证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-065 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2024 年第三季度报告》，并经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集 及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-063 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：生物刺激反馈仪 上述产品成功注册，意味着公司在技术研发和产品创新方面取得了重要成 果，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术优势，丰富 公司产品线，使公司可以提供更多样化的产品和服务，满足不同患者的康复需求， 有利于提升公司的核心竞争力。不仅如此，该新产品注册成功并推出还有助于提 升公司在康复医疗设备领域的市场竞争力，特别是在生物刺激反馈仪这一细分市 场的拓展。同时，新产品的成功注册和上市，也将进一步提升公司的品牌知名度 和影响力，有助于公司在市场上树立更加专业、可靠的品牌形象，对公司持续发 展将产生积极影响。 三、 风险提示 在研产品可能存在如下风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险： （一） 经营风险 新产品上市初期可能面临市场推广难度较大的问题 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-062 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 22,526,179.31 元，公 司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金初始金额 | | 338,585,283.02 | | 其中：本次发行上市募集资金初始金额 | | 338,585,283.02 | | 减：已累计投入项目募集资金 | | 195,180,382.99 | | 其中：本次发行上市募集资金 2024 | 年度已投入金额 | 54,170,265.25 | | 本次发行上市募集资金 2023 | 年度已投入金额 | 134,260,084.26 | | 本次发行上市募集资金 2022 | 年度已投入金额 | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-061 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况等方面，公司 编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...

公司业务与市场 - 公司是智能康复设备制造商，产品体系涵盖医疗及消费市场，销售网络覆盖多个区域及境外市场[20] - 公司所处康复医疗器械和健康智能消费硬件行业发展态势良好，市场规模持续增长[23][24] - 公司总营业收入为1.17亿元，康复医疗产品收入1816.17万元，同比增23.40%；康复科技产品收入9778.07万元，同比降34.88%；塑胶制品及模具收入142.65万元，同比增79.50%[31] - 境内收入8216.20万元，同比降29.48%；境外收入3520.69万元，同比降28.39%[32][33] - 康复科技产品收入下降因新产品推广滞后和全球经济环境影响[33] - 塑胶制品及模具毛利为负因客户模具订单生产损耗和返修[33] - 境内外收入下降因新产品推广滞后、医疗器械获证时间晚和全球经济放缓[33] - 公司前五大客户收入合计占比为41.88%，客户集中度相对较高[39] - 力因子系列产品肌肉按摩器收入金额为8558.43万元，占主营业务收入的比重为73.97%，公司存在对单一产品的依赖[39] 公司发展与战略 - 未来公司将坚持“ODM + 自有品牌”双轮驱动，构建“医疗 + 消费”商业模式，布局全渠道营销网络[22] - 下游市场需求波动、客户开拓不及预期，可能影响公司经营业绩，公司将调整线上品牌推广策略并开拓新兴销售渠道[38] - 行业竞争加剧，公司将加大产品推广、提高销售人员水平、拓宽研发方向、做好基础管理工作[38] - 自有品牌拓展不及预期，公司将拓展核心产品应用场景、加大客户开发和自有品牌营销力度[39] - 公司将拓展产品线，投入新功能、新产品研发，延伸业务格局[39] 公司资质与荣誉 - 报告期内公司新增专利70项，其中国内实用新型专利14项、国内外观专利10项、国外外观专利46项[1] - 2024年3月1日，公司便携式深层肌肉按摩仪系列被评定为首批“成都工业精品”[1] - 公司获省（市）级“专精特新”“单项冠军”认定，拥有四川省企业技术中心、国家知识产权优势企业等认定[21] 公司组织架构与子公司 - 2024年3月14日，公司通过全资子公司在广东佛山设立二级子公司佛山市倍益康电子商务有限公司[1] - 2024年5月29日，公司在西藏拉萨设立全资子公司西藏雁落科技有限公司[1] - 公司以自有资金向全资子公司东莞市倍益康科技有限公司增加投资1300万元，增资后注册资本增至1500万元[12] - 公司将所持东莞市倍露康电子科技有限公司21%的股权以0元价格转让给自然人黄鑫，转让后仅持有30%股权[12] - 深圳市倍益康科技有限公司营业收入3508.41万元，净利润55.92万元；东莞市倍益康科技有限公司营业收入980.83万元，净利润 -33.89万元[36] - 出资新设佛山市倍益康电子商务有限公司和西藏雁落科技有限公司，有助于拓展电商领域和高原氧疗市场[37] - 出售东莞市倍露康电子科技有限公司21%股权，变控股子公司为参股子公司，聚焦资源优化业务结构[37] 公司财务状况 - 本期营业收入1.17亿元，较上年同期减少29.16%；归属于上市公司股东的净利润872.38万元，较上年同期减少60.40%[13] - 本期毛利率为38.31%，上年同期为36.90%；加权平均净资产收益率为1.69%，上年同期为4.22%[13] - 本期资产总计6.84亿元，较上年期末增长3.78%；负债总计1.72亿元，较上年期末增长19.41%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额268.65万元，较上年同期减少65.31%；应收账款周转率为2.70，上年同期为4.19[16] - 本期总资产增长率为3.78%，上年同期为 - 3.48%；营业收入增长率为 - 29.16%，上年同期为 - 17.87%[17] - 非经常性损益合计321.78万元，非经常性损益净额277.13万元[19] - 营业收入为1.17亿元，较上年同期减少29.16%，净利润为839.87万元，较上年同期减少61.65%[28] - 营业成本为7239.92万元，较上期减少30.74%，主要因营业收入减少同步变动[28][29] - 研发费用为784.29万元，较上期减少30.29%，系研发人员结构优化及海外专利申请费投入减少[28][29] - 财务费用为14.96万元，较上期增加159.78%，受银行存款利息收入、汇兑损益变动影响[28][29] - 信用减值损失为 -13.82万元，较上期减少78.58%，因计提坏账准备变动[28][29] - 其他收益为195.09万元，较上期减少61.61%，主要是软件退税收益减少258.84万元[28][29] - 投资收益为45.70万元，较上期减少82.48%，因交易性金融资产持有期间投资收益减少[28][29] - 在建工程金额为1.97亿元，较上期增加57.78%，因募投项目建设投入及子公司购房产[25][26] - 短期借款为3000万元，较上期增加50.00%，因新增流动资金贷款[25][26] - 长期借款为5255万元，较上期增加425.50%，受子公司购房产申请按揭抵押贷款影响[25][26] - 经营活动现金流量净额268.65万元，同比降65.31%；投资活动现金流量净额 -3919.76万元，同比降156.53%；筹资活动现金流量净额3884.17万元，同比增192.06%[34] - 理财产品投资发生额3.71亿元，未到期余额1.95亿元，其中闲置募集资金2.36亿元，闲置自有资金1.35亿元[35] - 2024年1 - 6月营业总收入为1.1736896985亿元，2023年同期为1.6567707486亿元，同比下降约29.16%[67] - 2024年1 - 6月营业总成本为1.12948034亿元，2023年同期为1.5146968174亿元，同比下降约25.43%[67] - 2024年1 - 6月营业利润为847.5871万元，2023年同期为2318.703353万元，同比下降约63.44%[68] - 2024年1 - 6月净利润为839.8654万元，2023年同期为2189.787548万元，同比下降约61.64%[68] - 2024年基本每股收益为0.1281元/股，2023年为0.3234元/股，同比下降约60.39%[68] - 2024年稀释每股收益为0.1281元/股，2023年为0.3234元/股，同比下降约60.39%[68] - 截至报告期，股本为6810.98万元[66] - 截至报告期，资本公积为3.3467555469亿元，较之前增加53.1万元[66] - 截至报告期，未分配利润为8327.82189万元，较之前减少18.065763万元[66] - 截至报告期，所有者权益合计为5.0803230486亿元，较之前增加35.034237万元[66] - 2024年1 - 6月营业收入为107,307,909.66元，2023年1 - 6月为153,142,309.54元[69] - 2024年1 - 6月净利润为10,035,737.37元，2023年1 - 6月为20,267,124.96元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计144,763,437.64元，2023年1 - 6月为185,625,424.94元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计142,076,939.40元，2023年1 - 6月为177,881,741.94元[71] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,686,498.24元，2023年1 - 6月为7,743,683.00元[71] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为129,502,711.32元，2023年1 - 6月为170,348,939.08元[71] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为5,782,061.55元，2023年1 - 6月为12,141,570.61元[71] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为85,012,496.74元，2023年1 - 6月为100,947,010.96元[71] - 2024年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为28,112,155.60元，2023年1 - 6月为32,803,244.47元[71] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金为408,000,000.00元，2023年1 - 6月为736,000,000.00元[71] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计4.1047078511亿美元，2023年同期为7.4036539276亿美元[72] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3919.759753万美元，2023年同期为6933.759473万美元[72] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为3884.169816万美元，2023年同期为 - 4219.380583万美元[72] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计12.857017238亿美元，2023年同期为17.785687914亿美元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3910.44382万美元，2023年同期为585.15654万美元[73] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计5.1576012672亿美元，本期增减变动金额为 - 294.238939万美元[75] - 2024年上半年未分配利润为8.931414716亿美元，本期变动 - 149.26247万美元[75] - 2024年上半年少数股东权益为198.076469万美元，本期变动 - 198.076469万美元[75] - 2024年上半年资本公积为3.3432641753亿美元，本期增加53.1万美元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为246.501751万美元，2023年同期为3491.413452万美元[72] - 本期期末所有者权益合计为502,725,763.48元，较上期减少15,253,632.88元[77][78] - 本期股本增加19,459,800.00元，达到68,109,800.00元[77][78] - 本期资本公积增加531,000.00元，为333,795,417.53元[77][78] - 本期未分配利润减少36,351,466.09元，余额为81,643,333.72元[77][78] - 本期少数股东权益增加1,119,941.57元，为1,119,941.57元[77][78] - 本期综合收益总额为21,897,875.48元，其中归属于母公司的为22,027,933.91元，少数股东部分为 - 130,058.43元[77] - 本期所有者投入和减少金额为1,768,091.64元，其中股东投入普通股1,250,000.00元，股份支付计入所有者权益531,000.00元[77] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为38,919,600.00元[77] - 母公司本年期初所有者权益合计为507,681,962.49元，本期增减变动金额为350,342.37元[79] - 母公司本期综合收益总额为10,035,737.37元[79] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为53.1万元[80][81] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1945.98万元，导致所有者权益减少3891.96万元[81] - 本期期末所有者权益合计为5.08亿元（文档80）和4.98亿元（文档81）[80][81] - 货币资金期末余额为63,394,233.63元，期初余额为62,395,557.17元[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为196,699,054.22元，期初余额为259,859,361.08元[143] - 应收账款期末账面余额为44,433,770.63元，期初账面余额为42,427,331.23元[145] - 应收账款期末坏账准备金额为2,763,327.43元，计提比例为6.22%；期初坏账准备金额为2,578,621.75元，计提比例为6.08%[146] - 应收账款坏账准备期初

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司东莞市倍露康电子科技有限公司（以下简称"倍露康"）经营未达预期，经公 司与自然人黄鑫友好协商，约定公司将所持倍露康 21%的股权（对应认缴出资 额 105 万元，实缴出资额 0 万元）以 0 元的价格转让给自然人黄鑫。本次股权 转让完成后，公司仅持有倍露康 30%股权，倍露康也不再纳入公司合并报表范 围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-056 | | 成都市千里 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 致远企业管 | | 是 | - | E | 8,382,528 | 12.31% | 0 | | | 理中心（有 | | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | 9 | 成都市千里 志达企业管 | | 是 | - | E | 1,486,800 | 2.18% | 0 | | | 理中心（有 | | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | | | 合计 | | | — | 20,172,095 | 29.62% | 30,908,305 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三 ...