一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要 求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商调整相关的审计 费用。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，是具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，信永中和具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2023 年末合伙人数 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-022 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2024 年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 588,253,471.31 元，计提项 目明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 其他变动 | 本期计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 30,812.18 | | 1,784,067.06 | | 1,814,879.24 | | 应收账款坏账准备 | 348,164,162.69 | 38,928.09 | 108,801,560.50 | 13,026,489.45 | 443,978,161.83 | | 其他应收款坏账准 | 46,928,100.32 | -40,194.23 | 10,000,448.79 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-020 浙江南都电源动力股份有限公司 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将按照 2024 年 12 月 6 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2024 年 ...

2024 年度，公司监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相 关法律法规和公司内部规章制度，秉持对全体股东的责任感，尽职尽责地执行了 监事会的各项职能。监事会依法独立行使职权，致力于推动公司规范运作，保障 公司和股东的合法权益。以下是公司监事会本年度主要工作情况： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，主要对定期报告的审批、募集资金 的使用情况、股权激励计划的执行、以及公司注册资本的变更和公司章程的修订 等关键事项进行了深入审议。监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》等 内部规章制度，严谨地履行了其监督职责，积极开展了各项工作。监事会对公司 的规范运作、财务健康状况、募集资金的使用效率、对外担保的合规性、对外投 资的合理性以及内部控制的完善性等关键领域进行了严格的监督与审查。具体情 况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 第七届监事会第 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 18 | 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 | | --- | --- | ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法权益, 公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部门、机 构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、完整性 以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2024年度内部控制制度的建立健全 与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 ...

四川升达林业产业股份有限公司 自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-011 四川升达林业产业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：四川省泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 1. 上一年度审计意见：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过《关于拟续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 四川华信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多 ...

在上述授信及融资额度范围内，提请股东大会授权公司总经理就综合授信、 融资和相应的资产抵押、质押等事项作出决定及办理相关融资手续。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-012 四川升达林业产业股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度授 信额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限内，授 信额度可循环使用，具体以公司或子公司与相关金融机构签订的协议为准。 本事项自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日内有效。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 一、年审会计师 2024 年度履职情况总结 （一）基本情况 续聘议案经董事会和股东大会相继审议批准后，华信所与审计委员会和经营 管理层进行了必要的沟通，了解公司内部控制等情况后，与公司签订审计业务约 定书。从预审到出具审计意见，主要工作进程如下： 2024 年 10 月初，华信所审计项目组进入公司开始预审，并派出人员到重要 子公司现场进行审计。预审结束后，华信所就预审结果与公司管理层进行沟通。 2025 年 1 月初，华信所审计项目组根据预审结果更新年度审计计划，并将 审计计划及重大错报风险领域等事项与审计委员会进行充分沟通。 2025 年 1 月至 3 月，华信所派出审计项目组展开现场审计。该期间，管理 层、审计委员会与年审会计师持续保持沟通，督促其在约定期限内提交审计报告。 P A G E 2025 年 3 月，华信所完成现场审计工作，并出具 2024 年度财务报表审计报 告及相关专项审计报告的初稿。 审计委员会履行监督职责情况的报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"）对 公司 2024 年度 ...