会议情况 - 监事会会议于2024年10月25日11:30召开，3名监事均出席并表决[1] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[3][4] 利润分配 - 拟定2024年中期利润分配方案，以2,393,789,747股为基数，每10股派2元（含税）[6] - 《2024年中期利润分配方案》表决3票赞成[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润21.5062293794亿元[1] 利润分配 - 以23.93789747亿股为基数分配，每10股派2元（含税）[1] - 送红股和转增股均为0股[1] - 方案获通过后两月内完成股利派发[1] 方案审议 - 中期分红方案经董事会、监事会审议通过[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司智飞龙科马冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获受理[2] 业绩影响 - 该疫苗申请生产注册获受理对近期业绩无重大影响[4] 行业背景 - 国内有2款获批上市的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）[3] 审批情况 - 项目获受理后需经多审评程序方可获批，审评进度及结果具不确定性[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月16日[6]

新产品和新技术研发 - 全资子公司智飞龙科马四价流感病毒裂解疫苗（儿童型）申请生产注册获受理[2] - 该疫苗接种对象为6 - 35月龄儿童[2] 未来展望 - 若项目顺利将扩大四价流感病毒裂解疫苗适龄人群[3] - 项目获受理后需经审评程序方可获批，审评结果不确定[4] - 该项目对公司近期业绩无重大影响[4]

股权结构 - 蒋仁生持股11.595735亿股，比例48.44%[2] - 蒋凌峰持股1296万股，比例5.41%[2] - 蒋喜生持股168万股，比例0.70%[2] - 三人合计持股13.059735亿股，比例54.56%[2] 股份质押 - 蒋仁生本次质押3750万股，占所持3.23%，总股本1.57%[1][2] - 本次质押后蒋仁生质押1.567亿股，占所持13.51%，总股本6.55%[2] - 本次质押后三人合计质押1.567亿股，占所持12.00%，总股本6.55%[2] 股份限售 - 蒋仁生已质押股份限售1.567亿股，占已质押100%[2] - 蒋仁生未质押股份限售7.12980125亿股，占未质押71.09%[2] 风险情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制平仓风险[3]

董事会选举与聘任 - 2024年9月20日16:15召开董事会，9位董事全部出席[1] - 蒋仁生当选公司第六届董事会董事长[2] - 蒋凌峰当选公司第六届董事会副董事长[3][5] - 董事会下设四个委员会获全票通过[6][7] - 蒋凌峰被聘任为公司总裁[8][10] - 李振敬等13人被聘任为公司副总裁[11][14] - 王志军被聘任为公司总工程师[15][17] - 李振敬被聘任为公司财务总监[18][20] - 秦菲被聘任为公司董事会秘书[21][23] 股东持股情况 - 蒋仁生持有公司股份1,159,573,500股，约占总股本48.44%，与一致行动人共持有约54.55%的股份[27] - 蒋凌峰持有公司股份129,600,000股，约占总股本5.41%[28] - 蒋喜生持有公司股份1680万股，约占公司总股本的0.70%[42] - 张玉持有公司股份1950股[58] 人员任职信息 - 杜琳2008年加入公司，现任北京智飞绿竹生物制药董事等职[30] - 杨世龙2010年加入公司，现任安徽智飞龙科马生物制药执行总裁等职[31] - 李振敬2014年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监[32] - 秦菲2010年加入公司，现任公司董事、副总裁、董事会秘书[33] - 袁林、龚涛、章新蓉为公司独立董事，均符合任职资格且无关联关系和持股[35][36][38] - 蒋喜生2009年加入公司，现任公司副总裁，为实际控制人蒋仁生之弟[42] - 孙海天2011年加入公司，现任副总裁，未持股[44] - 张静2007年加入公司，现任副总裁，未持股[45] - 谢莉2005年加入公司，现任副总裁，未持股[47] - 邵杰2021年加入公司，现任副总裁兼临床研究管理中心总经理，未持股[48] - 王志军2009年加入公司，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司副总裁、公司总工程师，未持股[49] - 王佳霁2019年加入公司，2021年加入安徽智飞龙科马生物制药有限公司，现任副总裁兼质量中心总经理、公司副总裁，未持股[51] - 范红2010年加入公司，现任副总裁兼战略发展中心部门总经理，未持股[52] - 冷丹青2012年加入公司，现任重庆智飞互联网科技有限公司监事、公司副总裁兼法务合规部部门总经理，未持股[55] - 姚文巧2017年加入公司，现任重庆智飞互联网科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、公司副总裁，未持股[56] - 张玉2010年加入公司，现任副总裁兼人力资源部部门总经理[58] - 徐海萍2014年加入公司，现任副总裁兼商务部部门总经理，未持股[59] - 何月明2021年加入公司，现任证券事务代表兼董事会办公室部门副总经理，未持股[61]

股东大会信息 - 公司于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 2024年8月28日董事会决定召开，8月30日刊登通知[6] 参会股东情况 - 现场5人代表1,306,080,450股，占比54.5612%[8] - 网络投票529人代表68,589,100股，占比2.8653%[10] - 中小投资者530人代表68,694,100股，占比2.8697%[10] - 出席共534人代表1,374,669,550股，占比57.4265%[10] 议案表决结果 - 提名蒋仁生等非独立董事、袁林等独立董事议案获高比例同意[13][14][20] - 监事会换届选举非职工代表监事，同意占比99.2600%[23] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26][27]

会议信息 - 监事会会议2024年9月14日发通知，9月20日17:00现场表决召开[1] - 应出席并表决监事3人，实际出席并表决3人[1] - 会议由荀婕主持，程序合规[2] 选举结果 - 审议通过选举荀婕为第六届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 荀婕1989年5月出生，2017年加入公司[7] - 荀婕历任内审部副经理等职，现任监事会主席、风控部总经理[7] - 荀婕未持股，无关联关系，无不良记录，任职条件符合规定[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表534人，代表股份1374669550股，占比57.4265%[4] - 中小股东出席530人，代表股份68694100股，占比2.8697%[4] 董事提名表决 - 蒋仁生等6人被提名为董事，表决同意率均超98%[5][7][9][17][19][21] 监事会换届表决 - 监事会换届选举议案总表决同意率99.2600%[22] - 中小股东表决同意率85.1907%[23]

换届情况 - 公司于2024年9月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会有6非独立董事和3独立董事[2] - 第六届监事会有1非职工代表监事和2职工代表监事[4] - 高级管理人员共15人，任期三年[5] 人员变动 - 陈煦江、蒲江、刘佳离任相关职务[6][7] - 三人未持股，无未履行承诺，离任后遵守法规承诺[7]