会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是从上市以来门店扩张数量最快的一家连锁药店,布局的省份达到10个,在湖南、湖北、江苏、江西等地市占率第一或第二 [1][2][4] - 公司主营业务包括药品零售和批发,品类涵盖重庆成药、中药以及非药品板块 [4] - 公司主要聚焦在中南、华东和华北三大区域,其中中南和华东地区贡献了90%的收入 [8] 财务表现 - 上市以来公司营收从15年的28.46亿增长到23年的225.88亿,复合增长率29% [4] - 利润从15年的1.76亿增长到23年的14.12亿,复合增长率也达29.2% [5] - 公司毛利率和净利率远高于行业平均水平,主要得益于中药等毛利率较高的品类占比较高 [5][6] 门店布局 - 公司门店数量从15年的1065家增长到23年的12350家,复合增长率35.8%,位居全国前列 [7] - 公司采取直营和加盟相结合的模式,加盟门店占比近年来不断提升 [9] - 公司通过兼并收购和深耕战略目标市场,形成了"两超多强"的市场格局 [7] 发展战略 - 公司采用商圈定位法,根据不同区域的人口、消费特点等因素确定门店类型和布局 [11][12] - 公司建立了现代化的物流体系,实现了P2O一体化,为快速扩张提供支撑 [13] - 公司线上业务"一峰"表现良好,在上海市场占据领先地位 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1：公司在短期、中期和长期的发展前景如何? 回答: - 短期来看,公司业绩有望在下半年出现明显改善,因为行业整体进入了低基数期 [15] - 中期来看,随着行业整合加速,公司的收购和加盟扩张有望成为主要增长动力 [16] - 长期来看,公司可以通过多元化经营和产业链延伸来提高盈利能力 [17][18] 问题2：公司在药品价格治理方面有何应对措施? 回答: - 大型连锁药店在合规经营方面优势明显,能够更好地应对价格治理政策 [2][3] - 公司凭借规模优势,能够与上游药企协调调整中端价和出厂价,从而获得更多市场份额 [3]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 本次委托理财的情况 重要内容提示： 本次赎回产品名称：利多多公司稳 24JG335 期(礼财日 A 款)人民币对公结 构性存款 赎回金额：8,000 万元 本次继续委托理财金额：10,700 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 本次赎回理财产品的情况 2024 年 7 月 4 日，公司使用闲置募 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 8—9 页 关于益丰大药房连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕2-98 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 | 项目备案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资额 | 或核准文号 | | 江苏二期、湖北医 | 43,900.23 | 43,202.15 | 江苏省投资项目备案证（宁经管委行审备 | | | | | 〔2022〕278 号）、湖北省固定资产投资 | | 药分拣加工中心及 | | | 项 目 备 案 证 （ 登 记 备 案 项 目 代 码 ： | | 河北医药库房建设 | | | 2019-420114-51-03025970）、河北企业投 | | 项目 | | | 资项目备案信息（备案编号：鹿开投资备 | | | | | 字〔2022〕114 号） | | 益丰数字化平台升 | 8,064.20 | 8,064.20 | 常德市武陵区发展和改革局备案证明（备 | | 级 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为益丰大 药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规定，对益丰药房拟使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），公司 由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募集资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券于 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于收到公司董事长提议实施2024年度中期分红 暨落实"提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护益丰大药房连锁股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司实际控制人、董事长高毅先生提议实施 2024 年度中期分红。 公司将持续评估 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施 进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的 投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值。 二、其他说明 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"益丰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 11 日，公司股票已满足在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（27.87 元/ 股），已触发"益丰转债"转股价格修正条款。 不另计息）。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"益丰转债"的转股价格于 2024 年 6 月 7 日起由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股。 二、 "益丰转债"转股价格修正条款 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格 向下修正条件及修正程序具体如下： （1）修正条件与修正幅度 在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 ...

一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 11 日以现场 加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司 监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.《关于豁免公司第五届董事会第二次会议通知时限的议案》 市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于预计触发"益丰转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 可转债代码：113682 转债简称：益丰转债 转股价格：32.79 元/股 转股期：自发行结束之日（2024 年 3 月 8 日，T+4 日）起满六个月后的第 一个交易日（2024 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 3 月 3 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 风险提示：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 10 日，益丰大药房连锁股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 14 个交易日的收盘价低 于转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低 投资金额：15,500.00 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 本次委托理财的概况 1、委托理财目的 在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情 况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。 2、委托理财金额 本次委托理 ...