证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 重庆美心翼申机械股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：黄培海先生 公司财务负责人：陈俊平女士 公司董事会秘书：白权刚先生 公司保荐代表人：樊松先生、安楠先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-037 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 投资公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 本次关联交易的具体情况 注:基于自身成本控制、质量把关等供应链管理的需要,宗申集团(与美心翼申有业务在来的、归属于重庆宗申 动力机械股份有限公司及其关联公司的企业，包括但不限于重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有 限公司、重庆宗申集研机电科技有限公司、重庆宗申航空发动机制造有限公司等）体系内的公司在采购摩托车曲轴及 通机曲轴产品时,会指定供应商向其采购某些零部件,专门用于向宗申集团交货的曲轴产品的生产,并与供应商签订 单独的《反调协议》。因此，美心翼申将 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-032 重庆美心翼申机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 相关财务报表项目。 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计 准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联合保荐机构"）、大和 证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"联合保荐机构"）担任 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求，对美心翼申 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-020 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元， 母公司未分配利润为 158,543,555.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 24,708,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-027 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人姚正华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-009 姚正华，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中国矿业大学徐海学院教师；2010 年 3 月 至 2019 年 10 月，担任长江师范学院教师；2019 年 11 月至今，担任长江师范学院 机器人工程学院智能装备工程系主任、教师；现任美心翼申独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人 ...