上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会于 2024 年 6 月 24 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集 人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法 律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-056 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15 至 2024 年 6 月 24 日 15:00。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 参加本次临时股东大会的中小投资者 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-054 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议召开通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人， 其中张灏铿先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷 款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司三亚瑞泽双林建 材有限公司向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称"海南银行海口江 东支行"） ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-053 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 暨变更公司法定代表人的议案》，会议选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先 生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容见公司于 2024 年 6 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-048）。 二、工商登记变更情况 2024 年 6 月 14 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了海南省 ...

其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表 监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事 9 名、第六届监事会非职工代 表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会 职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 ...

3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案 4 属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票 和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 2024 年 6 月 7 日 15:00。 2、股权登记日：2024 年 ...

第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保管理层团队稳 定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象：《公司章程》规定的高级管理人员，经公司董事 会薪酬与考核委员会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，前述 被纳入人员将视同高级管理人员进行考核。 第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （一）薪酬与责任相结合； （二）薪酬与公司经营业绩相挂钩； （三）薪酬与勤勉尽责相结合； （四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合； （五）薪酬与激励及约束机制相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人 张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董 事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全 票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决 ...

董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 海南瑞泽新型建材股份有限公司 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （五）公开、公正、透明的原则。 1 （二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合； （三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，使公司的董事、监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调 动董事、监事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健 康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《海南瑞泽新型建材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本 制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。 关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议召开通知于 2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候 选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《 ...