公司概况 - 公司是香港、澳门及中国领先的综合室内装潢工程承建商，自1996年在香港经营，2005年拓展至澳门，2017年拓展至中国[2] - 2010年10月收购注册一般建筑承建商坚城，拓宽作为注册一般建筑承建商的能力[2] - 通过东莞承达制造室内装饰木材产品，大多用于公司项目[2] - 公司股份代号为1568，注册于英属处女群岛，网站为www.sundart.com [11] - 公司注册办事处位于英属处女群岛，香港总部及主要营业地点在香港九龙观塘道370号创纪之城3期19楼[8] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[11] - 公司控股股东包括刘先生、富女士、北京江河源等[14] 公司会议安排 - 股东周年大会将于2022年6月6日上午十时正假座香港九龙观塘道370号创纪之城3期11楼03 - 05室举行[14] 公司合作方 - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司和德勤•关黄陈方会计师行[8] - 公司主要往来银行包括法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司等[8] 财务数据 - 2021年公司收益为56.899亿港元，过往年度为59.291亿港元[29] - 2021年公司利润为3.713亿港元，过往年度为4.065亿港元[29] - 2021年每股基本及摊薄盈利为17.20港仙，过往年度为18.83港仙[29] - 董事会建议派付2021年末期股息每股7港仙，占年内可供分派利润约40.7%[29] - 2021年公司有38项个别合约金额不少于5000万港元的室内装潢项目以及2项改建与加建及建筑项目竣工[29] - 2021年公司收益约98.0%来自室内装潢工程业务[43] - 2021年完成38项室内装潢项目，总合约金额4112.1百万港元，其中1525.6百万港元确认为收益[44] - 2021年末手头有62项项目，总合约金额7766.9百万港元，余下工程价值4646.7百万港元[44] - 2021年室内装潢业务收益按年减少80.7百万港元或1.4%至5573.4百万港元[45] - 2021年室内装潢业务毛利按年减少95.9百万港元或10.5%至820.0百万港元，毛利率由16.2%降至14.7%[45] - 改建与加建及建筑业务年内收益按年减少17420万港元或64.9%至9410万港元，毛损按年增加1270万港元或604.8%至1480万港元，毛损率由0.8%升至15.7%[47] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务来自外部客户的收益按年增加1570万港元或234.3%至2240万港元，毛利按年增加270万港元或337.5%至350万港元，毛利率由11.9%升至15.6%[48] - 公司年内收益按年减少23920万港元或4.0%至56.899亿港元，毛利按年下降10580万港元或11.6%至8.088亿港元，毛利率降至14.2%[52] - 公司年内利润按年减少3520万港元或8.7%至3.713亿港元[54] - 公司年内每股基本及摊薄盈利为17.20港仙，按年减少1.63港仙或8.7%[55] - 董事会建议派发末期股息每股7港仙，占年内可供分派利润约40.7%[56] - 2021年12月31日，公司按公允值计入损益的金融资产包括2380万港元上市权益证券及9000万港元非上市权益基金[61] - 年内公司注资2220万港元于非上市权益基金，出售2820万港元上市权益证券，确认公允值亏损3360万港元[61] - 年内公司以2060万港元认购三笔公司债券，固定年利率介乎5.75%至8.50%[62] - 2022年3月21日，公司并无任何重大投资或资本资产计划[64] - 2021年12月31日集团流动资产净值为25.206亿港元，较2020年增加2.569亿港元；银行结余及现金为17.979亿港元，较2020年增加2.258亿港元[65] - 2021年12月31日集团流动资产及流动负债分别为63.222亿港元及38.017亿港元，流动比率维持在1.7倍[66] - 2021年12月31日集团资产负债率为2.6%，较2020年的5.5%下降，主要因银行借款减少[68] - 2021年12月31日公司股本及拥有人应占权益分别为12.468亿港元及32.273亿港元[68] - 2021年12月31日集团为取得借款等抵押的商业物业、应收票据及已抵押银行存款分别为9360万港元、零及1.32亿港元[69] - 2021年12月31日集团有关收购物业等资本承担为2.9万港元，有关非上市权益基金资本额注资为零[70] - 2021年集团无重大信贷风险，已加强收款措施并采取审慎信贷政策[72] - 2021年12月31日集团有2147名雇员，较2020年增加；员工成本总额按年增加640万港元或1.3%至4.884亿港元[74] 行业环境与业务展望 - 香港政府推出政策刺激本地经济，本地生产总值有所增长，《北部都会区发展策略》将促进香港与大湾区联系，房地产市场需求将保持稳定，为建筑及室内装潢业提供机遇[30] - 2019冠状病毒病疫情持续是香港最大的不明朗因素，公司将持续监控及管理风险[30] - 公司对2022年业务前景抱持审慎乐观态度，将加强与现有客户关系，拓展新合作机会[34] - 公司将密切监控行业态势，增加使用建筑技术，提高内部营运效率、降低成本[34] - 若外部经济环境无急剧恶化且本地疫情受控，2022年香港经济将持续增长，为建筑业及室内装潢业创造机会[77] - 2022年澳门经济增长取决于旅游业恢复情况，集团将探索室内装潢行业潜在商机[78] - 2022年中国实际国内生产总值预计增长5.1%[79] - 公司将更多资源集中投放中国，争取更多室内装潢项目[79] - 公司将采取审慎措施减少下行风险，制定可靠策略保持稳健财务状况[79] - 公司将关注大湾区及“一带一路”倡议带来的机遇[79] - 公司将致力提升产品及服务质量以实现可持续发展[79] 公司管理层 - 吴德坤为公司执行董事兼行政总裁，负责业务发展整体管理[81] - 梁继明负责监督公司制造、技术及工程活动等[82] - 谢健瑜为公司执行董事兼财务总监，负责监督财务等工作[83] - 吴智恒负责监督公司在澳门的整体运作[84] - 刘载望为非执行董事兼董事会主席，负责公司整体策略等[88] - 黄璞和李正于2015年12月1日获委任为独立非执行董事[90] - 钟子龙、陈仲明于2000年分别在8月和9月加入集团[92] - 赵若濠于2004年6月加入集团，2005年4月晋升为项目经理[93] - 陈子昭于2008年1月加入集团，2013年7月晋升为高级项目经理[94] - 刘梦如于2003年8月加入集团，2022年3月1日获擢升为高级采购经理[94] - 徐木香于2003年11月加入集团，担任高级会计师[98] - 杜嘉华于2013年3月加入集团，负责参与投标等合约相关事宜[98] - 文沛堃于2010年9月加入集团，2021年7月1日起不再担任高级管理层[99] 企业管治 - 公司致力将有效企业管治要素融入管理架构与内部程序[101] - 公司于2021年遵守企业管治守则，但部分非执行董事因疫情旅游限制等缺席股东大会[103] - 2021年12月31日董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[104] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，年内董事和相关雇员均遵守该守则[104] - 董事会主要职能是考虑及批准集团整体业务计划及策略等，授权执行董事及管理层处理日常营运[109] - 2021年董事会已举行17次会议，其中4次为常规会议[110] - 各董事出席2021年各类会议的记录有详细呈现，如吴德坤先生董事会会议出席率100%（17/17）[111] - 由董事会委任的董事任职至获委任后首个股东周年大会，各董事须最少每三年轮值退任一次[113] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则，谭振雄先生具备相关专长[114] - 主席与行政总裁角色分开，刘先生为董事会主席，吴德坤先生为行政总裁[114] - 公司已安排针对董事及高级职员法律诉讼的合适保险，并每年审阅保障范围[115] - 公司将为董事安排培训课程，鼓励及资助董事参与持续专业发展[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内审阅集团2020 - 2021年年报及2021年中报等多项工作[123][124][125] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2021年8月批准不更改现有薪酬，批准2022年3月起的建议薪酬[127][128] - 高级管理层成员年内薪酬范围：100万港元以内5人，100.0001 - 200万港元以内3人[129] - 集团薪酬政策根据雇员个人表现厘定，可能发酌情花红，执行董事故酬与企业目标表现挂钩[133] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，年内检讨多项提名相关工作并确定轮任董事[135][136] - 公司已成立审核、薪酬、提名委员会并订立书面职权范围[122][126][134] - 审核委员会主要职责包括建议聘免外聘核数师、审阅财报等[122] - 薪酬委员会主要职责为建议整体薪酬政策、检讨绩效薪酬等[126] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、评估独立性及建议委任董事[134] - 公司已采纳提名政策，提名委员会按程序挑选推荐董事候选人[138][139] - 2024年底前物色到合适人选后委任至少1名女性董事，致力于增加女性成员比例实现董事会性别平等[150] - 审核服务已付或应付酬金1300千港元，非审核服务已付或应付酬金347千港元，总计1647千港元[152] - 提名委员会考虑候选人时需考量有关集团行业及营运的技能、知识及经验等多方面因素[140] - 若相关部门发布的修订或澄清与提名政策不一致，以其为准并修订提名政策，提名委员会有权修订[141] - 公司自上市起采纳董事会多元化政策，从多方面考量董事会多元化情况[142][143] - 集团按多元化范畴甄选候选人，董事会组成每年于企业管治报告披露[148] - 提名委员会认为公司目前董事会成员在技能、经验、知识及多元化上取得适当平衡[150] - 董事会按书面职权范围履行制定及审阅企业管治政策等多项企业管治职责[154] 风险管理与信息披露 - 集团建立风险管理组织架构，制定企业风险管理系统，委聘独立专业顾问监控内部监控系统[155] - 集团遵循规定披露内幕消息，确保消息保密且公告资料无虚假或误导成份[160] 股东沟通与权益 - 公司制定股东通讯政策并定期审阅，提供多种渠道与股东沟通[161][163] - 股东周年大会将提前至少二十个完整营业日通知，管理层确保外聘核数师出席解答问题[162] - 持有不少于已发行股份十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[168] - 董事会拟向股东分派财政年度约40%的可供分派溢利，但不保证会宣派或分派[170] - 董事会将继续检讨股息政策，可随时更新、修改及修订[174] 公司规章修订 - 公司建议修订组织章程细则，采纳新组织章程细则须经股东周年大会特别决议案批准[175] 公司秘书情况 - 公司秘书为徐木香女士，年内参与不少于15小时相关专业培训[176][177] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告依照相关指引，涵盖集团主要业务的环境及社会事宜[179][180] - 报告采用的汇报方法严格遵从重要性、量化、平衡及一致性等原则[181] - 公司坚守可持续发展理念及环境、社会及管治主要原则，董事会建立风险管理框架并制定治理策略及大纲[186] - 公司定期以多种方式与员工、客户及业主、股东及投资者等主要内外部持份者接触[190] - 为编制环境、社会及管治报告，公司进行广泛问卷调查收集持份者意见[191] - 环境、社会及管治报告列出22项与环境、社会及管治议题有关的事宜[196] - 公司对环境、社会及管治议题进行重要性评估，按重要性呈列报告内容[182] - 公司参考国际公认方法进行具体计算，以确认政策及管理系统是否有效[182] 公司价值观与廉洁政策 - 公司秉持“开放、负责及正直”核心价值，严守廉洁、诚信营商原则[199] - 公司禁止雇员索取或收受客户等相关人士好处，特定情况可考虑接受自愿提供的利益[199] - 员工不得行贿或提供类似利益以获取业务等[200] 员工培训与举报程序 - 公司自2021年7月3日起就上市规则修订为董事会提供培训[200] - 联交所建议引入间接责任，降低公开声明门槛[200] - 公司将考虑电邮传培训材料并上传内联网供查阅[200] - 下年度员工培训计划新增反贪污培训[200] - 公司设立举报程序，可电邮向独董报告可疑事件[200] - 举报人身份及资料会严格保密[200]

地区经济数据 - 2021年第一季度香港本地生产总值按年实质上升8.0%，结束连续六个季度收缩[35] - 2021年第一季度香港主要承建商建造工程名义总值555亿港元，按年下跌0.6%[35] - 2021年第一季度香港私人地盘建造工程名义总值152亿港元，按年下跌2.9%[35] - 2021年第一季度香港住宅楼宇地盘建造工程名义总值128亿港元，按年增加4.6%[35] - 2021年第一季度澳门本地生产总值按年实质下跌0.9%[36] - 2021年第一季度澳门旅客人次下降46.0%[36] - 2021年第一季度澳门博彩业收益236亿澳门币，按年下跌22.5%[36] - 2021年上半年中国国内生产总值532,167亿元，按年增长12.7%[37] - 2021年上半年中国建筑业总产值119,844亿元，按年增长18.8%[37] 公司业务线数据 - 截至2021年6月30日止六个月公司集团收益约98.0%来自室内装潢工程业务[38] - 室内装潢业务期内完成14项项目，总合约金额144730万港元，确认收益16790万港元；2021年6月30日手头有65项项目，总合约金额786880万港元，余下工程价值446330万港元[40] - 室内装潢业务收益按年增加8180万港元或3.5%至240950万港元，毛利按年减少1280万港元或3.8%至32420万港元，毛利率从14.5%降至13.5%[41] - 改建与加建及建筑工程2021年6月30日有3项进行中项目，总合约金额19000万港元，余下工程价值5560万港元；收益按年减少8520万港元或70.3%至3600万港元，毛损1560万港元，毛损率43.3%[42] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务外部客户收益按年增加970万港元或312.9%至1280万港元，毛利按年增加160万港元或320.0%至210万港元，毛利率从16.1%升至16.4%[45] - 来自室内装潢工程的合约收益2021年为2409531千港元，2020年为2327706千港元[121] - 来自改建与加建及建筑工程的合约收益2021年为35962千港元，2020年为121193千港元[121] - 制造、采购及分销室内装饰材料收益2021年为12827千港元，2020年为3098千港元[121] - 截至2021年6月30日止六个月，香港地区市场总收益为920211千港元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，澳门地区市场总收益为298019千港元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，中国地区市场总收益为1240088千港元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，英国地区市场总收益为22千港元[122] 公司整体财务数据 - 公司收益按年增加630万港元或0.3%至245830万港元，毛利按年下降2960万港元或8.7%至31070万港元，毛利率降至12.6%[46] - 公司期内录得其他亏损净额380万港元，主要因金融资产公允值变动亏损1380万港元[47] - 公司期内利润按年增加4430万港元或39.8%至15560万港元，主要因应收账款减值亏损减少[48] - 公司期内每股基本盈利为7.21港仙，按年增加2.05港仙或39.7%[49] - 2021年上半年收益为24.5832亿港元，2020年同期为24.51997亿港元[105] - 2021年上半年销售成本为21.47665亿港元，2020年同期为21.11691亿港元[105] - 2021年上半年毛利为3.10655亿港元，2020年同期为3.40306亿港元[105] - 2021年上半年除税前利润为1.8974亿港元，2020年同期为1.47686亿港元[105] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内利润为1.55604亿港元，2020年同期为1.1131亿港元[105] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为1.65574亿港元，2020年同期为0.98059亿港元[105] - 2021年上半年基本每股盈利为7.21港仙，2020年同期为5.16港仙[105] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为7.12243亿港元，较审核值7.42383亿港元减少4.06%[108] - 同期，公司流动资产为5.281929亿港元，较审核值5.539177亿港元减少4.64%[108] - 公司流动负债为2.99981亿港元，较审核值3.275462亿港元减少8.39%[108] - 2021年上半年，公司经营活动所用现金净额为4.17932亿港元，较2020年的1.67031亿港元增加150.21%[115] - 2021年上半年，公司投资活动所得现金净额为605.8万港元，而2020年为使用1.64142亿港元[115] - 2021年上半年，公司融资活动所用现金净额为2.19904亿港元，较2020年的1.33017亿港元增加65.32%[115] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物减少净额为6.31778亿港元，较2020年的4.6419亿港元增加36.10%[115] - 2021年6月30日，公司期末现金及现金等价物为9540.55万港元，较2020年的6098.1万港元增加56.45%[115] - 2021年上半年，公司期内利润为1.55604亿港元，较2020年上半年的1.1131亿港元增加39.80%[110] - 2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为2.989768亿港元，较审核值2.996851亿港元减少0.24%[108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为2458320千港元，2020年同期为2451997千港元[121] - 2021年上半年公司综合收益为2458320千港元，2020年同期为2451997千港元[136][138] - 2021年上半年公司除税前利润为189740千港元，2020年同期为147686千港元[136][138] - 2021年6月30日公司分部资产总值为4549927千港元，2020年12月31日为4206416千港元[141] - 2021年6月30日公司分部负债总额为2800559千港元，2020年12月31日为3031673千港元[141] - 2021年上半年其他收入为9349千港元，2020年同期为4063千港元[145] - 2021年上半年其他收益及亏损为 - 13185千港元，2020年同期为 - 39805千港元[145] - 2021年上半年预期信用损失模式项下减值亏损为3363千港元，2020年同期为45580千港元[146] - 2021年上半年所得税开支为34136千港元，2020年同期为36376千港元[148] - 2021年上半年香港利得税为13598千港元，2020年同期为5230千港元[148] - 2021年上半年澳门所得补充税为9209千港元，2020年同期为22502千港元[148] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧与使用权资产折旧共14,693千港元，2020年同期为13,174千港元[151] - 2021年上半年存货拨备585千港元，2020年同期为5,762千港元[151] - 2021年上半年确认2020年末期股息172,657千港元，每股8港仙，公司不建议派付2021年中期股息[153] - 2021年上半年公司拥有人应占期内利润155,604千港元，2020年同期为111,310千港元[154] 公司资产与负债数据 - 2021年6月30日，公司按公允值计入损益的金融资产包括2860万港元上市权益证券及8400万港元非上市权益基金，期内确认公允值亏损1380万港元，出售上市权益证券2700万港元[52] - 公司期内以2060万港元认购三笔债券，固定年利率介乎5.75%至8.50%[53] - 2021年6月30日集团流动资产净值为2282.1百万港元，较2020年12月31日增加18.4百万港元；银行结余及现金为954.1百万港元，较2020年12月31日减少618.0百万港元[56] - 2021年6月30日集团银行借款为124.6百万港元，2020年12月31日为164.7百万港元[56] - 2021年6月30日集团流动资产及流动负债分别为5281.9百万港元及2999.8百万港元，2020年12月31日分别为5539.2百万港元及3275.5百万港元；流动比率增至1.8倍，2020年12月31日为1.7倍[58] - 2021年6月30日集团资产负债率为4.2%，2020年12月31日为5.5%[58] - 2021年6月30日集团为取得借款等抵押的商业物业、应收票据及已抵押银行存款分别为95.4百万港元、4.8百万港元及74.4百万港元，2020年12月31日分别为97.2百万港元、7.1百万港元及90.4百万港元[59] - 2021年6月30日集团有关收购物业等资本承担为1.3百万港元，2020年12月31日为0.2百万港元；有关非上市权益基金资本额注资为22.2百万港元，与2020年12月31日持平[60] - 2021年6月30日公司于联营公司权益为126,833千港元，2020年12月31日为127,556千港元[159] - 2021年6月30日按公允值计入损益的金融资产为112,619千港元，2020年12月31日为153,351千港元[162] - 2021年6月30日公司于非上市权益基金的权益维持在18.71%，与2020年12月31日相同[163] - 2021年6月30日应收贸易账款及其他应收款项等总计2,461,867千港元，2020年12月31日为2,138,286千港元[167] - 2021年6月30日应收贸易账款为728,064千港元，2020年12月31日为726,218千港元[171] - 2021年6月30日应收票据账面价值为51,278,000港元，2020年12月31日为41,284,000港元[172] - 2021年6月30日合约资产账面净值为1,721,404千港元，2020年12月31日为1,698,182千港元[177] - 期内确认减值亏损1,136,000港元，截至2020年6月30日止六个月为435,000港元[178] - 2021年6月30日应付贸易账款及其他应付款项为2,230,774千港元，2020年12月31日为2,399,939千港元[181] - 2021年6月30日应付票据为482,845千港元，2020年12月31日为542,535千港元[184] - 2021年6月30日银行借款账面值为124,642千港元，2020年12月31日为164,747千港元[185][189] - 2021年6月30日已抵押银行借款抵押物账面价值为95,398,000港元，2020年12月31日为97,233,000港元[189] - 2021年6月30日浮息已抵押借款实际利率为1.67%，无抵押借款实际利率范围为1.59% - 1.60%；2020年12月31日浮息已抵押借款实际利率为1.71%，无抵押借款实际利率范围为1.70% - 1.78%[185] - 2021年6月30日按公允值计入损益的金融资产中上市权益证券为28,619千港元，非上市权益基金为84,000千港元，总计112,619千港元；2020年12月31日对应数据分别为61,351千港元、92,000千港元、153,351千港元[194] - 2020年1月1日非上市权益基金为123,602千港元[196] - 非上市权益基金添置2,664千港元[

公司业务与项目 - 公司2020年在香港、澳门及中国承接多个大型室内装潢工程项目，业务涵盖住宅物业及酒店项目[2] - 公司于2010年收购注册一般建筑承建商坚城，扩展了其在香港的建筑、室内装饰、维修、保养及改建与加建工程能力[2] - 公司通过东莞承达制造室内装饰木材产品，如耐火木门及木制家具，主要用于其项目[2] - 公司2020年完成28项每个合约金额不少于50.0百万港元的室内装潢项目[23] - 公司2020年完成七项改建与加建及建筑项目[23] - 公司2020年完成28项室内装潢项目，总合约金额为6,410.9百万港元，其中2,294.3百万港元确认为收益[36] - 公司2020年室内装潢业务收益按年增加360.5百万港元或6.8%至5,654.1百万港元，主要由于中国项目数目增加[36] - 公司2020年室内装潢业务毛利按年增加78.1百万港元或9.3%至915.9百万港元，毛利率由15.8%上升至16.2%[37] - 公司2020年手头有59项项目，总合约金额为6,953.2百万港元，余下工程价值为3,633.3百万港元[36] - 公司2020年收益约95.4%来自室内装潢工程项目，主要服务于住宅物业及酒店项目[35] - 公司完成7项改建与加建及建筑项目，总合约金额为17.899亿港元，其中1.606亿港元确认为收益[39] - 公司改建与加建及建筑业务收益按年减少5.225亿港元或66.1%至2.683亿港元[39] - 公司制造、采购及分销室内装饰材料业务外部客户收益按年减少510万港元或43.2%至670万港元[41] - 公司制造、采购及分销室内装饰材料业务毛利按年减少530万港元或86.9%至80万港元，毛利率下降至11.9%[41] 财务表现 - 公司2020年年报中包含了综合损益表、综合财务状况表、综合权益变动表及综合现金流量表等财务数据[3] - 公司2020年年报中提供了五年财务概要，展示了公司过去五年的财务表现[3] - 公司2020年收益为5,929.1百万港元，较过往年度的6,096.2百万港元略有下降[23] - 公司2020年溢利为406.5百万港元，较过往年度的413.0百万港元略有下降[23] - 公司2020年每股基本盈利为18.83港仙，较过往年度的19.14港仙略有下降[23] - 公司建议派付2020年末期股息每股8港仙，占年內可供分派溢利约42.5%[23] - 公司总收益按年减少1.671亿港元或2.7%至59.291亿港元，但毛利按年上升6490万港元或7.6%至9.146亿港元，毛利率上升至15.4%[43] - 公司年內溢利按年减少650万港元或1.6%至4.065亿港元[45] - 公司每股基本盈利为18.83港仙，按年减少0.31港仙或1.6%[46] - 公司建议派发年內末期股息每股股份8港仙，占年內可供分派溢利约42.5%[47] - 公司按公允值计入损益的金融资产包括6140万港元上市权益证券及9200万港元非上市权益基金[50] - 公司年內在损益确认公允值亏损7260万港元[50] - 公司2020年12月31日的营运资金为2,263.7百万港元，较2019年增加284.3百万港元[52] - 公司2020年12月31日的银行结余及现金为1,572.1百万港元，较2019年增加494.0百万港元[52] - 公司2020年12月31日的流动比率为1.7倍，较2019年的1.6倍有所提升[53] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为5.5%，较2019年的14.7%显著下降[53] - 公司2020年12月31日的股本及拥有人应占权益分别为1,246.8百万港元及2,996.9百万港元[53] 公司治理与董事会 - 公司2020年年报中详细列出了董事会成员、核数师及主要往来银行等公司资料[6] - 公司2020年年报中详细解释了年报中使用的术语和定义，如“股东周年大会”、“经修订契据”等[10] - 公司2020年年报中列出了公司的主要营业地点及注册办事处，包括香港总部及英属处女群岛的注册办事处[6] - 公司2020年年报中提供了公司网站及投资者关系联系方式，方便投资者获取更多信息[8] - 公司执行董事兼行政总裁吴德坤先生负责集团业务发展的整体管理[66] - 公司执行董事梁继明先生负责监督制造、技术及工程活动以及室内装饰材料采购及分销[67] - 公司执行董事兼财务总监谢健瑜先生负责财务、会计、内部监控及行政管理[68] - 公司执行董事吴智恒先生负责监督集团在澳门的整体运作[69] - 公司非执行董事兼董事会主席刘载望先生负责集团整体策略、投资计划及人力资源策略[72] - 公司独立非执行董事谭振雄先生拥有超过23年国际税务经验，现任中审众环（香港）会计事务所税务合伙人[73] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[88] - 2020年董事会共举行11次会议，其中4次为常规会议[92] - 独立非执行董事谭振雄先生具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[97] - 公司主席与行政总裁角色分开，刘先生为主席，吴德坤先生为行政总裁[98] - 公司为董事及高级职员安排了针对法律诉讼的保险，并每年审阅保险保障范围[99] - 公司董事会授权执行董事及管理层处理日常营运，部门主管负责各业务范畴[91] - 公司董事需每三年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[96] - 公司已采纳标准守则，规范董事及可能拥有内幕消息的雇员进行证券交易[87] - 公司为董事安排持续专业发展课程，以增进及更新其知识及技能[100] - 公司董事接受全面培训，包括阅读刊物、书面培训材料、出席课程、研讨会及听取财务总监等行政人员的简报[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告、风险管理及内部监控系统[105] - 审核委员会审阅了公司截至2020年12月31日的年度业绩及2020年6月30日的中期业绩[106] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责审阅董事及高级管理层的薪酬政策[110] - 高级管理层成员的年薪范围在1,000,000港元以内有3人，1,000,001至2,000,000港元以内有6人[112] - 公司薪酬政策根据员工个人表现定期检视，并可能发放酌情花红[114] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构及提名董事[116] - 提名委员会检讨了董事会的架构、人数及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[117] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多个方面[125] - 公司董事会成员在室内装潢、改建与加建及建筑行业、投资及金融业务方面拥有丰富经验[129] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理系统每年至少一次识别影响业务目标的风险，并进行评分和排序[135] - 公司董事会认为其风险管理和内部监控系统有效且充分[136] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行在2020年获得的总酬金为293.5万港元，其中审计服务费为197万港元，非审计服务费为96.5万港元[132] - 公司遵循证券及期货条例及上市规则的规定，确保内幕消息的保密性和及时披露[138] - 公司通过多种正式渠道与股东沟通，包括中期及年度报告、股东周年大会、公司网站等[139] - 公司股东有权通过书面要求召开股东特别大会，且需持有不少于十分之一的已发行股份[147] - 公司股息政策目标为向股东分派约40%的可供分派溢利，具体金额取决于经营业绩、现金流等因素[150] - 公司董事会保留随时更新、修改股息政策的权利，且股息政策不构成法律约束力承诺[152] - 公司秘书徐木香女士负责确保董事会程序合规，并参与不少于15小时的专业培训[154][155] - 公司致力于承担企业社会责任，并依照上市规则发布环境、社会及管治报告[157] - 公司扩展了环境、社会及管治报告的覆盖范围，新增了位于东莞的制造厂房以及位于深圳、上海和北京的地区办事处及项目工地[158] - 公司采用国际公认的方法进行具体计算，以客观持续地确认政策及管理系统的有效性[161] - 公司披露了与业务相关的正面及负面事宜及表现，确保报告的平衡性[162] - 公司建立了风险管理框架，将能源消耗、环境污染以及健康及安全等环境、社会及管治因素纳入考虑范围[166] - 公司制定了可持续发展目标，包括纸张消耗量、用电量、客户满意度及项目事故率等方面的目标[167] - 公司定期与主要内外部持份者接触，确保有效沟通并回应其关注及期望[171] - 公司进行了广泛的环境、社会及管治议题重要性评估，收集了来自多持份者界别的意见[172] - 公司列出了24项与环境、社会及管治议题有关的事宜，并进行了重要性矩阵分析[175] - 公司关注员工薪酬及福利、平等机会及反歧视、职业健康及安全等议题[179] - 公司强调供应链环境及社会责任风险管理、供应商及分包商的选择及监管等议题[180] - 公司严格遵守防止贿赂、欺诈及洗黑钱的法例法规，包括香港的《防止贿赂条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、澳门的《预防及遏止清洗黑钱犯罪》、中国的《反不正当竞争法》等[181] - 公司已设立举报程序，内部人士及业务伙伴可通过电邮向独立非执行董事报告可疑事件，举报人身份及举报资料均会严格保密[182] - 公司已取得ISO 9001品质管理系统、ISO 14001环境管理系统及ISO 45001职业健康及安全管理系统的认证，并接受香港品质保证局的年度检查[186] - 公司建立了多个沟通平台，即时加深对客户实际需求的了解，并对客户进行售后回访，吸取客户意见以改善日后产品[188] - 公司严格遵守与销售相关的法例法规，包括香港的《服务提供（隐含条款）条例》、澳门的《消费者的保护》、中国的《消费者权益保护法》等[188] - 公司已采取切实可行措施确保客户个人资料准确，并仅在所需时间内保留，包括订立指引限制使用个人资料及规定员工妥善管理客户资料[190] - 公司员工须获得客户同意方可收集客户个人资料，且资料用途仅适用于与该客户相关的业务[190] - 所有客户的个人资料及已创造或取得的知识产权均须妥善储存并加密，只有获授权的业务人员方可接触[190] - 公司年内未发现任何严重违反客户隐私及知识产权相关法规的情况[193] - 公司已建立完善的供应商及分包商管理政策，每年进行评估以确保业务状况及质量控制表现[194] - 公司使用环保及安全材料，如森林管理委员会认证的木材和低挥发性有机化合物涂料，以减少环境影响[195] - 公司已获得ISO 14001认证，实施有效的环境管理系统以管理水、电及纸张等资源的使用[195] - 公司优先考虑员工健康，实施必要卫生指引以应对2019冠状病毒病疫情[198] - 公司向确诊2019冠状病毒病的员工提供财务支持，包括照常支付隔离期间薪金及赔偿医疗开支[199] - 2020年公司工伤死亡雇员人数为0，与2019年相同[199] - 2020年公司因工伤损失的工作日数总计为1,851天，其中香港及澳门地区损失493天，北京及上海地区损失131天，东莞及深圳地区损失1,227天[199] 市场与行业展望 - 公司预计未来几年香港楼市将保持稳定，支持室内装潢服务需求[24] - 澳门政府有效应对2019冠状病毒病疫情，旅游业及博彩业逐渐恢复[24] - 澳门本地生产总值在2020年按年实值下跌56.3%，博彩业收益为604亿澳门币，按年下跌79.3%[33] - 香港本地生产总值在2020年按年实值下跌6.1%，主要承建商建造工程名义总值为2,264亿港元，按年下跌4.2%[32] - 中国国内生产总值在2020年为人民币1,015,986亿元，按年增长2.3%，全国房地产开发投资为人民币141,443亿元，按年增长7.0%[34] - 公司预计2021年香港楼市需求增加将推动室内装潢工程需求[63] - 公司预计澳门旅游业复苏将带动娱乐场、商场及酒店的需求，为建筑及室内装潢业带来机遇[63] - 中国经济预计2021年GDP增长8.1%[64] - 公司计划利用中国政府的“双循环”战略扩展业务，争取更多高端室内装潢项目[64] - 公司将重点关注粤港澳大湾区和“一带一路”倡议带来的业务发展机遇[64] - 公司凭借多年室内装潢工程经验、稳定的现金流和稳健的财务管理，致力于为股东创造最大价值[64] 员工与人力资源管理 - 公司2020年12月31日的员工成本总额为482.0百万港元，较2019年增加28.1百万港元或6.2%[62] - 公司2020年12月31日的全职雇员人数为1,704名，较2019年增加8.8%[62] - 公司关注员工薪酬及福利、平等机会及反歧视、职业健康及安全等议题[179] - 公司优先考虑员工健康，实施必要卫生指引以应对2019冠状病毒病疫情[198] - 公司向确诊2019冠状病毒病的员工提供财务支持，包括照常支付隔离期间薪金及赔偿医疗开支[199] - 2020年公司工伤死亡雇员人数为0，与2019年相同[199] - 2020年公司因工伤损失的工作日数总计为1,851天，其中香港及澳门地区损失493天，北京及上海地区损失131天，东莞及深圳地区损失1,227天[199] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2020年年报中包含了环境、社会及管治报告，展示了公司在可持续发展方面的努力[3] - 公司扩展了环境、社会及管治报告的覆盖范围，新增了位于东莞的制造厂房以及位于深圳、上海和北京的地区办事处及项目工地[158] - 公司采用国际公认的方法进行具体计算，以客观持续地确认政策及管理系统的有效性[161] - 公司披露了与业务相关的正面及负面事宜及表现，确保报告的平衡性[162] - 公司建立了风险管理框架，将能源消耗、环境污染以及健康及安全等环境、社会及管治因素纳入考虑范围[166] - 公司制定了可持续发展目标，包括纸张消耗量、用电量、客户满意度及项目事故率等方面的目标[167] - 公司定期与主要内外部持份者接触，确保有效沟通并回应其关注及期望[171] - 公司进行了广泛的环境、社会及管治议题重要性评估，收集了来自多持份者界别的意见[172] - 公司列出了24项与环境、社会及管治议题有关的事宜，并进行了重要性矩阵分析[175] - 公司强调供应链环境及社会责任风险管理、供应商及分包商的选择及监管等议题[180] - 公司使用环保及安全材料，如森林管理委员会认证的木材和低挥发性有机化合物涂料，以减少环境影响[195] - 公司已获得ISO 14001认证，实施有效的环境管理系统以管理水、电及纸张等资源的使用[195]

香港经济状况 - 香港本地生產總值於2020年第一季度按年實質大幅下跌9.1%[10] - 2020年第一季度，香港主要承建商所進行建造工程的名義總值為523億港元，按年下跌6.5%[10] - 2020年第一季度，私人地盤所進行建造工程的名義總值為153億港元，按年下跌7.8%[10] - 2020年第一季度，住宅樓宇地盤所進行建造工程的名義總值為120億港元，按年下跌19.0%[10] 澳门经济状况 - 澳門的本地生產總值於2020年上半年按年實質下跌58.2%[11] - 2020年上半年，澳門的旅客人數下降83.9%[11] - 2020年上半年，澳門博彩業收益為337億澳門幣，按年下跌77.4%[11] 中国大陆经济状况 - 2020年上半年，中國國內生產總值為人民幣456,614億元，按年下跌1.6%[12] - 2020年上半年，中國建築業總產值為人民幣28,535億元，按年下跌1.9%[12] - 2020年上半年，中國寫字樓投資為人民幣2,727億元，按年下跌3.1%[12] 公司业务表现 - 室内装潢业务收益增加455.9百万港元，增幅为24.4%，达到2,327.7百万港元[1] - 室内装潢业务毛利增加78.1百万港元，增幅为30.2%，达到337.0百万港元[1] - 改建与加建及建筑业务收益减少438.6百万港元，降幅为78.3%，降至121.2百万港元[18] - 改建与加建及建筑业务毛利减少17.3百万港元，降幅为86.1%，降至2.8百万港元[18] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务收益减少1.4百万港元，降幅为31.1%，降至3.1百万港元[21] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务毛利减少2.4百万港元，降幅为82.8%，降至0.5百万港元[21] - 集团总收益增加15.8百万港元，增幅为0.6%，达到2,452.0百万港元[22] - 集团总毛利增加58.4百万港元，增幅为20.7%，达到340.3百万港元[22] - 集团其他亏损净额为35.7百万港元，主要由于金融资产公允值变动亏损44.5百万港元[23] - 集团期内溢利减少15.9百万港元，降幅为12.5%，降至111.3百万港元[24] 公司财务状况 - 公司营运资金从2019年12月31日的1,979.4百万港元减少至2020年6月30日的1,913.4百万港元，减少66.0百万港元[31] - 公司银行结余及现金从2019年12月31日的1,078.1百万港元减少至2020年6月30日的609.8百万港元，减少468.3百万港元[31] - 公司银行借款从2019年12月31日的373.3百万港元减少至2020年6月30日的249.5百万港元[31] - 公司流动资产从2019年12月31日的5,172.1百万港元减少至2020年6月30日的4,466.8百万港元[32] - 公司流动负债从2019年12月31日的3,192.7百万港元减少至2020年6月30日的2,553.4百万港元[32] - 公司流动比率从2019年12月31日的1.6倍增加至2020年6月30日的1.7倍[32] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的14.7%下降至2020年6月30日的9.5%[32] - 公司抵押商業物業从2019年12月31日的100.9百万港元减少至2020年6月30日的99.1百万港元[34] - 公司抵押银行存款从2019年12月31日的56.9百万港元减少至2020年6月30日的47.1百万港元[34] - 公司员工成本总额从2019年12月31日的208.9百万港元增加至2020年6月30日的213.9百万港元，增加5.0百万港元[40] 政府政策与支持 - 香港政府宣布“10,000港元現金發放計劃”，將向所有合資格居民派發約700億港元[41] - 澳門政府宣佈將斥資280百萬澳門幣於“心出發 • 遊澳門”計劃，振興旅遊業[41] 公司战略与展望 - 公司將繼續發展於中國的室內裝潢業務，並牢牢把握於香港及澳門的市場份額[43] - 公司將適應中國最新的市場及政策趨勢，以把握購物中心及酒店等高端的大型室內裝潢項目帶來的商機[43] - 公司將繼續關注全球經濟最新發展及全球大流行爆發，並以最謹慎的方式管理業務及財務[43] - 公司董事會並不建議派付期內中期股息[45] 公司股权结构 - 劉先生透過受控制公司權益持有公司54.60%的股份[46] - 彩雲國際投資有限公司持有公司16.39%的股份[50] - 公司主要股東包括Reach Glory、江河香港、江河創建、北京江河源及富女士，均持有公司54.60%的股份[50] - 公司主要股東雲南省城市建設投資集團有限公司持有公司16.39%的股份[50] - 彩云国际实益拥有合共353,815,347股股份[53] 公司合规与治理 - 本集團並無動用透過聯交所籌集的任何資金直接或間接撥付或協助違反由美國政府、歐盟及澳洲政府對俄羅斯頒佈、執行或施加制裁的任何活動或業務[61] - 期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[62] - 本公司於期內一直遵守上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文，惟非執行董事及兩名獨立非執行董事因2019冠狀病毒病爆發實施的旅遊限制而缺席於二零二零年六月三日舉行的上屆本公司股東週年大會[64] - 董事會轄下審核委員會已審閱並與本集團管理層及核數師德勤 • 關黃陳方會計師行商議本集團採用的會計原則及政策、本集團的財務資料以及本集團於期內的未經審核中期業績[66] - 根據審閱，德勤 • 關黃陳方會計師行並無發現任何事項，令其相信簡明綜合財務報表在各重大方面未有根據香港會計準則第34號編製[70] 公司财务报表 - 公司截至2020年6月30日的六个月总收益为2,451,997千港元，同比增长0.65%[73] - 来自室内装潢工程的合约收益为2,327,706千港元，同比增长24.35%[73] - 毛利为340,306千港元，同比增长20.69%[73] - 除税前溢利为147,686千港元，同比下降2.74%[73] - 本公司拥有人应占期內溢利为111,310千港元，同比下降12.52%[73] - 流动资产总额为4,466,772千港元，流动负债总额为2,553,353千港元，流动资产净值为1,913,419千港元[76] - 总资产减流动负债为2,645,000千港元，同比增长3.71%[76] - 每股基本盈利为5.16港仙，同比下降12.54%[73] - 公司拥有人应占权益总额为2,633,379千港元，同比增长3.86%[76] - 公司于2020年6月30日的现金及现金等价物为609,810千港元，较2019年12月31日的1,078,103千港元减少43.44%[76] - 经营活动所用的现金净额为(172,315)千港元，相比去年同期减少61.7%[85] - 投资活动所用的现金净额为(164,142)千港元，相比去年同期减少53.2%[85] - 融资活动所得的现金净额为(127,733)千港元，相比去年同期减少427.7%[85] - 现金及现金等价物减少净额为(464,190)千港元，相比去年同期减少10.3%[85] - 期末现金及现金等价物为609,810千港元，相比去年同期增加63.6%[85] 疫情影响 - 2019冠状病毒病疫情导致公司短暂停止制造活动和多个建筑地盘停工[89] - 公司因2019冠状病毒病享有的租金优惠为339,000港元[96] - 公司提早应用香港财务报告准则第16号（修订本）「与2019冠状病毒病有关的租金优惠」，对期初保留溢利无影响[96] - 公司应用香港会计准则第1号及香港会计准则第8号（修订本）「重大的定义」，对简明综合财务报表无影响[94] - 公司应用香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号及香港财务报告准则第7号（修订本）「利率基准改革」，对财务状况及表现无重大影响[91] 公司业务细分 - 公司2020年上半年总收益为2,451,997千港元，相比2019年同期的2,436,151千港元有所增长[101] - 室内装潢工程收益为2,327,706千港元，相比2019年同期的1,871,842千港元增长了24.4%[101][104] - 改建与加建及建筑工程收益为121,193千港元，相比2019年同期的559,819千港元大幅下降了78.4%[101][104] - 制造、采购及分销室内装饰材料收益为3,098千港元，相比2019年同期的4,490千港元下降了31%[101][104] - 香港市场室内装潢工程收益为805,613千港元，相比2019年同期的637,755千港元增长了26.3%[101][104] - 澳门市场室内装潢工程收益为1,002,304千港元，相比2019年同期的469,938千港元增长了113.3%[101][104] - 中国市场室内装潢工程收益为519,789千港元，相比2019年同期的764,149千港元下降了31.9%[101][104] - 英国市场室内装饰材料收益为163千港元，相比2019年同期的1,883千港元大幅下降了91.4%[101][104] - 公司除税前溢利为147,686千港元，相比2019年同期的数据未提供，但显示公司整体盈利能力较强[114] - 公司主要经营决策者为执行董事，主要业务活动包括室内装潢工程、改建与加建及建筑工程、制造、采购及分销室内装饰材料[111][112] - 公司截至2020年6月30日的六个月总收入为2,436,151千港元[118] - 分部收益总计为2,519,309千港元，扣除分部间收益后为2,436,151千港元[118] - 分部溢利总计为172,265千港元，扣除公司开支后除税前溢利为151,845千港元[118] - 分部资产总值为4,169,283千港元，较2019年12月31日的4,143,022千港元有所增加[128] - 分部负债总额为2,233,729千港元，较2019年12月31日的2,750,811千港元有所减少[129] - 其他收入总计为4,063千港元，较2019年同期的6,235千港元有所减少[131] - 其他收益及亏损净额为-35,742千港元，较2019年同期的11,502千港元大幅下降[131] - 所得税开支为36,376千港元，较2019年同期的24,605千港元有所增加[132] - 期内溢利为56,033千港元，较2019年同期的68,772千港元有所减少[136] - 公司不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[138] - 公司拥有人应占期内溢利为111,310千港元，同比下降12.5%[139] - 公司于2020年1月收购商业楼宇，支出215,508千港元[141] -

公司基本信息 - 公司为香港、澳门及中国领先的综合室内装潢工程承建商，1996年于香港开展业务，2005年和2017年分别拓展至澳门和中国[2] - 2010年10月收购注册一般建筑承建商坚城，拓宽作为注册一般建筑承建商的能力[2] - 公司透过东莞承达制造室内装饰木材产品，大多用于自身项目[2] - 公司股份代号为1568[1][7] - 北京港源由江河创建、江河创展及江河创建的一名董事符剑平先生分别拥有26.25%、68.75%及5%权益[10] - 股东周年大会将于2020年6月3日上午10时在香港九龙观塘道370号创纪之城3期11楼03 - 05室举行[10] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、广发银行股份有限公司澳门分行、花旗银行－香港分行[5] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[7] - 公司网站为www.sundart.com，投资者关系邮箱为ir@sundart.com[7] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为6096.2百万港元，过往年度为5390.8百万港元[22] - 2019年公司溢利为413.0百万港元，过往年度为381.2百万港元[22] - 2019年公司每股基本盈利为19.14港仙，过往年度为17.66港仙[22] - 公司中期股息为每股2.5港仙，相当于年内可供分派溢利约13.1%[22] - 公司收益按年增加705.4百万港元或13.1%至6,096.2百万港元，毛利按年增加98.1百万港元或13.1%至849.7百万港元，毛利率维持13.9%[43] - 公司年内录得其他亏损净额33.1百万港元，主要因金融资产公允值变动亏损49.8百万港元，部分被利息8.9百万港元抵销[44] - 公司年内溢利按年增加31.8百万港元或8.3%至413.0百万港元，每股基本盈利为19.14港仙，按年增加1.48港仙或8.4%[44] - 董事会不建议派付年内末期股息，已派付中期股息每股2.5港仙，相当于年内可供分派溢利约13.1%[44] - 2019年末，公司按公允值计入损益的金融资产包括92.9百万港元上市权益证券及123.6百万港元非上市权益基金，年内购入20.2百万港元上市权益证券，注资9.8百万港元非上市权益基金，确认公允值亏损49.8百万港元[45] - 2020年3月30日，公司并无任何重大投资或资本资产计划[46] - 2019年12月31日，集团营运资金为197940万港元，较2018年增加19520万港元；银行结余及现金为107810万港元，较2018年增加19030万港元[48] - 2019年12月31日，集团流动资产和流动负债分别为517210万港元和319270万港元，流动比率略减至1.6倍[49] - 2019年12月31日，集团资产负债率为14.7%，较2018年的12.8%上升[49] - 2019年12月31日，公司股本和拥有人应占权益分别为124680万港元和253530万港元[49] - 2019年12月31日，集团已抵押商业物业和银行存款分别为10090万港元和5690万港元[50] - 2019年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的资本承担为170万港元，非上市权益基金的资本额注资为940万港元[51] - 2020年1月16日，公司附属公司拟18540万元人民币（约20923.1万港元）收购商业楼宇[55] - 2019年12月31日，集团全职雇员为1632名，较2018年增加；员工成本总额为44020万港元，较过往年度增加[56] 各地区经济数据 - 2019年香港本地生产总值按年实质减少1.2%，主要承建商建造工程名义总值总计2342亿港元，按年下跌7.1%，一手住宅销售达21108宗[31] - 2019年澳门本地生产总值按年实质减少4.7%，博彩业收益按年下降3.4%至2925亿澳门币，旅客数目按年增加10.1%至3940万人[32] - 2019年中国国内生产总值按年增加6.1%至990865亿元，全国房地产开发投资按年增长9.9%至132194亿元[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团大部分收益来自室内装潢工程项目，占比超86.8%[34] - 2019年集团完成21项室内装潢项目，总合约金额2825.6百万港元，年内确认总收益712.3百万港元[36] - 2019年12月31日，集团手头有65项项目，总合约金额约11225.9百万港元，余下工程价值约5461.2百万港元[36] - 2019年集团室内装潢业务收益按年增加1089.0百万港元或25.9%至5293.6百万港元[36] - 室内装潢业务毛利按年增加141.4百万港元或20.3%至837.8百万港元，毛利率自16.6%降至15.8%[37] - 改建与加建及建筑业务年内完成15项项目，总合约金额707.8百万港元，确认收益313.3百万港元；年末有8项手头项目，总合约金额1,947.6百万港元，余下工程价值297.3百万港元[37] - 改建与加建及建筑业务收益按年减少338.0百万港元或29.9%至790.8百万港元，毛利按年减少31.6百万港元或84.5%至5.8百万港元，毛利率自3.3%降至0.7%[37][38] - 制造、采购及分销室内装饰材料业务外部客户收益按年减少45.5百万港元或79.4%至11.8百万港元，毛利按年减少11.7百万港元或65.7%至6.1百万港元，毛利率增至51.7%[40] 市场前景与公司策略 - 2020年香港经济受社会动荡和疫情影响，第一季度前景黯淡，下半年有望趋稳[58] - 长期来看，香港旅游业、零售及酒店业扩张和楼市发展将增加室内装潢工程需求[58] - 集团将受惠于澳门建筑业及室内装潢业带来的机遇[59] - 中国预计2020年新开商场数量将达新高[59] - 集团将继续在香港、澳门及中国发展一站式建筑产业链[60] - 集团将采取审慎方针应对市场形势，维持室内装潢业领先地位及声誉[60] 公司管理层信息 - 吴德坤65岁，为公司执行董事兼行政总裁，1986年业务开展起专注集团日常营运，1996年离开，1998年10月重新加入[62] - 梁继明66岁，为执行董事，2006年7月离开集团，2009年4月重新加入[63] - 谢健瑜40岁，为公司执行董事兼财务总监，2012年6月加入集团[64] - 吴智恒44岁，为执行董事，2005年9月加入集团任职承达木材工料测量师[65] - 刘载望48岁，为非执行董事兼董事会主席，1999年2月创办公司控股股东江河创建[67] - 谭振雄69岁，获委任为独立非执行董事，在国际税务拥有逾22年经验[68] - 黄璞于2015年12月1日获委任为独立非执行董事，分别于1993年、1996年、1999年取得统计学学士、经济学硕士、金融学博士学位[69] - 李正于2015年12月1日获委任为独立非执行董事，拥有超29年法律执业经验，于1983年取得法学学士学位，1989年取得中国律师资格[70] - 钟子龙于2000年8月加入集团，为承达木材助理总经理，分别于1982年、1983年取得建筑科技及管理高级文凭和副学士[72] - 陈仲明于2000年9月加入集团，为承达木材设计经理，拥有逾24年室内设计及施工经验，1992年获建筑学证书，1996年获建筑学高级文凭[72] - 陈克民于2007年11月加入集团，为承达木材高级项目经理，1981年获家具设计证书，1994年获应用科学副文凭[73] - 赵若濠于2004年6月加入集团，为承达木材高级项目经理，拥有逾33年建筑业经验，1984年获地质勘探学学士学位[74] - 陈子昭于2008年1月加入集团，为承达木材高级项目经理，1987年获土木工程学士学位[75] - 刘梦如于2003年8月加入集团，为承达木材采购经理，拥有逾24年采购经验[75] - 徐木香于2003年11月加入集团，为公司秘书及首席会计师，1990年获认可为专业会计员，2000年成为相关公会会员[77] - 文沛堃于2010年9月加入集团，为董事总经理，拥有逾39年工料测量及合约管理经验，1980年取得工料测量理学士学位[78] 董事会相关信息 - 2019年12月31日，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[84] - 年内董事会须最少每年举行4次会议，2019年董事会已举行24次会议，其中4次为常规会议[87] - 执行董事吴德坤、梁继明、谢健瑜、吴智恒出席董事会会议次数分别为23/24、24/24、24/24、24/24[88] - 非执行董事刘先生出席董事会会议次数为5/24[88] - 独立非执行董事谭振雄、黄璞、李正出席董事会会议次数分别为5/24、2/2、1/1[88] - 各董事须最少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[90] - 公司有3名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)及3.10A条[91] - 主席刘先生与行政总裁吴德坤先生角色分开，遵守守责条文第A.2.1段[91] - 公司已就针对董事及高级职员的法律诉讼安排合适保险，并每年审阅保障范围[92] - 公司将为董事安排及推行董事培训课程[93] 公司委员会相关信息 - 审核委员会于2015年12月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内审阅了集团2018 - 2019年度业绩、2019年6个月中期业绩等多项内容[97][98][99][100] - 薪酬委员会于2015年12月1日成立，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内审阅董事表现及薪酬待遇等，批准执行董事及高级管理层自2019年8月起生效的建议薪酬[101][102][103] - 高级管理层成员年内薪酬范围：100万港元以内4人，100.0001 - 200万港元以内4人，超过200万港元1人[104] - 提名委员会于2015年12月1日成立，由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，年内检讨董事会架构等多项工作并确定2019 - 2020年股东周年大会上的轮值董事[106][108][109] - 审核委员会主要职责包括就委任及罢免外聘核数师提建议、审阅财务报表等[97] - 薪酬委员会主要职责为就集团全体董事及高级管理层薪酬政策及架构提建议等[101] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、评估独立非执行董事独立性等[106] - 公司薪酬政策根据雇员个人表现厘定，可能发放酌情花红，执行董事薪酬与企业目标表现挂钩[106] - 公司于2015年12月1日通过决议案采纳购股计划[106] - 审核服务费用为1900千港元，非审核服务费用为862千港元，总计2762千港元[123] - 提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，推荐董事任命、续任、重新任命或罢免事宜，董事会有最终决定权[112] - 推荐董事人选时，提名委员会应考虑行业经验、多元化需求等多方面因素[113] - 公司自上市起采纳董事会多元化政策，从多方面考量董事会多元化情况[115][116] - 集团按多元化范畴甄选董事候选人，董事会组成每年在企业管治报告中披露[118] 企业管治相关信息 - 全体董事负责编制综合财务报表，按持续经营基准编制，防止及查明欺诈等违规行为[121] - 董事会履行制定及审阅企业管治政策、检讨管理层培训等企业管治职责[124][125] - 集团建立风险管理组织架构，制定企业风险管理系统，至少每年识别一次风险[126] - 集团委聘独立专业顾问协助监察内部监控系统[126] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充分[127] - 股东要求召开特别股东大会需持有不少于已发行股份（附有公司股东大会投票权）的十分之一，大会应在呈交要求后两个月内举行[137] - 董事拟在符合条件下向股东分派财政年度约40%的可供分派溢利，但不保证会宣派或分派[139] - 公司秘书为徐木香女士，年内参与不少于15小时的相关专业培训[143][144] - 公司重视与股东沟通，提供多种沟通渠道，包括邮寄、传真、电邮等[130] - 股东出席周年大会将获至少二十个完整营业日的通知[131] - 董事会于2015年12月1日制定股东通讯政策并定期审阅[132] - 保障股东利益措施包括在股东大会就重大议题提呈独立决议案[135] - 股息政策由董事会检讨，可随时更新、修改及修订，不构成法律约束承诺[141] - 公司宪章文件年内无变动，组织章程细则登载于联交所及公司网站[142] 环境、社会及管治报告相关信息 - 环境、社会及管治报告汇报范围涵盖香港及澳门室内装潢工程等，与过往保持不变[147][148] - 公司2019年环境、社会及管治议题的目的及目标均已达成，客户满意度理想，成功进行减废项目及提高安全意识培训[157] - 公司将制定2020年在客户满意度、用电量、纸张消耗量及项目事故率等方面的目标及目的[158] - 公司环境、社会及管治报告列出24

地区经济数据 - 香港2019年第一季度本地生产总值按年实质微升0.6%，总承建商完成的建造工程总产值减至569亿港元，名义上按年减少11.5%，私營机构地盘建造工程总产值减至165亿港元，名义上按年减少16.9%，住宅楼宇地盘建造工程总产值减至149亿港元，名义上按年减少16.9%[16] - 澳门2019年第一季度本地生产总值按年实质减少3.2%，2019年上半年博彩业收益按年轻微下降0.5%至1495亿澳门币，上半年旅客人數增加20.6%[17] - 中国2019年上半年国内生产总值按年增长6.3%至450933亿元，建筑业生产总值按年增加7.2%至101616亿元，全国房地产开发投资按年增长10.9%至61609亿元，住宅楼宇投资按年增长15.8%至45167亿元，房地产开发企业在建总建筑面积按年增长8.8%至77亿平方米，新建房屋总建筑面积按年增长10.1%至11亿平方米[18] 公司基本信息 - 公司为香港、澳门及中国领先的综合室内装潢工程承建商之一，期内大部分收益来自私营机构的室内装潢工程[19] - 公司股份代号为1568[14] - 公司香港总部位于九龙观塘道370号创纪之城3期19楼[14] - 公司网站为www.sundart.com[14] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[11] - 公司香港法律的法律顾问为品诚梅森律师事务所[11] - 公司主要往来银行包括香港上海滙丰银行有限公司、恒生银行有限公司、广发银行股份有限公司澳门分行、花旗银行－香港分行[11] 室内装潢业务数据 - 室内装潢业务期内完成11项项目，总合约金额120650万港元，确认收益11680万港元；2019年6月30日手头有55项项目，总合约金额961260万港元，余下工程价值527820万港元[22] - 室内装潢业务收益按年减少19150万港元或9.3%至187180万港元，毛利按年减少5640万港元或17.9%至25890万港元，毛利率从15.3%降至13.8%[23] 改建与加建及建筑业务数据 - 改建与加建及建筑工程期内完成6项项目，总合约金额18480万港元，确认收益3650万港元；2019年6月30日有13项手头项目，总合约金额230810万港元，余下工程价值35790万港元[24] - 改建与加建及建筑业务收益按年减少6980万港元或11.1%至55980万港元，毛利按年微减150万港元或6.9%至2010万港元，毛利率维持3.6% [24] 制造、采购及分销室内装饰材料业务数据 - 制造、采购及分销室内装饰材料业务来自外部客户收益按年减少620万港元或57.9%至450万港元，毛利按年增加200万港元或222.2%至290万港元，毛利率增至64.4% [27] 公司整体财务数据 - 公司收益按年减少26740万港元或9.9%至243620万港元，毛利按年减少5590万港元或16.5%至28190万港元，毛利率微减至11.6% [28] - 公司期内录得其他收入、其他收益及亏损1150万港元，主要来自应收债券及银行存款利息收益520万港元和按公允值计入损益的金融资产公允值变动收益净额540万港元[29] - 公司期内溢利按年减少7970万港元或38.5%至12720万港元[30] - 公司期内每股基本盈利为5.90港仙，按年减少3.69港仙或38.5% [31] - 2019年6月30日，公司按公允值计入损益的金融资产包括10370万港元上市权益证券及14350万港元非上市权益基金；取得两项按固定年利率6.2%计息的短期债券，代价分别为5000万港元及4000万港元[34][35] - 2019年6月30日，集团营运资金为17.853亿港元，较2018年12月31日增加110万港元；银行结余及现金为3.728亿港元，较2018年12月31日减少5.15亿港元[38] - 2019年6月30日，集团银行借款为4.447亿港元，2018年12月31日为2.945亿港元[38] - 2019年6月30日，集团流动资产及流动负债分别为43.208亿港元及25.355亿港元，2018年12月31日分别为44.308亿港元及26.466亿港元；流动比率稳定于1.7倍[39] - 2019年6月30日，集团资产负债比率为19.2%，2018年12月31日为12.8%[42] - 2019年6月30日，公司股本及公司拥有人应占权益分别为12.468亿港元及23.159亿港元，2018年12月31日分别为12.468亿港元及22.986亿港元[42] - 2019年6月30日，集团已抵押商业物业及银行存款分别为1.027亿港元及5900万港元，2018年12月31日按公允值计入损益的金融资产及银行存款分别为1.075亿港元及4860万港元[43] - 2019年6月30日，集团有关收购物业、厂房及设备的资本承担为180万港元，2018年12月31日为100万港元；有关非上市权益基金的资本额注资为1370万港元，2018年12月31日为1920万港元[44] - 2019年6月30日，集团已聘用1507名全职雇员，2018年12月31日为1488名；期内员工成本总额为2.089亿港元，过往期间为1.98亿港元[49] - 2019年上半年总收益为24.36151亿港元，较2018年的27.03586亿港元下降10%[86] - 2019年上半年毛利为2.81939亿港元，较2018年的3.37802亿港元下降16.5%[86] - 2019年上半年除税前溢利为1.51845亿港元，较2018年的2.41885亿港元下降37.2%[86] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为1.2724亿港元，较2018年的2.06905亿港元下降38.5%[86] - 2019年6月30日非流动资产为5.46914亿港元，较2018年12月31日的5.15408亿港元增长6.1%[88] - 2019年6月30日流动资产为43.20767亿港元，较2018年12月31日的44.30781亿港元下降2.5%[88] - 2019年6月30日流动负债为25.3549亿港元，较2018年12月31日的26.46597亿港元下降4.2%[88] - 2019年6月30日流动资产净值为17.85277亿港元，较2018年12月31日的17.84184亿港元增长0.1%[88] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为23.15866亿港元，较2018年12月31日的22.98629亿港元增长0.7%[88] - 2019年上半年基本每股盈利为5.9港仙，较2018年的9.59港仙下降38.5%[86] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为4.49409亿港元，2018年同期为1.63454亿港元[94] - 2019年上半年已收利息为515万港元，2018年同期为212.6万港元[94] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备支出为623.4万港元，2018年同期为887.2万港元[94] - 2019年上半年新增银行借款为3.95874亿港元，2018年同期为7678.6万港元[94] - 2019年上半年偿还银行借款为2.45747亿港元，2018年同期为2.33039亿港元[94] - 2019年上半年已付股息为1.07911亿港元，2018年同期为4316.4万港元[94] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为5.17641亿港元，2018年同期为3.62327亿港元[94] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为8.87829亿港元，2018年同期为6.27658亿港元[94] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为3.72751亿港元，2018年同期为2.73722亿港元[94] 澳门旅游数据 - 澳门政府旅游局预计2019年入境游客将超4000万人次[50] - 澳门游客总数中的30%为参观展览人士[50] 公司股息及股份相关 - 公司宣派中期股息每股2.5港仙，约5400万港元，占期内可供分派溢利约42.4%[53] - 公司将于2019年9月9日至9月11日暂停办理股份过户登记[54] 公司股权结构 - 2019年6月30日，刘载望先生通过受控制公司权益持股11.19642亿股，占公司权益约51.88%[55] - 2019年6月30日，Reach Glory实益拥有11.19642亿股好仓，占公司权益约51.88%[59] - 2019年6月30日，江河香港通过受控制公司权益持股11.19642亿股好仓，占公司权益约51.88%[59] - 2019年6月30日，江河创建通过受控制公司权益持股11.19642亿股好仓，占公司权益约51.88%[59] - 2019年6月30日，北京江河源通过受控制公司权益持股11.19642亿股好仓，占公司权益约51.88%[59] - 2019年6月30日，富女士通过配偶权益持股11.19642亿股好仓，占公司权益约51.88%[59] - 2019年6月30日，彩云国际实益拥有3.92亿股好仓和3.92亿股淡仓，分别占公司权益18.16%[59] - 2019年6月30日，云南省城市建设通过受控制公司权益拥有3.92亿股好仓和3.92亿股淡仓，分别占公司权益18.16%[59] 公司报告及合规相关 - 承達集團2019年中期報告發佈[66] - 截至2019年6月30日，無其他人士（董事或公司最高行政人員除外）在股份及相關股份中擁有需披露權益或淡倉，或在面值10%或以上的股本權益[68] - 期內，購股權計劃項下無購股權獲授出、沒收或屆滿[69] - 執行董事謝健瑜自2019年1月23日起辭任梁志天設計集團非執行董事[71] - 董事會內部監控委員會於2019年3月11日審閱制裁法律事宜指引及程序，認為已妥為遵守[74] - 截至2019年6月30日，集團未動用聯交所籌集資金撥付或協助違反制裁的活動或業務[74] - 期內，公司或附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[76] - 公司期內遵守上市規則附錄十四企業管治守則，非執行董事及兩名獨立非執行董事缺席2019年6月3日股東週年大會[77] - 全體董事及可能擁有內幕消息的僱員期內遵守證券交易標準守則[78] - 審核委員會審閱集團會計原則及政策、財務資料和未經審核中期業績[79] 公司财务准则应用 - 公司于2019年中期首次应用香港会计师公会颁布的多项新订香港财务报告准则及其修订本[99] - 集团相关集团实体应用的增量借款利率介乎3.74%至5.90%[122] - 2018年12月31日所披露的经营租赁承担为39,231千港元[125] - 按相关增量借款利率贴现的租赁负债，确认豁免短期租赁为37,259千港元，其中豁免短期租赁为12,096千港元[125] - 2019年1月1日的租赁负债为25,163千港元，其中流动为6,346千港元，非流动为18,817千港元[125] - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号后确认有关经营租赁的使用权资产为25,163千港元[127] - 2019年1月1日使用权资产按类别划分，土地及楼宇为23,831千港元，办公室设备为1,332千港元[127] - 集团追溯应用香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日确认累计影响，比较资料不予重列[121] - 集团按逐项租赁基准就先前根据香港会计准则第17号分类为经营租赁的租赁应用四项可行权宜方法[121] - 集团将租赁开始日期未付的租赁付款现值确认及计量租赁负债，计算现值时若租赁隐含利率难确定，使用增量借款利率[111] - 租赁付款包括固定付款、浮动租赁付款、剩余价值担保预期支付金额、购买选择权行使价、终止租赁罚款等[112] - 2019年1月1日物业、厂房及设备账面价值为162,685千港元，租赁流动负债为6,346千港元，租赁非流动负债为18,817千港元[128] 各业务

公司概况 - [公司是香港、澳门及中国领先的综合室内装潢工程承建商，自1996年在香港经营业务，2005年和2017年分别拓展至澳门和中国][2] - [2010年10月公司收购一般建筑承建商坚城，拓宽作为一般建筑承建商的能力][2] - [公司通过东莞承达制造室内装饰木材产品，大多用于自身项目][2] - [北京港源由江河创建、江河创展及江河创建的一名董事符剑平先生分别拥有26.25%、68.75%及5%权益][10] - [2012年7月江河创建收购公司85%权益，刘载望加入集团][78] 财务数据 - [2018年公司收益为5390.8百万港元，过往年度为4982.9百万港元][25] - [2018年公司溢利为381.2百万港元，过往年度为421.1百万港元][25] - [2018年公司每股基本盈利为17.66港仙，过往年度为19.51港仙][25] - [董事会建议就2018年派付末期股息每股5港仙，连同中期股息每股2港仙，年内可供分派溢利相当于约39.6%][25] - [公司年内收益按年增加407.9百万港元或8.2%至5,390.8百万港元，毛利按年增加92.4百万港元或14.0%至751.6百万港元，毛利率维持稳定于13.9%][48] - [改建与加建及建筑业务年内收益按年增加364.8百万港元或47.7%至1,128.8百万港元，毛利按年增加9.1百万港元或32.2%至37.4百万港元，毛利率维持3.3%][43][44] - [制造、采购及分销室内装饰材料业务年内收益按年增加44.7百万港元或354.8%至57.3百万港元，毛利按年增加11.2百万港元或169.7%至17.8百万港元，毛利率减至31.1%][45] - [公司年内溢利按年减少39.9百万港元或9.5%至381.2百万港元，每股基本盈利按年减少1.85港仙或9.5%至17.66港仙][49][50] - [董事会建议派发末期股息每股5港仙，年内股息总额为每股7港仙，相当于年内可供分派溢利约39.6%][51] - [2018年末公司按公允值计入损益╱可供出售投资的金融资产分别包括107.5百万港元及128.8百万港元的上市权益证券及非上市权益基金，年内购入27.4百万港元上市权益证券并出售9.8百万港元，确认36.5百万港元公允值亏损净额][53] - [2018年12月31日，集团营运资金为17.842亿港元，较2017年增加1.824亿港元；银行结余及现金为8.878亿港元，较2017年增加2.601亿港元][58] - [2018年12月31日，集团流动比率轻微上升至1.7倍，资产负债率降至12.8%][59] - [2018年12月31日，集团已抵押金融资产及银行存款分别为1.075亿港元及4860万港元，较2017年减少][60] - [2018年，集团员工成本总额为3.79亿港元，全职雇员平均人数按年增加78人或5.8%至1430人][65] - [2018年12月31日，集团银行借款为2.945亿港元，其他借款为零，借款无季节性问题][58] - [公司年内支付核数师德勤•关黄陈方会计师行审核服务费1800千港元，非审核服务费844千港元，总计2644千港元][153][154] 项目情况 - [2018年公司有19项个别合约金额不少于50.0百万港元的室内装潢项目以及11项改建与加建及建筑项目竣工][25] - [公司年内完成19项室内装潢项目，总合约金额3249.0百万港元，确认收益1000.6百万港元，年末手头有52项项目，总合约金额约7745.1百万港元，余下工程价值约3553.0百万港元][39] - [年内坚城完成11项改建与加建及建筑项目，总合约金额为311.6百万港元，确认收益33.5百万港元，年末有19项手头项目，总合约金额约2,549.5百万港元，余下工程价值约619.6百万港元][43] 业务板块表现 - [公司室内装潢业务年内收益4204.7百万港元，较过往年度减少1.6百万港元，毛利696.4百万港元，较过往年度增加72.1百万港元或11.5%，毛利率从14.8%升至16.6%][40] 业务发展战略 - [彩云国际成为公司主要股东，公司将借助其资源扩展业务范畴，带动收益及利润增长][27] - [公司将巩固在港澳室内装潢行业的领导地位，同步发展港澳及中国业务，创建一站式链][27] - [公司大部分收益来自私营机构的室内装潢工程项目，年内获多项大型装潢项目，确保未来稳定健康发展][38] - [彩云国际收购公司已发行股本约18.16%，总代价约为14.9亿港元，集团将结合其资源拓展业务][69] - [公司将采取积极审慎态度应对市场形势，加强管理和成本控制，提升运营效率和生产力][70] - [公司将借助“一带一路”倡议和“大湾区规划”机遇，投入资源巩固研发能力和提升产品服务质量][70] - [公司旨在建立一站式建筑产业链，巩固室内装潢行业领先地位，为股东带来回报][70] 市场环境 - [香港旅游业带动零售发展，低失业率及低息环境带旺房屋市场，物业及建筑行业可持续发展，室内装潢行业稳步增长][68] - [澳门定位“世界旅游休闲中心”等，参与大湾区及“一带一路”建设，旅游及博彩业发展惠及建筑及室内装潢行业][68] - [2019年中国房地产发展投资总额预期按年上升6.2%，商品房平均价按年上升6.7%，建筑及室内装潢市场仍有发展空间][69] 公司风险 - [公司面临合约非经常性、依赖主要客户、适应市场及客户偏好能力、受主要客户业务影响、投标价格估计不准确等风险][46] 公司人员 - [谭振雄在国际税务拥有逾21年经验][79] - [吴德坤为公司执行董事兼行政总裁，负责业务发展整体管理][72] - [梁继明为执行董事，负责监督制造、技术等活动及材料采购分销][73] - [谢健瑜为执行董事兼财务总监，负责监督财务等管理工作][74] - [吴智恒为执行董事，负责监督公司在澳门的整体运作][75] - [刘载望为非执行董事兼董事会主席，负责公司整体策略等][78] - [李正拥有超28年法律执业经验，现任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司及深圳市安奈兒股份有限公司独立董事][82] - [鍾子龍于2000年8月加入集团，负责高端商用物业项目运作等][83] - [陳仲明于2000年9月加入集团，负责监督室内装潢工程等，有逾23年相关经验][83] - [陳克民于2007年11月加入集团，负责组织项目及监察进度][84] - [趙若濠于2004年6月加入集团，在建筑业积逾32年经验][88] - [陳子昭于2008年1月加入集团，2013年7月晋升为高级项目经理][89] - [劉夢如于2003年8月加入集团，负责协调采购活动，有逾23年采购经验][89] - [徐木香于2003年11月加入集团，负责公司秘书及财务会计事宜][90] - [杜嘉華于2013年3月加入集团，负责参与投标等合约相关事宜][90] - [文沛堃于2010年9月加入集团，在工料测量及合约管理领域拥有逾38年经验][91] 董事会相关 - [2018年12月31日，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，庞锦强先生于2月1日辞任执行董事][97] - [公司已制定符合原则及守则条文的企业管治政策及程序，年内除部分非执行董事缺席股东大会外，遵守守则条文][94][95] - [公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，年内董事及相关雇员均遵守规定][96] - [董事会主要职能是考虑及批准集团整体业务计划及策略等，授权执行董事及管理层处理日常运营][101] - [2018年董事会举行22次会议，其中4次为常规会议][102] - [各董事出席董事会、审核、薪酬、提名、内部监控委员会会议及股东大会的记录不同，如吴德坤先生董事会会议出席率为22/22][103] - [获委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，各董事最少每三年轮值退任一次][105] - [公司有3名独立非执行董事，符合上市规则，其中谭振雄先生具备相关专长][106] - [公司为董事及高级职员安排法律责任保险，并每年审阅保障范围][107] - [公司将为董事安排及推行培训课程，以增进其知识及技能][108] - [董事会按多元化范畴甄选人选，组成将每年于企业管治报告中披露][149] - [提名委员会认为公司目前董事会成员在技能、经验、知识及多元化方面取得适当平衡][151] - [董事会负责编制综合财务报表，按持续经营基准编制，不知悉有重大不明朗因素影响公司持续经营能力][152] - [董事会履行制定及审阅企业管治政策等多项企业管治职责][157] 委员会相关 - 审核委员会审阅集团2017年、2018年年度业绩及2018年中期业绩[133] - 薪酬委员会审阅董事表现及薪酬待遇、公司薪酬政策及架构并批准建议薪酬[139] - 提名委员会检讨董事会架构、人数及组成等多项工作并厘定轮任董事[145] - 审核委员会建议董事会在2018年及2019年股东周年大会上续聘外聘核数师[135] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[138] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成[144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[132] 薪酬相关 - 高级管理层薪酬范围100万港元以内有4人，100.0001万至200万港元以内有4人，超过200万港元有1人[136] - 公司薪酬政策根据雇员个人表现厘订，可能发放酌情花红[142] 股东相关 - 持有不少于已发行股份十分之一且附有公司股东大会投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[171] - 公司重视与股东沟通，提供多种沟通渠道并定期提供集团资料][163] - 公司欢迎股东出席股东大会，确保外聘核数师出席回答相关提问][164] - 董事会于2015年12月1日制定股东通讯政策并定期审阅][165] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖香港及澳门的室内装潢工程和香港的改建与加建及建筑工程[179] - 环境、社会及管治报告由高级管理层及重要持份者共同参与编制，经管理层确认并获董事会审批[180] - 董事会为环境、社会及管治机制的最高决策者，聘用独立专业顾问确保内部监控及风险评估的适当性和有效性[181] - 公司主要持份者分为员工、客户及业主、股东及投资者、供应商及业务伙伴、政府与监管机关、社区团体及其他六大组[184] - 公司通过多种方式与持份者沟通，如员工工作会议及辅导、客户客户热线及电邮等[184] - 本年度以问卷形式邀请高级管理层与各持份者组别代表进行环境、社会及管治议题重要性评估[185] - 环境、社会及管治报告将汇报22项与环境、社会及管治议题有关的事宜[185] 合规相关 - [公司年内宪章文件无变动，组织章程细则登载于联交所及公司网站][174] - [公司严格遵守产品质量相关法规，制定装潢及建筑管理办法，取得相关牌照资格，年内无重大产品责任违规情况][187][188] - [公司重视销售服务，遵守销售法规，建立沟通平台和售后服务，年内无重大销售服务违规情况][189][190] - [公司重视客户隐私保护，制定个人资料使用指引，年内无重大客户隐私违规情况][193] - [公司秉持廉洁诚信原则，遵守反贿赂等法规，设立举报渠道，年内无重大反贿赂等违规情况][194][195] - [公司建立完善供应商管理政策，审查新供应商，纳入认可清单，每年进行评估][197] - [公司按选定供应商采购，选用优质环保物料，降低材料对环境影响和保障客户安全][198] - [公司着重为员工提供安全健康工作环境，遵守职业健康与安全相关法规][199] - [公司从项目规划、安全管理、培训及宣传三方面保障员工健康安全][199] - [项目规划上，公司建立工程安全管理制度，对项目进行风险评估][199] - [公司向员工提供安全设施、装备、工作须知及安全培训，定期巡查施工现场][199] - [安全管理方面，公司成立专责安全管理委员会监督政策执行][200] - [公司每年完善健康及安全政策，聘请外部独立安全稽核师每半年全面稽核][200] - [培训及宣传方面，公司针对工程特点对施工人员专门培训][200] - [进入工地人员须接受健康及安全训练，公司定期举办应急训练][200] - [公司年内无重大违反健康及安全法律法规及标准情况][200]