苏公 W[2025]E1111 号 E 目 录 1、内部控制审计报告 . 2、2024年度内部控制自我评价报告 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1103 号 公 47-7 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 태 .. | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@oztvcha. 本专项说明仅供贵公司 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日目 (10) Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A343 号 l . li Tips | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 合并利润表 7 | | 4、 合并现金流量表 . | | 5、 合并所有者权益变动表. | | 6、 母公司资产负债表 ... | | 7、 母公司利润表 ... | | 8、 母公司现金流量表 ... | | 9、 母公司所有者权益变动表 | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 总机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa. ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1105 号 公证 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、无锡 党机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 3子信箱:mail(aggtycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 目 录 1、募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告.........1 2、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ......... 3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 我们接受委托,对后附的南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿 能电力")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-024 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-023 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯、邮件方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年年度的工作进行 总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-022 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-013 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展 及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规 定，拟定了 2024 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,120,061.02 元，母公司未分配利润为 37,386,092.92 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 9,912,020.36 元。 公司将以权益分派实施时股权 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-007 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（吴斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴斌，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面关注 公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案 及相关会议材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2000 年 3 月至今于东南大学经济管理学院任会计学专业教授，博士生导师；2016 年 3 月至 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-008 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（李远扬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东大会会议，本人出席具体 情况如下： 本人李远扬，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有 关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面关 注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议 案及相关会议材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 李远扬， ...