重要性议题[120] - “雇佣管理制度”及“多元化、平等机会和反歧视”的重要性相对下降[120] - 公司通过多种渠道向股东及投资者披露信息，如年报、中期报告等[119] - 公司通过筛选、审核及评估等流程管理供应商，并定期与供应商及合作伙伴沟通[119] - 公司通过零售终端员工、客服热线等渠道收取客户及消费者反馈[119] - 公司定期与行业协会沟通，交流行业资讯以确保运营合规[119] - 公司与政府有关部门及监管机构保持联系，确保运营合规[119] - 公司不定期举行社区活动及服务，鼓励

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售收入为567.4百万港元，2019年为822.5百万港元，较上年同期下跌31.0%[3][7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为389.379百万港元，2019年为600.602百万港元，较上年同期下跌35.2%[3] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润为226.6百万港元，2019年为358.6百万港元，较上年同期下跌36.8%[3][7] - 2020年6月30日，公司现金及银行结余为1,806.401百万港元，2019年12月31日为1,968.366百万港元，较上年下跌8.2%[3] - 2020年6月30日，公司总资产为3,166.697百万港元，2019年12月31日为3,138.321百万港元，较上年增长0.9%[3] - 2020年6月30日，公司权益总额为2,791.891百万港元，2019年12月31日为2,765.636百万港元，较上年增长0.9%[3] - 2020年上半年公司每股盈利为0.43港元，2019年为0.27港元，较上年增加0.16港元[3] - 2020年6月30日现金及银行结余达18.064亿港元，较2019年12月31日的19.684亿港元有所下降[12] - 2020年6月30日雇员为766名，较2019年的838名减少；2020年员工成本为8140万港元，较2019年的9510万港元降低[13] - 2020年6月30日非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为4.856亿港元、23.736亿港元及27.919亿港元，2019年12月31日分别为4.945亿港元、23.367亿港元及27.656亿港元[13] - 2020年6月30日流动比率为8.7，2019年12月31日为8.6；2020年6月30日负债比率为3.55%，2019年12月31日为3.61%[13] - 2020年资本开支为390万港元，与2019年持平[14] - 2020年6月30日物业净值1020万港元作为长期贷款抵押品，2019年12月31日为1050万港元[15] - 2020年上半年收入为5.67423亿港元，较2019年同期的8.22485亿港元下降；毛利为3.89379亿港元，较2019年同期的6.00602亿港元下降[16] - 2020年上半年经营利润为2.67303亿港元，较2019年同期的4.23906亿港元下降；期间利润为2.36081亿港元，较2019年同期的3.70721亿港元下降[16] - 2020年上半年其他综合亏损为920.7万港元，较2019年同期的194.4万港元增加；期间综合收益总额为2.26874亿港元，较2019年同期的3.68777亿港元下降[17] - 2020年6月30日公司总资产为3166697千港元，较2019年12月31日的3138321千港元增长0.90%[18] - 2020年6月30日存货为453800千港元，较2019年12月31日的318187千港元增长42.62%[18] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1680750千港元，较2019年12月31日的1056711千港元增长59.05%[18] - 2020年6月30日总负债为374806千港元，较2019年12月31日的372685千港元增长0.57%[19] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为53186千港元，较2019年同期的294520千港元下降81.94%[22] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额为801413千港元，2019年同期为 - 202282千港元[22] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为226969千港元，较2019年同期的231586千港元下降2.00%[22] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为627630千港元，2019年同期为 - 139348千港元[22] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为1680750千港元，较2019年同期的410553千港元增长309.39%[22] - 2020年上半年销售产品收入为551,306千港元，2019年同期为797,756千港元；服务收入为16,037千港元，2019年同期为24,179千港元；品牌使用费收益为80千港元，2019年同期为550千港元；总收入为567,423千港元，2019年同期为822,485千港元[28] - 2020年上半年中国分部收入456,944千港元，海外分部收入191,334千港元，总额783,200千港元；分部间收入分别为(176,856)千港元、(38,921)千港元，总额(215,777)千港元；来自外部客户之收入分别为280,088千港元、152,413千港元，总额567,423千港元[31] - 2020年上半年某一时点收入确认金额为551,306千港元，一段时间内收入确认金额为16,117千港元[31] - 2020年上半年中国分部业绩279,147千港元，海外分部业绩(105)千港元，总额299,515千港元；分部间对销(32,212)千港元，经营利润267,303千港元[31] - 2020年上半年财务收益14,481千港元，财务支出(1,964)千港元，应占按权益法入账之投资亏损(1,334)千港元[31] - 2020年上半年除所得税前利润278,486千港元，所得税开支(42,405)千港元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户之收入为822,485千港元，经营利润为423,906千港元，期间利润为370,721千港元[33] - 2020年6月30日，公司总资产为3,166,697千港元，总负债为374,806千港元；2019年12月31日，总资产为3,138,321千港元，总负债为372,685千港元[34][35] - 2020年上半年出售存货成本为144,060千港元，较2019年的188,399千港元有所下降；雇员福利开支为81,414千港元，较2019年的95,062千港元有所下降[36] - 2020年上半年净财务收益为12,517千港元，2019年为19,938千港元[37] - 2020年上半年所得税支出为42,405千港元，2019年为72,473千港元；香港利得税税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%[38][39] - 2020年上半年本公司拥有人应占利润为226,580千港元，每股盈利为0.27港元；2019年分别为358,575千港元和0.43港元[40] - 2020年6月已付截至2019年12月31日止年度的股息为192,533,000港元，2020年上半年董事会建议不派付任何股息[41] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为189,250千港元，较年初的194,869千港元有所减少[42] - 2020年6月30日无形资产账面净值为59,765千港元，较年初的60,669千港元有所减少[43] - 2020年6月30日净贸易应收款项为361,103千港元，较2019年12月31日的313,043千港元有所增加[44] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为230,192千港元，2019年12月31日为142,832千港元[47] - 2020年6月30日0至90天贸易应收款项为187,477千港元，2019年12月31日为220,595千港元[45] - 2020年6月30日已订约但未拨备的物业、厂房及设备为4,398千港元，2019年12月31日为3,811千港元[49] - 2020年上半年销售产品予关联方收入为118,111千港元，2019年为100,465千港元[51] - 2020年上半年向关联方购买产品支出为53,623千港元，2019年为46,870千港元[51] - 2020年上半年来自合营企业之品牌使用费收益为80千港元，2019年为550千港元[51] - 2020年上半年与同系附属公司租赁合同已付或应付租金为2,438千港元，2019年为2,060千港元[51] - 2020年上半年主要管理人员薪酬为1,939千港元，2019年为2,293千港元[53] 业务发展动态 - 2020年6月末公司向全球35个国家和地区发布77套「扶正避瘟饮」防疫抗疫组方[8] - 公司于香港完成一个新产品的中成药注册[10] - 公司在官方网站增设北京同仁堂网上商城，开拓多元化销售渠道[9] 公司上市情况 - 公司股份于2013年5月7日在联交所GEM上市，2018年5月29日转至联交所主板上市[23] 会计准则相关 - 集团于2020年1月1日开始的财政年度采纳新修订框架及准则修订，对财务资料无重大财务影响[25] - 部分新订准则及准则修订将于2021年1月1日或之后开始的会计期间生效，集团正在评估影响，预计无重大影响[26] 风险管理 - 集团业务面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策及程序自上一年结日以来无改变[27] - 相比2019年12月31日，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[28] - 公司风险管理及内部监控以「三道防线」模式为基础，包括日常营运管理及监控、风险及合规监察以及独立保证[64] - 董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时接纳的风险性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[64] - 公司于本期更新风险清单，提高风险应变能力[64] - 风险管理小组重新审视高风险领域监控措施的充分性和有效性，明确风险监控职责[64] - 公司将风险管理融入战略、市场、财务、运营、法律等各环节，加强风险管控能力[64] - 相关职能部室和业务单位对风险进行日常监控，向风险管理小组提交风险监控报告[64] - 风险管理小组根据主要风险监控情况形成风险管理报告，通过内审部向审核委员会汇报[64] 控股股东相关 - 2020年6月30日丁永玲持有公司股份368,000股，占股本约0.044%；林曼持有270,000股，占股本约0.032%[55] - 同仁堂科技持有318,540,000股，占已发行股本约38.05%[57] - 同仁堂股份直接持有318,540,000股，占已发行股本约38.05%，直接持有同仁堂科技已发行股本的46.85%[57] - 同仁堂集团公司持有600,000,000股，占已发行股本约71.67%，直接持有同仁堂股份已发行股本的52.45%，直接持有同仁堂科技0.74%内资股股份及0.79%H股股份[57] - 各控股股东与公司于2013年4月18日订立不竞争契据，若共同实际拥有公司权益少于30%则不受此约束[59] - 控股股东若获与受限制业务相关项目或新业务机会，须7天内书面通知公司，公司董事30个营业日内决定是否投资[60] - 同仁堂集团公司向公司授予优先认购权，公司可收购其持有的部分公司权益[60] - 竞争执行委员会由两名无权益董事组成，对母集团分销渠道季度检查并与母集团代表季度沟通[61] - 竞争监察委员会由三名独立非执行董事组成，每季开会审阅竞争执行委员会记录并向董事会报告[61] 人事变动 - 林曼女士于2020年5月21日辞任公司财务总监兼公司秘书，获委任为首席运营官[63] 证券交易情况 - 本期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，全体董事遵守证券交易标准守则[62] 业绩报告审阅 - 公司审核委员会已审阅2020年中期业绩报告[65]

公司历史 - 公司成立于1669年清朝康熙八年[2] - 自1723年开始为皇室专供中药，历经八代皇帝共188年[2] - 公司历史超350年，始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训[2] 2019年业务拓展与活动 - 2019年公司举办“一带一路”中医药国际化发展研讨会等活动，在澳门、悉尼增设零售终端，新西兰奥克兰多美路店迁址开幕[15] - 2019年公司举办首次海外同仁堂牌匾清洁仪式，强化传统慈善活动[21] - 2019年公司在港澳举办国企开放日，组织关爱中风预防活动，在澳大利亚举办大型免费中医咨询服务和保健研讨会[21] - 2019年公司为增强在新加坡中医药市场渗透力举办健康研讨会和免费医疗咨询会，在迪拜举办迪拜 - 澳门中医药交流项目启动仪式[21] - 2019年公司举办第一届同仁堂境外净（敬）匾仪式，深化传统公益行动，在多地开展活动增强品牌国际影响[24] - 同仁堂创立350年，公司在香港主要媒体等投放品牌宣传广告[49][50] - 公司举办第四届“首都国企开放日”，吸引数百位市民参观[49][50] - 公司开展“第四届同仁关爱防中风”活动，吸引数千余市民参与[49][50] - 北京同仁堂（奥克兰）有限公司参与协办新西兰中医药文化推介活动，首次推广北京中医药“健康旅游”路线[49][51] - 北京同仁堂瑞士股份有限公司为驻联合国及世贸组织代表机构进行中医养生讲座和义诊[49][51] - 北京同仁堂海湾有限公司赞助“2019迪拜 - 澳门中医药文化交流计划”[49][51][53] - 集团于3月8日在大埔生产研发基地进行首次净（敬）匾仪式，旨在传达时代精神[168][170] 2019年财务数据关键指标 - 2019年公司收入为1432632千港元，毛利为1012796千港元，除所得税前利润为689222千港元，年度利润为576852千港元[16] - 2019年公司本公司拥有人应占利润为556118千港元，每股盈利为0.66港元，末期每股股息为0.23港元，特别中期每股股息为0.72港元[16] - 2019年公司非流动资产为494506千港元，流动资产为2643815千港元，总资产为3138321千港元[16] - 2019年公司非流动负债为65604千港元，流动负债为307081千港元，总负债为372685千港元，资产净值为2765636千港元[16] - 2019年公司毛利率为70.7%，纯利率为40.3%，流动比率为8.6，股本回报率为20.9%，资产回报率为18.4%，派息比率为34.6%[16] - 2019年公司收入为14.326亿港元，同比下降5.4%[34] - 2019年公司净利润为5.769亿港元，同比下降4.1%[34] - 2019年公司归属股东利润为5.561亿港元，同比下降4.2%[34] - 2019年公司每股收益为0.66港元，同比下降0.03港元[34] - 董事会建议每股派付末期股息0.23港元，与2018年相同[34] - 2019年公司收入14.326亿港元，同比下跌5.4%；净利润5.769亿港元，同比下跌4.1%；拥有人应占利润5.561亿港元，同比下跌4.2%；每股盈利0.66港元，同比下跌0.03港元[35] - 2019年公司收入为14.326亿港元，较2018年的15.139亿港元下跌5.4%[56][57] - 2019年公司毛利为10.128亿港元，较2018年的10.784亿港元下跌6.1%，毛利率从71.2%降至70.7%[57] - 2019年公司分销及销售开支为1.991亿港元，较2018年的2.332亿港元下跌14.6%，占收入百分比从15.4%降至13.9%[57][58] - 2019年公司一般及行政开支为1.648亿港元，较2018年的1.483亿港元增长11.1%，占收入百分比从9.8%升至11.5%[60][66] - 2019年公司净财务收益为3920万港元，较2018年的2340万港元增加1580万港元[61][67] - 2019年公司所得税开支为1.124亿港元，较2018年的1.196亿港元减少6.0%，有效税率从16.6%略降至16.3%[62][68] - 2019年公司年度利润为5.769亿港元，较2018年的6.013亿港元减少4.1%，纯利率为40.3%；公司拥有人应占利润为5.561亿港元，较2018年的5.807亿港元下跌4.2%；每股基本盈利为0.66港元；董事建议派付末期股息每股0.23港元[62][69] - 2019年公司现金及银行结余为19.684亿港元，较2018年的22.654亿港元减少[64][70] - 2019年公司资本开支为1700万港元，2018年为5320万港元[71] - 2019年12月31日，公司物业净值为1050万港元，2018年为1090万港元[71] 各地区业务线数据关键指标 - 2019年香港市场上半年收入同比增幅21.5%，全年收入7.902亿港元，同比下跌2.1%，同店收入下跌14.6%，零售终端由27家减至23家[36][39] - 2019年非香港市场业务网络覆盖多地，零售终端48家，较上年净减6家，收入3.388亿港元，同比上升1.8%，同店收入下跌6.1%[38][40] - 2019年中国内地市场收入3.037亿港元，同比下降18.7%[42] - 中国内地市场2019年收入为3.037亿港元，2018年为3.736亿港元，同比下跌18.7%[46] 研发与生产相关 - 香港大埔生产及研发基地获多项认证，能保障产品生产[43] - 2019年公司成功完成三款中成药在香港的注册[43] - 截至2019年底，公司成功申请53项专利[44] - 公司与多机构合作开展科研项目，部分通过审核获资助[45] - 公司与供应商合作建立研发中心，与国内公司开展防伪技术升级项目[45] - 2019年公司在香港成功完成三个中成药的注册[47] - 截止2019年末，公司已成功申请的各类专利共有53项[47] - 公司与国际知名高等院校达成合作意向，开展重点品种联合科研[129][133] - 公司物料到厂后需初步检视并经质量部门检验，合格与不合格物料分开存放，物料复验期前一个月进行覆验[125] - 生产区域需持续监控温湿度等指标，设有洁净区，操作人员穿指定工作服，通过人流与物流通道进出[126] - 每批成品需通过内部全面质量检验，并送政府认可第三方检测，确保符合香港标准[128] - 公司负责人员定期接受产品品质培训，涵盖GMP、ISO22000:2005食品安全管理等多方面[128][133] - 公司建立采购制度和供应商管理规则，定期评估供应商表现[137][141] - 公司审计小组每两年审查供应商，出现质量问题会要求整改[137][141] - 公司2019年有204家采购供应商，分布于亚洲、欧洲、大洋洲及美洲[138][141] 公司荣誉 - 2019年公司荣获多个奖项，显示同仁堂品牌国际化取得显著成就[53][54] - 公司在2019年获得亚洲区最具影响力品牌大奖、香港公益金奖项等多个奖项[77] 员工相关 - 2019年12月31日公司有798名雇员，较2018年的817名减少[55] - 2019年公司员工成本为2.153亿港元，较2018年的2.014亿港元增长6.9%[55] - 公司坚持“以人为本，人业共兴”理念，关注员工发展[144] - 公司为员工提供安全健康工作环境，坚持安全卫生生产方针[145] - 劳工处及卫生署定期为大埔生产研发基地员工进行健康与安全视察及检查[146] - 大埔生产研发基地易燃品及有毒有害物质存放合规，公司每年通过消防处进行安全及电力验证[146] - 公司按工作场所及工种需求为员工制定安全规程，减少受伤及职业病风险[147] - 公司按香港卫生署要求制定年度培训计划，包括每月不同主题培训[148] - 公司为大埔生产研发基地员工安排2次职业健康讲座[148] - 公司本年度无因工死亡个案，有1宗工伤个案，工伤率为每百名员工0.12%，因工伤损失工作日数为7日[148] - 公司正在检讨及更新《员工手册》，为员工日常工作操守提供指引[151][157] - 公司定期评估和审查薪酬及福利政策，按员工资历、绩效等发放奖金及奖项[152][158] - 公司除法定假期外，还提供婚假、丧假、探亲假等额外有薪假期[153][158] - 公司为员工安排全面入职及定期身体检查，提供员工及直系家属免费中医咨询服务等[153][158] - 公司组织大埔生产研发基地员工郊外远足、“香薰手工蜡片”工作坊等活动[154][158] - 公司招聘和晋升员工时执行“按劳分配、同工同酬”原则[155][159] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，选拔学员进行学习培训[156][159] - 2015 - 2019年全球员工数量分别为657、809、705、817、798人[161] - 亚洲、欧洲、美洲、大洋洲雇员新增比率分别为12%、24%、13%、19%，流失比率分别为18%、16%、7%、32%[163] - 男性、女性雇员新增比率分别为12%、18%，流失比率分别为18%、16%[163] - 30岁以下、30 - 39岁、40 - 49岁、50岁及以上雇员新增比率分别为22%、18%、14%、13%，流失比率分别为25%、16%、16%、7%[163] - 外派人員所佔比例为8%，本地人员占比92%[163] - 公司制定晋升流程制度并通过《员工手册》提供指引，根据绩效评估为员工拟定发展方针[165][167] - 公司按岗位需求制定培训计划，维护员工培训档案，根据员工意见更新培训内容[166][167] - 本年培训主题涵盖企业文化、行为操守等方面以提高员工综合素质[166][167] 可持续发展报告相关 - 报告为集团2019年环境、社会及管治报告，可让持份者了解集团可持续发展进程和方向[79][83] - 报告聚焦集团中药产品及保健品的生产、零售、批发业务和中医诊疗服务，范围覆盖亚洲、大洋洲、美洲和欧洲业务[80][84] - 环境关键绩效指标不包括无实际运营及资源消耗的运营点，部分运营点因未提供原始数据无法计算环境表现[80][84] - 报告遵守联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》，以重要性、量化、平衡及一致性为原则编写[81][85] - 集团委托低碳亚洲有限公司协助编写报告并进行碳评估，确保环境关键绩效指标资料准确[81][85] - 报告涵盖《指引》部分“建议披露”的关键绩效指标，最后一章附有完整索引[81][85] - 报告引用资料来自集团正式文件、统计数据及管理和运营资料，已获董事会确认及批准[82][86] - 若对报告内容或形式有疑问或建议，可通过邮箱ir@tongrentangcm.com联系公司[83][86] - 与2018年相比，2019年度报告范围减少北京同仁堂（保宁）株式会社、北京同仁堂非洲有限公司及北京同仁堂发龙有限公司[83][86] 可持续发展策略与管理 - 公司董事会负责制定和完善可持续发展策略和政策，监督相关措施和表现[87,88] - 公司风险管理架构涵盖风险评估、环境监控等，董事会持续监督确保有效识别和应对风险[88,89] - 2019年公司最重要的可持续发展议题为“雇佣”及“营运惯例”范畴[90] - 公司更新产品责任指引并继续进行员工培训以完善产品质量管理[90] - 公司将按ESG目标讨论进度审查方法，与持份者沟通并披露气候变化相关信息[90] - 截至2019年12月31日，董事会认为公司风险管理及内部监控系统有效运作[92,94] - 公司建立风险管理及内部监控系统，董事会监督其有效性并确定风险因素[93,95] - 公司设立风险管理小组监控系统成效和风险变动并定期汇报[93,95] - 公司未来将持续检讨可持续发展管治架构、策略和政策[94,95] - 公司风险管理及内部监控框架包括五项主要元素，以“三道防线”模式为基础[96] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临人力资源风险，若规划缺乏战略考虑、待遇无竞争力，会导致人才供应不足，发展受限[98] - 公司设立5个工作室培养各类传承人才，进行战略性海外人才培养及后备人才储备[98] - 公司与国内外专业学院开展人员招聘合作，吸引和培养海外当地语系化人才[98] - 产品质量管控风险贯穿全业务流程，原材料法规变化、流转把控不严、生产过程管控不严格、检测不严格等会引发质量问题[98] - 公司密切监测原材料相关法规，定期检查供应商材料质量，依循相关规范确保原材料质量[98] - 公司加强产品流转过程质量把控，严格遵守验收和仓储条件[98] - 公司生产严格遵守GMP要求，从多方面进行质量管制[98] - 公司根据当地产品标准对原材料及产品进行检测，防止问题产品流入市场[98] 持份者沟通与重要性议题 - 公司通过独立顾问进行持份者沟通及重要性评估，识别重要环境及社会议题[99] - 本年共有14项重要性议题[100] - 公司共收集81份有效问卷，其中61份来自内部持份者，20份来自外部持份者[101] - 焦点小组共有14人参与[101] - 公司识别27项议题，涵盖“环境保护”“雇佣及劳工常规”“营运惯例”和“社区投资”四大范畴[102]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售收入为822.5百万港元，较2018年同期的759.5百万港元增长8.3%[3][7] - 同期，公司毛利为600.602百万港元，较2018年的548.114百万港元增长9.6%[3] - 本公司拥有人应占利润为358.6百万港元，较2018年同期的307.5百万港元增长16.6%[3][7] - 每股盈利为0.43港元，较2018年的0.37港元增加0.06港元[3] - 截至2019年6月30日，现金及银行结余为2334.73百万港元，较2018年12月31日的2265.44百万港元增长3.1%[3] - 总资产为3507.814百万港元，较2018年12月31日的3171.085百万港元增长10.6%[3] - 权益总额为3174.991百万港元，较2018年12月31日的3024.227百万港元增长5.0%[3] - 2019年6月30日公司现金及银行结余达23.347亿港元，2018年12月31日为22.654亿港元[12] - 2019年6月30日公司非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为5.206亿港元、27.277亿港元及31.75亿港元，2018年12月31日分别为4.246亿港元、26.055亿港元及30.242亿港元[12] - 2019年6月30日公司流动比率为11.5，2018年12月31日为19.5；2019年6月30日负债比率为0.04%，2018年12月31日为0.04%[12] - 本期公司资本开支为390万港元，2018年为4430万港元[13] - 2019年6月30日公司物业净值1070万港元作为长期贷款抵押品，2018年12月31日为1090万港元；澳元贷款按澳大利亚银行票据利率加1.5%按年计息，2020年全额偿还[14] - 公司董事会建议不派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年也无派息[14] - 2019年上半年收入为822,485千港元，较2018年同期的759,533千港元增长8.3%[15] - 2019年上半年毛利为600,602千港元，较2018年同期的548,114千港元增长9.6%[15] - 2019年上半年经营利润为423,906千港元，较2018年同期的377,706千港元增长12.2%[15] - 2019年上半年期间利润为370,721千港元，较2018年同期的319,011千港元增长16.2%[15] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股盈利为0.43港元，较2018年同期的0.37港元增长16.2%[15] - 2019年上半年期间综合收益总额为368,777千港元，较2018年同期的311,090千港元增长18.6%[17] - 截至2019年6月30日，总资产为3,507,814千港元，较2018年12月31日的3,171,085千港元增长10.6%[18] - 截至2019年6月30日，总负债为332,823千港元，较2018年12月31日的146,858千港元增长126.6%[19] - 截至2019年6月30日，本公司拥有人应占权益为3,069,412千港元，较2018年12月31日的2,905,627千港元增长5.6%[18] - 截至2019年6月30日，非控股权益为105,579千港元，较2018年12月31日的118,600千港元下降11%[18] - 2018年1月1日权益总额为2608177千港元，2018年6月30日为2747827千港元，2019年1月1日为3024227千港元，2019年6月30日为3174991千港元[20] - 2019年经营活动产生的现金净额为294520千港元，2018年为286729千港元[22] - 2019年投资活动所用现金净额为202282千港元，2018年为448220千港元[22] - 2019年融资活动所用现金净额为231586千港元，2018年为170874千港元[22] - 2019年现金及现金等价物减少净额为139348千港元，2018年为332365千港元[22] - 2019年期初现金及现金等价物为549831千港元，期末为410553千港元；2018年期初为750443千港元，期末为413140千港元[22] - 2018年综合收益总额为311090千港元，2019年为368777千港元[20] - 2018年与权益所有者交易总额为171440千港元，2019年为218013千港元[20] - 2019年上半年公司总收入822,485千港元，2018年同期为759,533千港元，同比增长8.3%[40] - 2019年上半年销售产品收入797,756千港元，2018年同期为733,265千港元，同比增长8.8%[40] - 2019年上半年香港、中国、海外分部来自外部客户的收入分别为503,198千港元、152,911千港元、166,376千港元，2018年同期分别为414,178千港元、183,373千港元、161,982千港元[43][45] - 2019年上半年经营利润423,906千港元，2018年同期为377,706千港元，同比增长12.2%[43][45] - 2019年上半年期间利润370,721千港元，2018年同期为319,011千港元，同比增长16.2%[43][45] - 2019年6月30日公司总资产3,507,814千港元，2018年12月31日为3,171,085千港元，增长10.6%[46][47] - 2019年6月30日公司总负债332,823千港元，2018年12月31日为146,858千港元，增长126.6%[46][47] - 2019年上半年出售存货成本188,399千港元，2018年同期为177,133千港元，同比增长6.4%[48] - 2019年上半年财务收益21,983千港元，2018年同期为7,274千港元，同比增长202.2%[43][45] - 2019年上半年财务支出2,045千港元，2018年同期为12千港元，同比增长16942%[43][45] - 2019年上半年所得税支出72,473千港元，2018年为65,276千港元，香港利得税税率16.5%，中国企业所得税税率25%[50] - 2019年上半年本公司拥有人应占利润358,575千港元，2018年为307,505千港元，每股盈利0.43港元，2018年为0.37港元[52] - 2019年5月已付2018年度股息192,533,000港元，2018年为159,049,000港元，2019年上半年董事会建议不派付股息[53] - 2019年6月30日租赁土地预付经营租赁款项账面净值15,195千港元[55] - 2019年6月30日物业、厂房及设备账面净值280,657千港元，较年初增加3,858千港元，处置108千港元，折旧开支9,371千港元，货币兑换差额25千港元[56] - 2019年6月30日无形资产账面净值68,237千港元，其中商誉49,419千港元，其他无形资产18,818千港元[57] - 2019年6月30日贸易应收款项317,439千港元，较2018年末176,925千港元有所增加[58] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股837,100,000股，股本938,789千港元[60] - 2019年6月30日资本承担中物业、厂房及设备已订约但未签备金额为5,804千港元，2018年末为2,627千港元[62] - 2019年上半年主要管理人员薪酬2,293千港元，2018年为3,334千港元[65] 业务覆盖与宣传 - 公司业务覆盖中国境外20个国家和地区，零售终端为74个[7] - 公司在香港进行<心脑血管健康>产品及破壁灵芝孢子粉胶囊的大型广告宣传[7] - 公司每月更新脸书专页，以健康养生时令食谱和中医药保健养生信息与大众互动[7] 员工情况 - 2019年6月30日公司共有838名雇员，2018年为818名；本期员工成本为9510万港元，2018年为9080万港元[11] 新产品与认证 - 本期公司成功于香港完成两个新产品的中成药注册[9] - 公司大埔生产研发基地持有香港中成药GMP认证、国际标准ISO 22000：2005食品安全管理体系及HACCP认证[9] 公司荣誉 - 2019年第九届波兰商业女性大会评选活动中，公司荣获“自然医学领导者”奖，是首家也是唯一一家获此奖项的企业[8] 上市情况 - 公司股份于2013年5月7日在联交所GEM上市，2018年5月29日转至联交所主板上市[23] 财务资料编制依据 - 截至2019年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所证券上市规则披露规定编制[24] 会计准则适用 - 公司自2019年1月1日起追溯适用香港财务报告准则第16号，未重述2018报告年度的比较数字[28] - 2019年1月1日租赁负债适用的承租人加权平均增量借款利率为4%到6%[28] - 2019年1月1日确认的租赁负债为121,081千港元，其中流动租赁负债40,124千港元，非流动租赁负债80,957千港元[29][30][33] - 2018年12月31日披露的经营租赁承诺为113,543千港元，折现后为105,825千港元[30] - 采用香港财务报告准则第16号使使用权资产增加122,017千港元，贸易应收款项及其他流动资产减少1,646千港元，贸易及其他应付款项减少710千港元[33] - 已颁布的新订准则及现有准则之修订于2020年1月1日或之后开始的会计期或较后期强制实行，公司未提早采纳[35] - 公司正在评估新订准则及准则之修订的影响，预期无重大影响[36] 会计政策判断与估计 - 编制本简明合并中期财务资料时，管理层应用会计政策所作主要判断及估计不确定因素的来源与2018年一致[37] 风险管理 - 公司业务面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策及程序无改变[38] - 相比2018年12月31日，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[39] 品牌使用收费 - 品牌使用费按合营企业营业额的1% - 3%按年收取[66] 股权结构 - 2019年6月30日，丁永玲持有公司330,000股股份，占已发行股本约0.039%[68] - 2019年6月30日，林曼持有公司250,000股股份，占已发行股本约0.029%[68] - 2019年6月30日，同仁堂科技持有公司318,540,000股股份，占已发行股本约38.05%[70] - 2019年6月30日，同仁堂股份持有公司281,460,000股股份，占已发行股本约33.62%[70] - 2019年6月30日，同仁堂集团公司持有公司600,000,000股股份，占已发行股本约71.67%[70] - 同仁堂股份直接持有同仁堂科技已发行股本的46.85%[70] - 同仁堂集团公司直接持有同仁堂股份已发行股本的52.45%，直接持有同仁堂科技已发行股本的0.74%[70] 控股股东相关规定 - 控股股東获新业务机会须7天内书面通知公司，公司30个营业日内决定是否投资[73] - 独立非执行董事至少每年审查控股股东遵守不竞争契据情况，公司于年报披露审查结果[73] 竞争相关委员会 - 成立由两名无权益董事组成的竞争执行委员会，负责对母集团分销渠道季度检查及与母集团代表沟通[74] - 成立由三名独立非执行董事组成的竞争监察委员会，负责每季开会审阅记录并向董事会报告结果[74] 证券交易与董事守则遵守情况 - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75] - 全体董事确认本期遵守上市发行人董事证券交易标准守则[75] 企业管治角色调整 - 2019年3月11日至4月17日偏离企业管治守则主席与CEO应不同人担任的规定，4月18日重新划分角色[76] 管理层人事变动 - 丁永玲女士于2019年4月18日卸