独立董事履职情况 - 2023年王尧应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[4] - 2023年未提议召开董事会等事项[6] - 2023年不存在被北交所处分等情形[10] 未来展望 - 2024年王尧将按规定履行独立董事职责[11]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-022 苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举委员会组成人员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由王德瑞先生、朱中一先生、尹 蕾女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由会计专业人士王德瑞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董 事任职家数超过限制， 于 2023 年 11 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》。2023 年 12 月 13 日 公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选严康为第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过 证券代码 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-015 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面及电子方式发 出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面及电子方式发出 5.会议主持人：刘伟 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为12万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2024年4月15日多会议审议通过薪酬方案，尚需提交2023年年度股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.01934亿元[1] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.52万元[2] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金2913.33万元[2] - 2023年度利息收入净额79.46万元[4] - 2023年以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用自筹资金742.452831万元[12] 资金使用与管理 - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，用于临时补充流动资金的1000万元未归还[5] - 截至2024年1月23日，用于临时补充流动资金的1000万元已全部归还[5] - 2023年2月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[15] - 使用暂时闲置募集资金进行多笔银行理财，累计理财收益60.35万元[16][17][31] 项目资金调整 - 2024年1月调减“信息化升级项目”募集资金投资金额1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[18][23] - “营销渠道建设及品牌升级项目”原拟投资金额56911262.26元，变更后为66911262.26元[20] - “信息化升级项目”原拟投资金额15000000元，变更后为5000000元[20] 项目投入进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66911262.26元，截至期末累计投入金额为52116098.53元，投入进度为77.89%[30] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30022700.00元，截至期末累计投入金额为9571481.31元，投入进度为31.88%[30] - 信息化升级项目调整后投资总额为5000000.00元，截至期末累计投入金额为1907669.24元，投入进度为38.15%[30] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[19] 合规情况 - 公司严格按规定管理募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情况[25] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[27]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》，同意聘用信永中和会所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和 会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-033 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 2,000,000.00 | | 211,999.03 | 公司向关联方采购茧 | | 燃料和动力、 | 茧艺品、会议服务、 | | | | 艺品、会议服务、餐饮 | | 接受劳务 | 餐饮服务等 | | | | 服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 1,000,000.00 | | 244,798. ...