证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-038 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王静女士 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-039）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-037 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将本议 案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 深圳市慧为智能科技股份有限公司 Techvision Intelligent Technology Co., Ltd 2025 年第一季度报告 一季度报告 -2025- 1 第一节 重要提示 证券简称: 慧为智能 证券代码 : 832876 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.03元，较2024年一季报的0.04元减少25%，2023年一季报为0.1288元 [1] - 2025年一季报每股净资产3.92元，较2024年一季报的3.95元减少0.76%，2023年一季报为4.16元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.51元，较2024年一季报的1.5元增加0.67%，2023年一季报为1.5元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.22元，较2024年一季报的1.24元减少1.61%，2023年一季报为1.46元 [1] - 2025年一季报营业收入1.36亿元，较2024年一季报的1.1亿元增加23.64%，2023年一季报为1.58亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.02亿元，较2024年一季报的0.03亿元减少33.33%，2023年一季报为0.08亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.86%，较2024年一季报的1.10%减少21.82%，2023年一季报为3.16% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1716.85万股，累计占流通股比44.43%，较上期变化33.45万股 [1] - 李晓辉持有789.98万股，占总股本比例20.44%，持股不变 [2] - 新余市慧创投资管理合伙企业(有限合伙)持有752.41万股，占总股本比例19.47%，持股不变 [2] - 李青康持有31.50万股，占总股本比例0.82%，持股不变 [2] - 杨凡持有30.05万股，占总股本比例0.78%，持股不变 [2] - 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进23.80万股，占总股本比例0.62% [2] - 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进23.68万股，占总股本比例0.61% [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进22.83万股，占总股本比例0.59% [2] - 洪浩波持有17.98万股，占总股本比例0.47%，持股不变 [2] - 谢贤川持有16.73万股，占总股本比例0.43%，持股不变 [2] - 王静持有7.89万股，占总股本比例0.20%，持股不变 [2] - 王则平上期持有36.85万股，占总股本比例0.97%，退出前十大股东 [2] - 易志涛上期持有0.0065万股，占总股本比例0.0002%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月27日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月26日15:00 - 2025年5月27日15:00[5] - 普通股股权登记日为2025年5月20日[8] 资金管理 - 公司拟使用额度不超过1900万元的闲置募集资金进行现金管理[17] 信息披露 - 2024年年度报告及摘要等多份报告于2025年4月21日在北交所信息披露平台披露[11][12][13][14][16][18]

议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意3票，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度权益分派说明的议案》同意3票，需提交股东大会审议[7] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意3票，拟用不超1900万元闲置募集资金买理财，需提交审议[13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[15] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》同意3票，无需提交审议[7] - 《关于会计政策变更的议案》同意3票，无需提交审议[10] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意3票，需提交股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为154.82万元，加权平均净资产收益率为 -0.51%[9] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 公司拟定于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[11] 议案情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案尚需提交股东大会审议[4][7][9][17] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等6项议案无需提交股东大会审议[6][11][13][15][16][18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为同意5票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[20][21][26][29][30] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[23] 财务审计 - 公司2024年度财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司对2024年度内部控制运行进行评价并编制报告，会计师事务所进行审计并出具报告[13] 资金管理 - 公司拟使用额度不超过1900万元的闲置募集资金进行现金管理[30]

财务审计 - 审计慧为智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] 审计结论 - 慧为智能于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 政旦志远对慧为智能2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 慧为智能科技（香港）2024年初往来余额446.24万，累计发生139.9万，偿还53.78万，期末532.37万[9] - 深圳新无界科技2024年初与期末往来余额均为1777.56万[9] - 慧为智能科技（江门）2024年初余额3854万，累计发生1060万，偿还1000万，期末3914万[9] - 2024年关联资金往来期初7077.8万，累计发生1199.91万，偿还1053.78万，期末7223.93万[9]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度，可循环使用[1] 授权有效期 - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[3] 审议情况 - 2025年4月21日董事会审议通过相关议案，关联董事李晓辉回避表决[4] 担保情况 - 实际控制人李晓辉为授信提供连带责任担保，不收取费用[5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联担保合法合规，无未披露重大风险，无异议[8][9]