会议信息 - 监事会会议于2025年3月26日以现场与视频结合方式召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][14] 分红计划 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.00元（含税）[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用204,827,529.09元用于富士达产业基地项目（二期）建设[10]

分红与资金使用 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），2个月内实施[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用204,827,529.09元用于富士达产业基地项目（二期）建设[11] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等15项议案均以同意9票、反对0票、弃权0票通过审议[6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][19][20][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等5项议案尚需提交股东大会审议[7][8][9][10][22] - 《2024年度总经理工作报告》等10项议案无需提交股东大会审议[6][13][15][16][17][19][21][23] - 《关于2024年经理层年薪兑现方案的议案》中董事付景超回避表决[19] - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 2025年固定资产投资计划议案尚需提交股东大会审议，表决同意9票、反对0票、弃权0票[28] 未来规划 - 公司根据行业等情况对2025年经营目标和工作安排进行规划[20] - 公司按照相关法规编制2025年度财务预算报告[22] 资金申请与规模调整 - 2025年度向9家金融机构申请综合授信额度，总额控制在16.7亿元以内，表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[26] - 2025年度末流动资金贷款规模拟提升至不超过1.3亿元，表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[27] 制度与组织调整 - 组织机构调整议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[30] - 制订《市值管理制度》和《舆情管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[31] - 修订《经理层成员薪酬管理办法》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[33] 其他事项 - 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[33] - 审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的监督报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[35] - 公司拟于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[38]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润407,572,030.05元，母公司未分配利润382,182,577.44元[3] 利润分配 - 总股本187,728,000.00股，每10股派现1元，预计派现18,772,800.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额131,409,600元，占近三年年均归母净利润115.91%[4] 决策程序 - 权益分派预案经八届八次董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 八届七次监事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[7] 分红政策 - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[9] 其他 - “重大投资计划或重大现金支出事项”有3种情形[10] - 调整利润分配政策需经董事会、独立董事、股东大会审议通过[10] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[12]

中航富士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00465 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00465 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富士达公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

中航富士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审计 说明 大信专审字[2025]第 1-00470 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字 [2025]第 1-00464 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了富士达公司编制 的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 220 ...

中航富士达科技股份有限公司 大信专审字[2025]第 1-00471 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 大信专审字[2025]第 1-00471 号 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张福顺为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）9 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-022 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张功富为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）9 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘自成为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）8 次董事会、3 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了 ...