审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交股东会审议，自通过之日生效[10] 审计费用 - 2025年审计费用83万元，年报70万、内控13万，与上年变动超20%[2] - 2025年年报审计收费增31.75%，内控审计为新增费用[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3][4] - 2024年业务收入50.01亿等多项收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿等[4] 涉诉与处罚 - 金亚科技案涉诉500万，保千里案涉诉1096万[5] - 近三年受行政处罚5次等多项处罚情况[6]

可转债转股 - 聚飞转债2020年10月20日起可转股，2024年11月29日停止转股[2] - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股公司股份[2] 公司变更 - 公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[2] - 《公司章程》相应条款修改，注册资本和股份总数更新[3][4]

资金募集与使用 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元[2] - 2024年存款利息收入减手续费420,975.59元，理财收益40,089,333.07元，赎回理财产品523,238,169.82元[2] - 2024年直接投入募投项目194,060,931.01元，闲置资金买理财296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3] - 截至2024年12月31日，多家银行初始存放694,486,330.79元，余额87,852,809.81元[7] - 公司募集资金总额6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[19] 项目情况 - 2023年“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更，深圳3000万元，安徽芜湖5000万元，惠州45,669.57万元[8][9] - 2024年“惠州LED技术研发中心建设项目”延期[9] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，本年度投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，2026年4月30日达预定状态，本年度效益1.4674838413亿元[19] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，调整后不变，本年度投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%，延期至2026年10月31日[11][19] - 承诺投资项目小计承诺投资7.046881亿元，调整后6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元，进度68.21%[19] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财合计2.16亿元[13] - 公司同意公司及子公司用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[12] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][14] - 报告期内募集资金投资项目未变更，信息披露及时准确，存放使用管理无违规[14][15] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[16] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和实施地点变更[20]

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-020 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年度报告 及公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 举 行 2024 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长邢美正先生，董事会秘书于芳女士， 财务总监吕加奎先生，独立董事柴广跃先生。 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-017 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次被担保人惠州市聚飞光学材料有限公司最近一期资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司向银行 申请授信提供担保的议案》，涉及的担保事项尚须提交公司股东会审议。具体情 况如下： 法定代表人姓名：邢美正 一、担保情况概述 为保障生产经营及发展需要，聚飞光电子公司惠州市聚飞光电有限公司（以 下简称 "惠州聚飞"）、芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖聚飞"）、 惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称 "聚飞光学"）向多家银行申请授信， 由聚飞光电对该三家子公司提供连带保证责任担保，担保总额不超过人民币 113,000.00 万元，担保期限及具体担保事项以与各家银行签订的担保协议为准。 具体情况如下： | | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）及《深圳市聚飞光电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司特制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同 时保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、2025-2027 年股东回报规划 （2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时， 公司该年度可以不进行现金分红 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-010 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告全文。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年 第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备-75,671,000.48元[2] - 转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[9] 减值详情 - 其他应收款坏账损失2,325,234.93元[3] - 应收账款坏账损失-22,363,222.71元[3] - 存货减值损失-46,070,808.21元[3]

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，深圳市聚飞光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PC ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，维护股东合法权益。2024 年度深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规的规定和要求，对本公司内部控制体系及运 行情况进行了自查，并对公司 2024 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价，评价情况如下： 一、公司基本情况 深圳市聚飞光电股份有限公司前身为 2005 年 9 月 15 日成立的深圳市聚飞光 电有限公司，本公司系原深圳市聚飞光电有限公司整体变更而来。2012 年 3 月 19 日在深交所挂牌上市（股票简称：聚飞光电，股票代码：300303）。 统一社会信用代码：91440300779871060C； 法定代表人：邢美正 注册资本：1,408, ...